Artikel: Consumed by Sanctions

/

Dutch payment service providers are required to perform sanction screening on each of its relationships. This contribution zooms in on the recent discussions and interpretation within the payments sector concerning the definition of a relationship for purposes of sanction screening, the extent of the obligation to screen relationships and whether such a requirement extends to the customers of a payment service provider's customers, namely the consumer. This contribution addresses the question of whether, from a legal perspective, a consumer should be construed as a relationship and highlights the impracticalities, disproportionality and near impossibility for a payment service provider to perform effective sanction screening on a consumer.

Read More
/ /
, , , ,
Print Friendly and PDF ^

Onderzoek DNB naar de naleving van sanctieregelgeving door financiële instellingen

/

DNB heeft onderzoeken gedaan naar de naleving van de sanctieregelgeving door financiële instellingen. In de onderzoeken heeft DNB bekeken of zij hun bedrijfsvoering hiervoor goed hebben ingericht.

Sinds februari 2022 zijn naar aanleiding van de oorlog in Oekraïne verschillende nieuwe sancties ingesteld tegen Rusland en Belarus. Dit was aanleiding voor DNB om in 2022 te starten met twee thema-onderzoeken naar de naleving van sanctieregelgeving. Uitkomsten laten zien dat de meeste onderzochte Nederlandse financiële instellingen in opzet grotendeels voldoen aan de in het kader van de Sanctiewet vastgestelde voorschriften, maar dat er ook ruimte is voor verbetering. Ook ziet DNB dat er naar aanleiding van de nieuwe grote sanctiepakketten van afgelopen jaar nieuwe uitvoeringsvragen zijn opgekomen in de sector. Er zijn ook gevallen waar echt tekort wordt geschoten. In die gevallen neemt DNB maatregelen.

/ /
, ,

BijzonderStrafrecht.nl

Print Friendly and PDF ^

Man aangehouden voor overtredingen Sanctiewet

/

De FIOD heeft op woensdag 31 mei een man uit Oegstgeest aangehouden vanwege het overtreden van de Sanctiewet. De 73-jarige man is overgebracht naar een politiebureau voor verhoor. Hij wordt ervan verdacht dat hij met zijn vennootschap de ingestelde sanctiemaatregelen jegens Rusland heeft overtreden door onder andere dividend uit te keren aan een gesanctioneerde partij. Zijn woning en twee bedrijfspanden in de gemeente Haarlemmermeer en Den Haag zijn doorzocht. Er is beslag gelegd op de fysieke en digitale administratie. De man is na verhoor heengezonden maar blijft verdachte in het onderzoek.

Read More
/ /
, , ,
Print Friendly and PDF ^

OM Jaarbericht 2022: Cijfers over cyber, witwassen, fraude & milieu

/

Op 10 mei 2023 is het OM Jaarbericht 2022 gepubliceerd. Wij hebben een blik geworpen op de cijfers met betrekking tot financieel-economisch strafrecht. Wat laten die zien?

  • Wat opvalt is dat het totaal aantal veroordelingen voor fraude en milieudelicten sterk is afgenomen ten opzichte van 2020. De hoogte van de opgelegde straffen voor die veroordelingen is redelijk gelijk gebleven.

  • Ten aanzien van milieustrafzaken anticiperen het OM en de rechtspraak op een toename van het aantal strafzaken.

  • Waar er van 2020 naar 2021 een forse toename was van het aantal “ingestroomde” strafzaken tegen rechtspersonen, is dat aantal in 2022 weer even hard afgenomen.

  • Artikel 12 Sv beklagprocedure: duidelijke toename van het aantal ingestelde procedures, met de grootste sprong van 2021 naar 2022.

  • Het gebruik van de strafbeschikking als instrument is de laatste jaren toegenomen, terwijl de transactie drastisch is afgenomen. Van 5.600 in 2018 naar nog maar 1.800 in 2022.

  • Hoewel ontnemen (‘afpakken’) een belangrijk speerpunt is, laten de cijfers geen rooskleurig beeld zien. Zo is het aantal ingestelde ontnemingsvorderingen is sinds 2018 gehalveerd.

  • Binnen de projectmatige en integrale aanpak van corruptie, wordt gefocust op onderwerpen zoals corruptie in relatie tot zware georganiseerde criminaliteit (LP) en de medische sector (FP).

  • Het aantal onderzoeken naar schending van sanctieregelgeving is ‘duidelijk toegenomen’.

