Witwassen woonboerderij niet bewezen nu BV eigenaar is: zesstappentoets laat van half miljoen nog 52.000 euro over

/

Rechtbank Rotterdam 19 december 2024, ECLI:NL:RBROT:2024:14142 en ECLI:NL:RBROT:2024:14143

De rechtbank Rotterdam veroordeelt twee levenspartners voor het medeplegen van witwassen van in totaal bijna 52.000 euro, gepleegd over een periode van ruim vier jaar in het kader van het onderzoek Boedapest. De rechtbank past het zesstappenplan voor witwassen zonder gronddelict toe en stelt vast dat het gezamenlijke inkomen niet in verhouding staat tot de contante uitgaven, waarmee een witwasvermoeden rijst. Twee door de man opgevoerde geldleningen van respectievelijk 75.000 euro en 220.000 euro, bestemd voor de ontwikkeling van een parkeerapp, worden door getuigenverklaringen en schriftelijke stukken voldoende ondersteund en kunnen niet met voldoende zekerheid als crimineel van herkomst worden aangemerkt. Beide verdachten worden integraal vrijgesproken van het witwassen van een woonboerderij die op naam van een besloten vennootschap staat, nu niet is gebleken dat zij de feitelijk rechthebbenden zijn.

Read More
/ /
, , , ,
Print Friendly and PDF ^

Verduistering via en/of-rekening: rechtbank legt hogere straf op dan geeist na stelselmatig misbruik van vertrouwen van kwetsbare oom

/

Rechtbank Zeeland-West-Brabant 5 maart 2026, ECLI:NL:RBZWB:2026:1422

De rechtbank Zeeland-West-Brabant veroordeelt een man voor de verduistering van 108.219,30 euro van zijn bijna tachtigjarige oom, van wie hij als neef het vertrouwen genoot om te helpen met bankzaken. De verdachte is als mede-rekeninghouder aan de en/of-rekening van het slachtoffer toegevoegd en maakt gedurende bijna twee jaar stelselmatig grote bedragen over naar zijn eigen rekening, neemt contant geld op en verricht pintransacties. De rechtbank acht de verklaring van de verdachte dat hij deels toestemming had en dat sprake was van een lening volstrekt ongeloofwaardig, vanwege wisselende en tegenstrijdige verklaringen en het ontbreken van enige onderbouwing. Het verduisterde geld is vrijwel volledig verloren gegaan in riskante cryptobeleggingen, terwijl het slachtoffer daardoor in ernstige financiele nood is geraakt en berooid is gestorven. De rechtbank zoekt aansluiting bij de LOVS-orientatiepunten voor fraude en legt een onvoorwaardelijke gevangenisstraf van veertien maanden op, twee maanden meer dan de eis van het Openbaar Ministerie. De verdachte wordt vrijgesproken van de verduistering van creditcardbetalingen omdat deze onvoldoende zijn gespecificeerd in het dossier.

Read More
/ /
, , ,
Print Friendly and PDF ^

Onderzoek Barrel: vier veroordelingen voor valsheid in geschrift bij geënsceneerde monsternemingen op Shell-haventerrein

/

Rechtbank Rotterdam 13 maart 2026, ECLI:NL:RBROT:2026:2480, ECLI:NL:RBROT:2026:2482, ECLI:NL:RBROT:2026:2484 en ECLI:NL:RBROT:2026:2485; ECLI:NL:RBROT:2026:2486 en ECLI:NL:RBROT:2026:2487

Rechtbank Rotterdam veroordeelt in onderzoek Barrel vier verdachten voor hun rol bij het geënsceneerd uitvoeren van olietankmonsternemingen op het Shell-haventerrein en het valselijk opmaken van de bijbehorende sampling rapporten. De twee hoofdverdachten, eigenaar en opsteller van het samplingbedrijf, worden vrijgesproken van poging tot oplichting maar veroordeeld voor medeplegen van valsheid in geschrift wegens het opmaken, afleveren en voorhanden hebben van negen valse rapporten in de periode 2021 tot 2022. Een Shell-medewerker en een SGS-medewerker worden als medeplichtigen veroordeeld voor het verlenen van onbevoegde toegang tot en het uitvoeren van nep-monsternemingen op het Shell-terrein.

Read More
/ /
, , , ,
Print Friendly and PDF ^

Kan psychische mishandeling zelfstandig – dus zonder fysiek aspect of gevolg – strafbaar zijn als mishandeling

/

Kan psychische mishandeling zelfstandig – dus zonder fysiek aspect of gevolg – strafbaar zijn als mishandeling in de zin van artikel 300 van het Wetboek van Strafrecht (WvSr)? Deze vraag staat centraal in een zaak waarin advocaat-generaal (AG) Van Kempen conclusie heeft genomen. De AG komt in zijn conclusie tot de slotsom dat dit onder het huidige recht niet kan.

Read More
/ /
, , ,
Print Friendly and PDF ^

Verduistering van ruim € 106.000 van hoogbejaard slachtoffer door financieel beheerder, gecombineerd met zorgfraude en valsheid in geschrift

/

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 4 februari 2026, ECLI:NL:GHARL:2026:659

Het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden veroordeelt een vrouw voor de verduistering van ruim € 106.000 van een hoogbejaarde en kwetsbare man wiens financien zij als zaaksbeheerder beheert. De verduistering vindt plaats over een periode van meer dan vijf jaar, van 2014 tot en met 2019. Daarnaast maakt de verdachte zich schuldig aan oplichting van een zorgverzekeraar voor ruim € 8.700 door het indienen van twintig vervalste zorgdeclaraties en aan het aanwezig hebben van cocaine. De dochter en enig erfgenaam van het inmiddels overleden slachtoffer wordt niet-ontvankelijk verklaard als benadeelde partij, maar het hof legt wel de schadevergoedingsmaatregel op van € 106.259,13, die door erfopvolging aan de erfgenaam toekomt. Het hof legt een gevangenisstraf op van 9 maanden waarvan 6 maanden voorwaardelijk met een proeftijd van 3 jaren, en een taakstraf van 120 uren. Het hof wijkt hiermee af van zowel de straf in eerste aanleg als van de vordering van de advocaat-generaal.

Read More
/ /
, , ,
Print Friendly and PDF ^