Medewerkster hogeschool verduisterde bedragen

/

Rechtbank Amsterdam 5 februari 2025, ECLI:NL:RBAMS:2025:720

De rechtbank heeft uitspraak gedaan in een fraudezaak waarbij een 44-jarige vrouw, werkzaam als medewerker grootboek bij een hogeschool, betrokken was. De verdachte had als taak om te controleren of buitenlandse studenten recht hadden op terugbetaling van een garantstelling. Deze garantstellingen worden door de hogeschool ontvangen in afwachting van de benodigde vergunningen. Zodra aan alle voorwaarden is voldaan, kunnen studenten deze bedragen terugvragen.

Read More
/ /
, , ,
Print Friendly and PDF ^

Oplichting van 29 personen: verdachte deed zich voor als (eigenaar van) een bonafide kozijnenbedrijf

/

Rechtbank Gelderland 16 januari 2025, ECLI:NL:RBGEL:2025:225

De verdachte is een ondernemer zonder vaste woon- of verblijfplaats in Nederland. Hij wordt vervolgd voor oplichting van 29 slachtoffers door hen aanzienlijke bedragen te laten betalen voor kozijnen en andere bouwmaterialen die nooit zijn geleverd. Daarnaast wordt hij verdacht van witwassen van de verkregen gelden. De verdachte dreef zijn activiteiten vanuit een bedrijf dat hij had opgericht en gebruikte diverse valse voorwendselen om vertrouwen te winnen en geld te ontvangen.

Read More
/ /
, , , , , ,
Print Friendly and PDF ^

Ontneming in omkopingszaak, verweer m.b.t. afgeloste lening slaagt

/

Rechtbank Rotterdam 9 oktober 2024, ECLI:NL:RBROT:2024:13481

De veroordeelde is eerder door de rechtbank Rotterdam veroordeeld voor het medeplegen van drugssmokkel en niet-ambtelijke corruptie. Op 3 maart 2022 heeft hij samen met anderen 1.434,10 kilogram cocaïne Nederland binnengebracht. Daarnaast heeft hij in de periode van 1 november 2021 tot en met 3 maart 2022 geld aangenomen en dit niet gemeld, hetgeen neerkomt op corruptie.

Read More
/ /
, , , ,
Print Friendly and PDF ^

Ondernemer veroordeeld voor grootschalige oplichting, valsheid en witwassen

/

Rechtbank Noord-Nederland 21 januari 2025, ECLI:NL:RBNNE:2025:158

De verdachte, een zelfstandig ondernemer uit Sneek, wordt vervolgd voor grootschalige fraude, witwassen en valsheid in geschrifte. Gedurende meerdere jaren heeft hij verzekeraars opgelicht door voor te wenden dat hij na een reeks ongevallen arbeidsongeschikt was geraakt. Hij heeft aanzienlijke schadevergoedingen geïncasseerd, terwijl uit onderzoek blijkt dat hij in diezelfde periode werkzaam was in de bouwsector en fysiek zwaar werk uitvoerde.

Read More
/ /
, , , , , ,
Print Friendly and PDF ^

Veroordeling (gepensioneerd) belastingadviseur van twee bekende dj’s

/

Rechtbank Rotterdam 22 januari 2025, ECLI:NL:RBROT:2025:1036

De verdachte is een gepensioneerd belastingadviseur. Hij wordt vervolgd voor het opzettelijk indienen van onjuiste belastingaangiften voor zijn cliënten, twee bekende dj’s (medeverdachte 1 en medeverdachte 2), over de jaren 2015, 2016 en 2017. De kern van de zaak betreft de aangiften inkomstenbelasting waarin werd vermeld dat de dj’s vanaf 1 januari 2015 niet langer in Nederland woonden en daarom geen belastingplicht meer hadden. Nader onderzoek door de FIOD en de Belastingdienst wees echter uit dat zij nog steeds een duurzame band met Nederland hadden en dus belastingplichtig waren.

