Tussen 2013 en 2015 verkocht DAF trucks in Eindhoven vrachtwagens aan Iran. Daarmee overtraden ze de Amerikaanse sanctiewet. Het Amerikaanse moederbedrijf PACCAR schikt daarom nu voor 1,7 miljoen dollar. Op de website van het ministerie van Financiën is te lezen op basis van welke feiten de schikking is getroffen. DAF verkocht vrachtwagens niet direct aan Iran, maar aan klanten in Europa.
Read MoreNa de Richtlijnen voor het opstellen van een Intern Nalevingsprogramma voor Strategische en Anti-Folter-Goederen, Technologie en Sancties van het Ministerie van Buitenlandse Zaken van februari 2019, publiceerde de Europese Commissie op 30 juli 2019 haar Aanbeveling inzake interne nalevingsprogramma's voor controles op de handel in producten voor tweeërlei gebruik.
Read MoreDNB heeft de Leidraad Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) en Sanctiewet (Sw) ter consultatie aangeboden, bijna een jaar na inwerkingtreding van de Wwft 2018. De consultatie loopt tot 16 september 2019.
Read MoreOp 25 juli 2019 was het precies een jaar geleden dat voorzitter Juncker en president Trump in een gezamenlijke verklaring de nieuwe fase in de betrekkingen tussen de Verenigde Staten en de Europese Unie hebben ingeluid. Een jaar later is een reeks concrete acties ondernomen waarmee de trans-Atlantische handelsbetrekkingen naar een hoger plan worden getild. Het verslag over de uitvoering van de gezamenlijke verklaring van de EU en de VS biedt een overzicht van de geboekte vooruitgang en van de intensieve contacten die de EU en de VS het afgelopen jaar hebben onderhouden, zowel op politiek als op technisch vlak.
Read MoreOp 1 juli jl is door Minister Hoekstra van Financiën het wetsvoorstel verwijzingsportaal bankgegevens aan de Tweede Kamer aangeboden. Het verwijzingsportaal bankgegevens is een technische voorziening die het mogelijk maakt om identificerende bankgegevens van natuurlijke personen en rechtspersonen, identificerende gegevens behorend bij financiële producten alsmede gegevens over de uiteindelijk belanghebbende en de begin- en einddatum van een rekening of kluis, bijna real-time te vorderen of op te vragen, op basis van de huidige bevoegdheden van opsporingsambtenaren, de FIU-Nederland en van de Belastingdienst.
Read MoreOp 1 juli jl, hebben Minister Hoekstra van Financiën en minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid het Plan van Aanpak Witwassen aan de Tweede Kamer gestuurd. Dit plan kent drie pijlers. Aan de hand van deze drie pijlers wordt in het Plan van aanpak witwassen ingegaan op de verschillende lopende en nieuwe maatregelen die worden genomen om witwassen nog beter aan te pakken. Deze maatregelen worden hier op een rijtje gezet.
Read MoreOp 2 juli is de Implementatiewet wijziging vierde anti-witwasrichtlijn (implementatie vijfde anti-witwasrichtlijn) door Minister Hoekstra van Financiën aan de Tweede Kamer aangeboden. Naar aanleiding van het advies van de Raad van State zijn het wetsvoorstel en de memorie van toelichting aangepast.
Read MoreDe meest voorkomende en bekende handelssancties zijn: het wapenembargo; import- of exportrestricties op bepaalde producten en goederen (waaronder zogenoemde dual use goederen); allerlei financiële beperkingen variërend van bevriezingsmaatregelen en investeringsverboden tot beperkingen van deelname aan de kapitaalmarkt door financiële instellingen en ten slotte inreis- en visumbeperkingen voor bepaalde personen.
Read MoreDe Raad van de Europese Unie heeft op 17 mei 2019 een kader opgezet om gerichte beperkende maatregelen op te leggen als afschrikking tegen en in reactie op cyberaanvallen die een externe bedreigingvoor de EU of haar lidstatenvormen, inclusief cyberaanvallen tegen derde staten of internationale organisaties, indien dat nodig wordt geacht om de doelstellingen van het gemeenschappelijk buitenlands en veiligheidsbeleid (GBVB) te verwezenlijken.
Read MoreOp 1 augustus 2018 heeft de Europese Commissie bevestigd dat Nederland gaat deelnemen aan het Europees Openbaar Ministerie (EOM). Het EOM is een onafhankelijk vervolgingsorgaan dat, in het kort, bevoegd is om strafbare feiten die ten koste gaan van de EU-begroting te onderzoeken, vervolgen en voor de nationale strafrechter te brengen, een taak die tot dusver was voorbehouden aan de nationale vervolgingsautoriteiten (in Nederland het Openbaar Ministerie).
Read More