The illegal wildlife trade is a major transnational organised crime, which generates billions of criminal proceeds each year. The Financial Action Task Force (FATF) has conducted a new study to provide guidance to countries on measures they can take to combat money laundering from the illegal wildlife trade.
Read MoreDe politie, FIOD en OM hebben met hulp van Defensie beslag gelegd op honderden kilo’s goud ter waarde van miljoenen. Daarnaast is voor ruim een miljoen euro beslag gelegd op contant geld, onroerend goed, auto’s en horloges. Dit gebeurde in een onderzoek naar een Limburgs recyclingbedrijf. De afgelopen dagen is het terrein onderzocht met geavanceerde apparatuur van Defensie. De verdenking is dat het bedrijf zich bezig houdt met het witwassen van criminele geldstromen, valsheid in geschrift, heling en diverse milieudelicten. Bij de doorzoekingen zijn ook circa tien vuurwapens en munitie aangetroffen. Daarvoor zijn twee functionarissen van het bedrijf aangehouden.
Read MoreRechtbank Noord-Nederland 29 juni 2020, ECLI:NL:RBNNE:2020:2307
De economische politierechter ziet zich voor de vraag gesteld of de publiekrechtelijke regeling van het kostenverhaal op de voet van de Waterwet en Wet Bodembescherming (de artikelen 7.22 Waterwet resp. art. 75 WBB) van toepassing is, dan wel dat de algemene regeling van de onrechtmatige daad (art. 6:162 BW) als grondslag van de vorderingen kunnen dienen.
Read MoreDe FIOD, politie en OM zijn bezig om in het kader van een strafrechtelijk onderzoek met hulp van defensie het terrein van een recycling bedrijf in Noord-Limburg te doorzoeken. Het bedrijf wordt verdacht van witwassen en het overtreden van milieuregels.
Read MoreEen asbestverwijderingsbedrijf uit Ede mag vanaf 8 juli 2020 een maand lang geen asbestwerkzaamheden verrichten. De afgelopen jaren is het bedrijf verschillende keren beboet voor dezelfde overtredingen op het gebied van asbestsanering. De Inspectie SZW heeft het bedrijf hiervoor nu een maand stilgelegd.
Read MoreHet Rotterdamse opslagbedrijf Vopak Terminal Europoort B.V. (hierna: VTE) en de petrochemische raffinaderij van Koch HC Partnership BV (KHC) hebben een door het OM aangeboden transactie geaccepteerd. VTE betaalt geldboete van 650.000 euro en KHC betaalt een boete van 500.000 euro in verband met een ontsnapping van een gaswolk bij VTE in 2014.
Read MoreStaalbouwbedrijf Hollandia Infra BV heeft een boete van 25.000 euro in de vorm van een strafbeschikking betaald. In juli 2018 kwam een werknemer om het leven bij laswerkzaamheden in een bedrijfshal van Hollandia in Krimpen aan den IJssel. Het OM verwijt Hollandia dat zij onvoldoende heeft gedaan om het ongeval te voorkomen en te zorgen voor een veilige werkomgeving voor werknemers.
Read MoreRechtbank Amsterdam 30 juni 2020, ECLI:NL:RBAMS:2020:3194
Verdachte had een bijzondere zorgplicht. Vanuit haar positie als overheidsorgaan en eigenaar van de riolering is zij verantwoordelijk voor het beheren, aanleggen en onderhouden van het riool. Tevens was zij de toezichthouder en expliciet verantwoordelijk voor de naleving van de wet- en regelgeving. Er is sprake van schuld omdat zij op een aantal momenten het risico van het raken van een gasleiding niet heeft onderkend en anders hadden moeten handelen. Hierdoor heeft verdachte gehandeld met een verwijtbare aanmerkelijke onvoorzichtigheid. De rechtbank verklaart verdachte schuldig aan het feit, maar legt haar geen straf of maatregel op.
Read MoreWanneer bedrijven een hoge pakkans ervaren, zullen ze minder geneigd zijn om voedselfraude te plegen. Daarom is het van belang dat toezichthouders een gedifferentieerde mix van proactieve en reactieve strategieën gebruiken om voedselfraude te ontdekken. Want met routine-inspecties wordt zelden voedselfraude ontdekt. Dit schrijft Karen Gussow in haar proefschrift. Zij deed onderzoek naar de wijze waarop voedselfraude wordt ontdekt in Nederland.
Read MoreHet Europees Openbaar Ministerie (EOM) gaat eind 2020 van start. Het EOM zal fungeren als onafhankelijk vervolgingsorgaan van de Europese Unie dat strafbare feiten, die ten koste van de EU-begroting gaan, zal onderzoeken, vervolgen en voor de nationale strafrechter zal brengen. Tijdens deze cursus wordt ingegaan op de achtergrond, de inrichting en taken van het EOM en de betekenis daarvan voor personen en ondernemingen die verdacht worden van strafbare feiten die binnen de bevoegdheid van het EOM vallen.
Read More