Gerechtshof Amsterdam 1 juni 2021, ECLI:NL:GHAMS:2021:1568
De verdachte heeft als gemeenteraadslid van de gemeente Bloemendaal stukken die haar onder geheimhouding waren verstrekt, opzettelijk openbaar gemaakt op een door haar georganiseerde (pers)bijeenkomst. Vervolgens heeft de verdachte de stukken geplaatst op de website van de partij waarvoor zij raadslid is.
Read MoreRechtbank Overijssel 31 mei 2021, ECLI:NL:RBOVE:2021:2167
Een directeur van een zorgbureau uit Almelo wordt veroordeeld tot een gevangenisstraf van 10 maanden, waarvan 4 maanden voorwaardelijk met een proeftijd van 3 jaar voor het plegen van faillissementsfraude. De 49-jarige man had als directeur van het zorgbureau de administratie niet op orde en deed onder andere geen aangifte vennootschapsbelasting. Ook gaf hij geld van het zorgbureau uit aan privédoeleinden.
Read MoreRechtbank Amsterdam 22 april 2021, ECLI:NL:RBAMS:2021:2599
De rechtbank kan op basis van het dossier vaststellen dat naam in de ten laste gelegde periode niet (tijdig) melding heeft gemaakt van meerdere ongebruikelijke transacties. Verdachte was destijds (middellijk) bestuurder van naam Voor feitelijk leidinggeven aan het niet nakomen van de meldplicht moet worden bewezen dat verdachte op dat niet melden opzet heeft gehad. Uit het dossier blijkt niet dat verdachte doelbewust beleid heeft gevoerd op het niet nakomen van de meldplicht. Van ‘vol’ opzet is dan ook geen sprake.
Read MoreRechtbank Amsterdam 22 april 2021, ECLI:NL:RBAMS:2021:2600
Verdachte wordt kort gezegd beschuldigd van het niet voldoen aan de meldplicht van ongebruikelijke transacties zoals beschreven in de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme, in de periode van 1 januari 2014 tot en met 31 december 2015. De raadsman vindt dat verdachte moet worden vrijgesproken. Het niet melden kan niet worden toegerekend aan de rechtspersoon. Het niet doen van meldingen van ongebruikelijke transacties is een gedraging/nalaten dat niet past in de normale bedrijfsvoering van de rechtspersoon.
Read MoreRechtbank Zeeland-West-Brabant 26 mei 2021, ECLI:NL:RBZWB:2021:2598
De rechtbank is van oordeel dat het in deze specifieke zaak niet slechts gaat om een overschrijding van de redelijke termijn die zich door matiging van de ontnemingsvordering kan laten compenseren. Het tijdsverloop heeft onder meer negatieve gevolgen voor mogelijke onderzoekswensen aan de zijde van de verdediging. Van een gelijk speelveld is inmiddels geen sprake meer. De overschrijding van de redelijke termijn heeft dus tot gevolg dat de zorgvuldige beoordeling door de rechter onmogelijk is gemaakt, wat een ernstige inbreuk oplevert op het recht van betrokkene op een eerlijk proces.
Read MoreRechtbank Rotterdam 27 mei 2021, ECLI:NL:RBROT:2021:4427
De boete die de staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat aan een telecomaanbieder heeft opgelegd omdat deze haar database met klantgegevens niet beschikbaar stelde voor opsporingsdoeleinden, is door de rechtbank Rotterdam ongedaan gemaakt.
Read MoreEen 24-jarige man uit Giesbeek is door de rechtbank Midden-Nederland veroordeeld tot een gevangenisstraf van 2 jaar waarvan 1 jaar voorwaardelijk. De man heeft 3,5 jaar lang, samen met een ander, miljoenen (gestolen) inloggegevens verzameld en deze op een website verkocht met het doel dat daarmee computermisdrijven konden worden plegen. Het geld dat zij hiermee verdienden hebben ze vervolgens witgewassen door dit op allerlei manieren door te sluizen naar bankrekeningen en accounts.
Read MoreRechtbank Midden-Nederland 4 mei 2021, ECLI:NL:RBMNE:2021:1810
Verdachte heeft samen met anderen de gemeente Almere opgelicht door loonkostensubsidie voor zijn bedrijf te laten regelen terwijl hij wist dat hij hier geen recht op had. Vervolgens heeft hij gedeeld in het geldbedrag dat zijn medeverdachte onterecht van de gemeente Almere heeft ontvangen en heeft dat geld naar eigen inzicht besteed. Verdachte heeft daarmee op grove wijze misbruik gemaakt van gemeenschapsgeld.
Read MoreDe rechtbank vindt een 41-jarige man uit Zeist schuldig aan oplichting en witwassen samen met anderen. Hij wordt veroordeeld tot een gevangenisstraf van 900 dagen waarvan 491 dagen voorwaardelijk. De man richtte tussen maart tot met augustus 2018 een bedrijf op, opende bankrekeningen, huurde kantoren en liet een website maken. Ook werd er een callcenter ingehuurd. Via meerdere kanalen werd geadverteerd met een uiterst aantrekkelijk aanbod, namelijk leaseovereenkomsten afsluiten tegen een vast tarief met een onbeperkt aantal kilometers dat kan worden gereden.
Read MoreRechtbank Amsterdam 21 april 2021, ECLI:NL:RBAMS:2021:1942
Verdachte heeft zich als opsporingsambtenaar bij de Belastingdienst schuldig gemaakt aan fraude, bestaande uit verduistering van een doos met in beslag genomen goederen en een leaseauto en het doen van valse aangifte. Daarnaast heeft verdachte zich schuldig gemaakt aan gewoontewitwassen van meerdere geldbedragen.
Read More