May 07, 2020

Wetgevingsbrief DNB 2020: Introductie publicatieplicht in Sanctiewet

May 07, 2020/ BijzonderStrafrecht.nl

De Sanctiewet bevat momenteel geen publicatieregime. Dat betekent dat handhavingsmaatregelen die door DNB worden genomen op basis van de Sanctiewet niet worden gepubliceerd. In integriteitsonderzoeken worden met enige regelmaat schendingen van de Sanctiewet vastgesteld naast schendingen van de Wwft of de Wtt 2018. De Wwft en Wtt 2018 bevatten wel een publicatieregime. DNB wenst dit gelijk te trekken voor de Sanctiewet.

May 06, 2020

Lancering BijzonderStrafrecht Online Academie

May 06, 2020/ BijzonderStrafrecht.nl

Het coronavirus zorgt voor "bijzondere" tijden. De maatregelen houden ons voorlopig nog flink in de greep. Aan onze kant heeft het ervoor gezorgd dat de uitrol van onze online academie in stroomversnelling is geraakt. Waar het in eerste instantie de bedoeling was dit gedurende het jaar stapje voor stapje aan te pakken, is het ons in minder dan twee maanden gelukt een volledig functionerend online platform te bouwen en verschillende cursussen op te nemen.

April 28, 2020

HR over opzet op militaire aard van door haar vervoerde goederen bij doorvoer zonder vergunning

April 28, 2020/ BijzonderStrafrecht.nl

Hoge Raad 21 april 2020, ECLI:NL:HR:2020:767

Het hof stelt voorop dat voor een bewezenverklaring en voor strafbaarheid niet is vereist dat het opzet gericht is geweest op het verboden karakter van de gedraging. In deze zaak dient volgens het hof bewezen te worden ‘dat de verdachte opzettelijk militaire goederen zonder vergunning heeft doorgevoerd’. Die overweging begrijp ik in de context van de gehele bewijsoverweging aldus dat het hof heeft geoordeeld dat bewezen dient te worden dat de verdachte opzettelijk goederen zonder vergunning heeft doorgevoerd die van militaire aard zijn. Dat oordeel getuigt niet van een onjuiste rechtsopvatting en is niet onbegrijpelijk.

April 10, 2020

Geen beroep mogelijk op Blocking Statute bij uitlevering aan VS t.z.v. overtreding Amerikaanse sanctiewetgeving m.b.t. uitvoer van dual-use goederen naar Iran

April 10, 2020/ BijzonderStrafrecht.nl

Hoge Raad 7 april 2020, ECLI:NL:HR:2020:623

In de onderliggende zaak is de uitlevering verzocht van een onderdaan van Iran aan de Verenigde Staten ter zake van overtreding van Amerikaanse sanctiewetgeving met betrekking tot de uitvoer van "dual-use goederen” naar Iran. De rechtbank heeft geoordeeld, en de Hoge Raad niet gecasseerd, dat, nu de uitvoer van “dual-use” goederen naar Iran ook in Nederland strafbaar is, geen beroep kan worden gedaan op de blocking statute. De rechtbank heeft daartoe onder meer overwogen dat de Verordening geen bescherming biedt aan personen en bedrijven die handel drijven die mogelijk bijdraagt aan de militaire capaciteiten van Iran op de grond dat dergelijke handel ook in de Europese Unie strafbaar is gesteld, namelijk in de Sanctieregeling Iran 2012.

March 26, 2020

Europese Commissie publiceert 'Export Control Handbook for Chemicals'

March 26, 2020/ BijzonderStrafrecht.nl

In December 2019 the EU Commission published the Export Control Handbook for Chemicals. The handbook is a practical guide for exporters and customs/license officers. There are several instruments regulating the export of chemicals, including the EU Dual-Use Regulation, the EU Common Military List, restrictive measures imposed against certain jurisdictions and legislation concerning specific chemicals.

March 11, 2020

Afgifte vergunning voor export militair materieel naar Qatar

March 11, 2020/ BijzonderStrafrecht.nl

Een Nederlands bedrijf heeft in februari 2019 een exportvergunning verkregen voor de uitvoer naar Qatar van communicatiesystemen met inbegrip van software, gereedschap, test- en meetapparatuur en overige bijhorende diensten. De ontvanger van deze communicatiesystemen is een Italiaans bedrijf. De systemen zullen in Italië worden geïnstalleerd aan boord van nog te bouwen schepen, waaronder patrouillevaartuigen, korvetten en een amfibisch transportschip (Landing Platform Dock).

March 02, 2020

Uitgebreide conclusie AG na nervolgingsuitlevering van Iraniër aan de V.S. t.z.v. overtreding Amerikaanse sanctiewetgeving door uitvoer van dual-use goederen naar Iran

March 02, 2020/ BijzonderStrafrecht.nl

Parket bij de Hoge Raad 18 februari 2020, ECLI:NL:PHR:2020:156

Er zijn middelen ingediend over de genoegzaamheid van het overgelegde bewijsmateriaal, de vereiste dubbele strafbaarheid en beroep op politiek delict-exceptie ex art. 11 Uw en art. 4 Uitleveringsverdrag Nl-VS en de toepasselijkheid van de Antiboycotverordening / Blocking Statute (verordening 2271/96).

February 13, 2020

NOB reageert op internetconsultatie Algemene Leidraad Wwft en Sw 1977

February 13, 2020/ BijzonderStrafrecht.nl

Op 12 februari heeft de Nederlandse Ordevan Belastingadviseurs (NOB) gereageerd op de Algemene Leidraad Wwft en Sw 1977 (hierna Algemene Leidraad). Volgens de NOB zou de leidraad aan toegevoegde waarde winnen, wanneer de leidraad op relevante plaatsen in de tekst (links naar) actuele informatie zou bevatten die van belang is voor Wwft-instellingen en die niet eenvoudig te vinden is.

February 11, 2020

Defeating Economic Sanctions in the EU: A Strategic Analysis of Litigation Options

February 11, 2020/ BijzonderStrafrecht.nl

Sanctions are part of the UN toolbox to secure international peace and security. States are also increasingly relying on sanctions to pursue foreign policy objectives. It is noteworthy that both the UN and the EU have been gradually shifting from sanctions against states to sanctions targeting specific individuals and entities. However, targeted sanctions follow highly politicised procedures with little transparency; the criteria on which targeted sanctions are based risk either not being provided, or being too broadly and ambiguously phrased. This article reviews the mechanisms available to targeted individuals and entities to challenge the legality of sanctions. It starts with the experience that has matured before the EU courts to assess the current state of affairs and the limits this litigation may encounter.

February 10, 2020

Cassatie na veroordeling voor doorvoeren van militaire goederen naar Ecuador zonder vergunning

February 10, 2020/ BijzonderStrafrecht.nl

Parket bij de Hoge Raad 28 januari 2020, ECLI:NL:PHR:2020:53

De verdachte is bij arrest van 13 november 2018 door de economische kamer van het Gerechtshof Amsterdam wegens ‘opzettelijke overtreding van een voorschrift, gesteld krachtens artikel 3:1 van de Algemene douanewet, betrekking hebbend op goederen die ingevolge regelingen van internationaal of nationaal recht worden aangemerkt als strategische goederen, begaan door een rechtspersoon’, veroordeeld tot een geldboete van €60.000,00 waarvan €30.000 voorwaardelijk met een proeftijd van twee jaren.

Actualiteiten