Read More
/ /
, , , , , ,
Print Friendly and PDF ^

Geheimhoudersstukken en uitgrijzing: rechtbank verklaart beklag ongegrond

/

Rechtbank Amsterdam 28 januari 2025, ECLI:NL:RBAMS:2025:552

In een fraudeonderzoek van de FIOD wordt onderzoek gedaan naar klager. Bij doorzoekingen in zijn woning op 15 en 28 februari 2019 worden digitale gegevensdragers, waaronder een laptop en harddisks, in beslag genomen. Van deze gegevensdragers worden vervolgens images gemaakt, waarna de fysieke dragers aan klager worden geretourneerd. De rechter-commissaris filtert de data op periode en op geheimhoudersstukken. De uitgefilterde bestanden worden niet vernietigd maar uitgegrijsd, waarna de niet-uitgefilterde gegevens aan het onderzoeksteam worden verstrekt.

Read More
/ /
, , , , ,
Print Friendly and PDF ^

Vrijspraak bedrijfsjurist voor feitelijke leiding geven aan overtreding van de Sanctieregeling inlijving Krim en Sebastopol 2014 en de Sanctiewet 1977

/

Rechtbank Amsterdam 14 november 2024, ECLI:NL:RBAMS:2024:8568

De rechtbank heeft zich gebogen over een strafzaak waarin een verdachte, werkzaam als bedrijfsjurist bij een BV, werd vervolgd wegens het feitelijk leidinggeven aan de overtreding van de Sanctieregeling Inlijving Krim en Sebastopol 2014 en de Sanctiewet 1977. De zaak draait om de levering van zogenoemde strand jacks – een type hijs- en ondersteuningsapparatuur – die mogelijk zijn ingezet bij de bouw van de Krimbrug, een omstreden infrastructuurproject dat Rusland na de annexatie van de Krim in 2014 heeft gerealiseerd. De EU-sancties verbieden het leveren van bepaalde goederen en technische bijstand aan bedrijven of entiteiten op de Krim.

Read More
/ /
, , , , ,
Print Friendly and PDF ^

Veroordeling BV voor overtreding sanctieregelgeving, rekening gehouden met gemaakte procesafspraken

/

Rechtbank Amsterdam 28 november 2024, ECLI:NL:RBAMS:2024:8567

In september 2017 verschijnt in dagblad De Gelderlander een artikel over de mogelijke betrokkenheid van Nederlandse bedrijven bij de bouw van de Krimbrug. Deze brug, die Rusland verbindt met het geannexeerde schiereiland de Krim, is door de Europese Unie onder sancties geplaatst, waardoor handel en technische ondersteuning aan dit project verboden zijn. Naar aanleiding van het artikel meldt verdachte BV op 2 november 2017 bij het Openbaar Ministerie dat zij strand jacks met toebehoren heeft geleverd voor de bouw van de Krimbrug. Volgens de melding was de oorspronkelijke bestemming van de levering een brug in Dubna, Rusland. Kort voor de levering werd echter de locatie gewijzigd naar Taman, een stad in de buurt van de Krim.

Read More
/ /
, , , , , ,
Print Friendly and PDF ^

OM niet-ontvankelijk in vervolging gebruikmaken van (ver)vals(t)e geschriften) n.a.v. boekenonderzoek dat door de Belastingdienst bij de verdachte rechtspersoon is ingesteld

/

Rechtbank Rotterdam 28 juni 2021, ECLI:NL:RBROT:2021:13762

De zaak draait om vermeende valsheid in geschrift in de bedrijfsadministratie van de verdachte rechtspersoon. De Belastingdienst heeft tijdens een boekenonderzoek vervalste bankafschriften en inkoopfacturen aangetroffen in de administratie van het bedrijf. Deze documenten zouden zijn gebruikt om loonbetalingen te verhullen en belasting te ontduiken. Op basis van deze bevindingen is een strafrechtelijk onderzoek gestart.

Read More
/ /
, , , , , ,
Print Friendly and PDF ^

Gevangenisstraf voor verduisteren van auto's en diefstal benzine

/

De Rechtbank Gelderland veroordeelt een 24-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats voor het verduisteren van tien auto's, vier diefstallen van een hoeveelheid benzine, twee beschadigingen van auto's, het witwassen van een auto en kentekenplaten en het rijden zonder rijbewijs. Hij krijgt een gevangenisstraf van 26 maanden, waarvan 10 maanden voorwaardelijk. Voor het rijden zonder rijbewijs - wat hij meerdere keren deed - krijgt hij één maand hechtenis. Ook moet hij een eerder opgelegde voorwaardelijke gevangenisstraf van één maand uitzitten en schadevergoeding betalen aan een aantal van de slachtoffers. 

Read More
/ /
, , ,
Print Friendly and PDF ^