Juridisch kader witwassen geld/goederen uit onbekend misdrijf

/

Rechtbank Amsterdam 26 april 2019, ECLI:NL:RBAMS:2019:3458

Uit vaste rechtspraak van de Hoge Raad (zie bijvoorbeeld het arrest van 18 december 2018, ECLI:NL:HR: 2018:2352) volgt dat als niet duidelijk is uit welk specifiek misdrijf het geld of de goederen waar de witwasverdenking op zien afkomstig zijn, witwassen bewezen kan worden als het, op grond van de feiten en omstandigheden, niet anders kan dan dat het geld of de goederen van misdrijf afkomstig zijn.

Read More
/ /
, , ,
Print Friendly and PDF ^

Verdachten veroordeeld voor hypotheekfraude

/

De Rechtbank Gelderland veroordeelt een 59-jarige man uit Arnhem voor oplichting en valsheid in geschrift. Dit deed hij onder andere door het opmaken van valse stukken voor hypotheekaanvragen. Hij krijgt een voorwaardelijke gevangenisstraf van 6 maanden opgelegd. Daarnaast moet de man een taakstraf van 240 uur verrichten. Een 66-jarige man uit het Duitse Goch maakte valse documenten op die door de Arnhemmer werden gebruikt om de hypotheekaanvraag te ondersteunen.

Read More
/ /
,
Print Friendly and PDF ^

Veroordeling voormalig gemeenteraadslid wegens BTW-fraude en gewoontewitwassen

/

Rechtbank Oost-Brabant 29 april 2019, ECLI:NL:RBOBR:2019:2544

Verdachte, een voormalig gemeenteraadslid, heeft zich schuldig gemaakt aan BTW-fraude en gewoontewitwassen. Verdachte heeft jarenlang, ieder kwartaal, opzettelijk ten onrechte omzetbelasting teruggevraagd en heeft dat geld vanaf de rekeningen van zijn Stichtingen overgeboekt naar onder meer zijn privérekening en rekeningen van zijn gezinsleden. De Nederlandse staatskas is benadeeld voor een bedrag van ruim €300.000.

Read More
/ /
, ,
Print Friendly and PDF ^

Moeder en dochter veroordeeld na onthouden nodige verzorging vele huisdieren

/

Rechtbank Limburg 8 mei 2019, ECLI:NL:RBLIM:2019:4269

Twee verdachten, moeder en dochter, hebben hun vele huisdieren de nodige verzorging onthouden wat onder meer tot de dood van enkele dieren heeft geleid. De situatie waarin de dieren worden gehouden, is zorgelijk. De politierechter overweegt dat het om ernstige feiten gaat maar dat hij tot een andere strafoplegging komt dan de officier van justitie heeft geëist, vanwege de persoon van de verdachten maar ook vanwege de wijze waarop de samenleving met andersoortig dierenleed omgaat.

Read More
/ /
, , ,
Print Friendly and PDF ^

Kan de RC op verzoek van de verdediging de OvJ bevelen om telefoons van nog te horen getuigen te tappen?

/

Rechtbank Amsterdam 7 mei 2019, ECLI:NL:RBAMS:2019:3208

Uit de stukken blijkt dat de rechter-commissaris het Openbaar Ministerie op 28 juni 2018 een bevel heeft gegeven tot het tappen van de telefoons van alle getuigen, maar dat dit bevel door de officier van justitie niet is uitgevoerd. Een deel van de getuigen is niet getapt.

Read More
/ /
, , , ,
Print Friendly and PDF ^

Verhaalsfrustratie (art. 94a Sv) & koude uitsluiting

/

Rechtbank Amsterdam 16 april 2019, ECLI:NL:RBAMS:2019:3176

De belanghebbende wordt verdacht van verduistering, verduistering in dienstbetrekking en/of oplichting als executeur en/of als bewindvoerder. De kinderen naam 2 hebben in de periode 2006-2007 een groot vermogen van meerdere miljoenen euro’s geschonken gekregen en geërfd van hun vader. Na diens overlijden is belanghebbende benoemd tot bewindvoerder over het geschonken en geërfde vermogen, daarnaast is hij benoemd tot executeur-testamentair. Van die positie zou belanghebbende misbruik hebben gemaakt ten koste van het aan de kinderen naam 2 toekomende vermogen.

Read More
/ /
, , , , ,
Print Friendly and PDF ^

Veroordeling PGB-fraude: Welke rechtspersoon is pleger?

/

Rechtbank Rotterdam 10 april 2019, ECLI:NL:RBROT:2019:3503

De verdachte en een medeverdachte hebben gedurende tweeëneenhalf jaar feitelijk leiding gegeven aan het door een besloten vennootschap (i.c. zorgbedrijf) valselijk opmaken van diverse formulieren en het vervolgens gebruik maken van die valse geschriften. De verdachte en de medeverdachte maakten het PGB, dat op de rekening van cliënten van het zorgbedrijf werd gestort, over naar de bankrekening van het zorgbedrijf.

Read More
/ /
, ,
Print Friendly and PDF ^

Eigenaar moet illegale winst uit asfaltberg afstaan

/

Rechtbank Oost-Brabant 1 mei 2019, ECLI:NL:RBOBR:2019:2492

Een 69-jarige man uit Nuenen moet 374.072 euro aan de Staat betalen. Dit bedrag heeft hij volgens de rechtbank Oost-Brabant op illegale wijze verdiend door met zijn bedrijven de vergunningvoorschriften voor opslag van asfalt te overtreden.

Read More
/ /
, , ,
Print Friendly and PDF ^

Veroordeling voormalig voorzitter Raad van Bestuur en commissaris van verzekeringsbedrijf: afweging detentiegeschiktheid

/

Rechtbank Rotterdam 23 april 2019, ECLI:NL:RBROT:2019:3258

De rechtbank heeft zich de vraag gesteld of het voorgaande voldoende is om af te wijken van het uitgangspunt in zaken als de onderhavige, te weten de oplegging van een langdurige onvoorwaardelijke gevangenisstraf. Namens de verdachte is aangevoerd dat het advies van de psycholoog daaraan in de weg staat.

Read More
/ /
, , ,
Print Friendly and PDF ^

Vrijspraak rechtspersoon van "fosfaatfraude"

/

Rechtbank Overijssel 25 april 2019, ECLI:NL:RBOVE:2019:1442

De verdenking komt er, kort en zakelijk weergegeven, op neer dat verdachte, een (met een) rechtspersoon (gelijkgestelde entiteit), 'fosfaatfraude' heeft gepleegd. Deze fraude is als vijf feiten ten laste gelegd, die er telkens op neer komen dat de V.O.F. zogenoemde grondgebruikersverklaringen en/of gecombineerde opgaven valselijk heeft opgemaakt en/of heeft vervalst, dan wel dat de V.O.F. van die valse of vervalste geschriften opzettelijk gebruik heeft gemaakt.

Read More
/ /
, ,
Print Friendly and PDF ^