Read More
/ /
, , , , , , , , , , ,
Print Friendly and PDF ^

Kunnen de Wwft en de Sanctiewet door één deur?

/

De Wwft wordt vaak in een adem genoemd met de Sanctiewet. Tot de inval van Rusland in Oekraïne in februari 2022 was de naleving van de Sanctiewet echter onderbelicht ten opzichte van de Wwft. De aandacht voor de naleving van de Sanctiewet rechtvaardigt een overzichtsartikel met de belangrijkste verschillen tussen de Wwft en Sanctiewet.

Read More
/ /
, ,
Print Friendly and PDF ^

Artikel: Privaatrechtelijke aspecten van het Europees sanctierecht

/

Met het verschijnen van dit artikel is een jaar geleden, in februari 2022, Rusland Oekraïne binnengevallen op een schaal die sinds de Tweede Wereldoorlog niet was voorgekomen op het Europese continent. Om maximale druk op Rusland uit te oefenen, zonder daadwerkelijk tot oorlogvoering over te gaan, heeft de Europese Unie (EU) gereageerd met een ongeëve­naard groot en effectief sanctiepakket tegen Rusland. De keerzijde van die sancties is echter dat ook de Europese economie ernstig is geraakt. Niet eerder grepen Europese sancties zo in op het dagelijks leven binnen de Europese lidstaten.

Read More
/ /
, , ,
Print Friendly and PDF ^

Artikel: Assessing the Impact of International Sanctions on Russian Oil Exports

/

We use a unique high-frequency Russian customs dataset to evaluate the impact of international sanctions on Russia – focusing on Russian crude oil and oil products exports, as they are the key sources of export earnings and government revenues. We study the effects of two focal sanctions measures – the EU embargo and G7 price cap on Russian seaborne crude oil, which both took effect on December 5, 2022.

Read More
/ /
, , ,
Print Friendly and PDF ^

De strafbaarstelling en sanctionering van EU-sancties: een uniforme strafrechtelijke aanpak

/

Het is inmiddels meer dan een jaar geleden dat de militaire Russische inval in Oekraïne plaatsvond. Vanuit de Europese Unie zijn sinds februari 2022 tien sanctiepakketten uitgevaardigd met een veelheid aan sancties tegen Rusland. De uitvoering en handhaving van de EU-sancties betreft in de eerste plaats de verantwoordelijkheid van de EU-lidstaten zelf, met grote verschillen in uitvoering, implementatie en handhaving van de sancties tot gevolg. De Europese Commissie acht een gemeenschappelijke strafrechtelijke aanpak noodzakelijk en heeft een voorstel gepubliceerd voor de harmonisatie van de strafbaarstelling van schendingen van EU-sancties en de sanctionering daarvan.

Read More
/ /
, , ,
Print Friendly and PDF ^

Sancties: EU voert uitzonderingen in voor humanitaire hulp

/

Resolutie 2664 (2022) van de VN-Veiligheidsraad voorziet in een humanitaire uitzondering op de bevriezing van tegoeden in VN-sanctieregelingen. De Raad heeft op 31 maart 2023 een besluit aangenomen op basis waarvan die uitzondering wordt ingevoerd in alle EU-sanctiebesluiten die de 14 sanctieregelingen van de VN omzetten in EU-recht.

Read More
/ /
, ,
Print Friendly and PDF ^

Eerste plaatsingen op Europese sanctielijst na Russische invasie Oekraïne sneuvelen bij HvJ EU

/

HvJ EU 8 maart 2023, T-212/22 (Prigozhina v Council)

De eerste plaatsingen op de Europese sanctielijst na de Russische invasie van Oekraïne sneuvelen bij het Hof van Justitie van de EU. Mevrouw Violetta Prigozhina, de moeder van de heer Yevgeniy Prigozhin, die verantwoordelijk is voor het inzetten van huurlingen van de Wagner Group in Oekraïne en voor het profiteren van grote overheidsopdrachten met het Russische ministerie van Defensie na de illegale annexatie van de Krim door Rusland en de bezetting van Oost-Oekraïne door door Rusland gesteunde separatisten, is op de sanctielijst geplaatst. Zelfs aangenomen dat de zoon verantwoordelijk is voor het ondermijnen van de territoriale integriteit van Oekraïne is zijn moeder dat in ieder geval niet (zonder meer). Bij gebreke aan meer is plaatsing op sanctielijst kennelijk alleen gebaseerd op familieband met zoon. Dat is onvoldoende.

Read More
/ /
, ,
Print Friendly and PDF ^