OVAR voor vissen in verboden wateren

/

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 15 maart 2023, ECLI:NL:GHARL:2023:2255

De verdachte in deze zaak wordt voor feit 1 (vissen in verboden wateren)ontslagen van alle rechtsvervolging. Er volgt vrijspraak voor feit 2 (het voorhanden en/of in voorraad hebben van aal en wolhandkrab in de onmiddellijke nabijheid van een water genoemd in bijlage 16 van de Uitvoeringsregeling visserij). In dit verband geeft het hof een uitleg van de verbodsbepalingen van artikel 28b van de Uitvoeringsregeling visserij.

Read More
/ /
, , , ,
Print Friendly and PDF ^

Bewijsuitsluiting als gevolg van onnauwkeurigheden bij verzamelen bewijs

/

Gerechtshof Den Haag 20 maart 2023, ECLI:NL:GHDHA:2023:526

Verbalisant 1 heeft een leidende rol gepeeld in het gehele onderzoek. Zo heeft hij andere verbalisanten (ook inhoudelijk) aangestuurd. Tijdens het onderzoek ter terechtzitting is gebleken dat verbalisant 1 substantiële invloed heeft gehad op de processen-verbaal van verbalisant 2: zo is er in deze processen-verbaal gebruik gemaakt van formuleringen en bevindingen van verbalisant 1, zonder dat dit eigen bevindingen van verbalisant 2 betrof. Daarbij komt dat verbalisant 2 destijds nog maar zeer kort werkzaam was op de betreffende afdeling en geen ervaring had in controle en handhaving van onderhavige visserijbepalingen. Verbalisant 2 heeft geen verklaring kunnen geven voor het feit dat zich bij het proces-verbaal van 20 juli 2018 bijlagen bevinden die van een latere datum dateren dan de datum waarop het proces-verbaal volgens de datering daarvan zou zijn opgemaakt en gesloten, terwijl de inhoud van die bijlagen met latere datum wel in dit proces-verbaal wordt weergegeven. Ook overigens heeft verbalisant 2 onvoldoende duidelijk kunnen maken hoe de processen-verbaal daadwerkelijk tot stand zijn gekomen.

Read More
/ /
, , , , , ,
Print Friendly and PDF ^

Veroordeling bedrijf voor afleveren van waren waarvan zij wist dat deze schadelijk zijn voor het leven of gezondheid en verzwijgen schadelijke karakter

/

Rechtbank Overijssel 16 maart 2023, ECLI:NL:RBOVE:2023:957

De verdachte rechtspersoon heeft een partij strooiers met kruiden en specerijen van bedrijf 1 in ontvangst genomen ter vernietiging vanwege potentiële glascontaminatie. In verschillende strooiers is daadwerkelijk glas aangetroffen. Voedselveiligheid is een groot goed en van eminent belang voor de volksgezondheid, waarmee zeer zorgvuldig moet worden omgegaan, ook door degenen die direct of indirect in de afvalverwerking van voedingsmiddelen werkzaam zijn. Verdachte heeft dit belang ernstig veronachtzaamd en daarmee gezondheidsrisico’s in het leven geroepen. Consumenten dienen erop te kunnen vertrouwen dat levensmiddelen die te koop worden aangeboden veilig zijn. Verdachte heeft op grove wijze het vertrouwen van de consument in de veiligheid van levensmiddelen geschaad en de algemene volksgezondheid ernstig in gevaar gebracht. Daarnaast heeft verdachte zich schuldig gemaakt aan valsheid in geschrift door het opmaken van valse vernietigingsverklaringen en het gebruiken daarvan in het handelsverkeer. Verdachte heeft met haar handelwijze het vertrouwen in het maatschappelijk verkeer dat dergelijke documenten naar waarheid worden ingevuld op ernstige wijze beschaamd.

Read More
/ /
, , , ,
Print Friendly and PDF ^

Financieel coördinator heeft bewust meegewerkt aan uitgebreide belastingfraude door uitschrijven van valse kwitanties en opstellen van valse sponsorovereenkomsten

/

Rechtbank Rotterdam 15 maart 2023, ECLI:NL:RBROT:2023:2143

De Verdachte heeft vanuit zijn functie als financieel coördinator bij de IUE bewust meegewerkt aan uitgebreide belastingfraude door het uitschrijven van valse kwitanties, het opstellen van valse sponsorovereenkomsten en een valse donatieverklaring. Deze valse geschriften werden vervolgens door anderen en de IUE gebruikt om belastingvoordeel te genieten bij de aangifte inkomstenbelasting. Daarnaast heeft hij derden geholpen belastingfraude te plegen door via de IUE onjuiste aangiften inkomstenbelasting bij de Belastingdienst in te dienen. De Verdachte heeft verder ook voor zijn eigen gewin misbruik gemaakt van het belastingsysteem door ten onrechte tweemaal een bedrag aan giften op te geven die hij in werkelijkheid niet had gedaan, waardoor hij te weinig inkomstenbelasting heeft betaald.

Read More
/ /
, , ,
Print Friendly and PDF ^

Vrijspraak van (betrokkenheid bij) het valselijk opmaken van een jaarrekening van verdachtes bedrijf, wel veroordeling voor valselijk opmaken van huurcontracten en witwassen

/

Rechtbank Amsterdam 2 maart 2023, ECLI:NL:RBAMS:2023:1256

Binnen het onderzoek 13Hailsam is bij het onderzoeksteam het vermoeden ontstaan dat Verdachte zich heeft schuldig gemaakt aan het plegen van valsheid in geschrifte en het witwassen van contant ontvangen huurgelden. Verdachte zou met gebruikmaking van zijn bedrijf Naam bedrijf 1 woningen huren. In de huurcontracten liet hij vastleggen dat hijzelf of een werknemer van zijn bedrijf de feitelijke bewoner zou zijn van de woning die was gehuurd, maar dat bleek vervolgens niet zo te zijn. Het vermoeden is dat sommige woningen illegaal werden onderverhuurd aan criminelen. De huurpenningen ontving Verdachte contant en hij stortte deze op de bankrekening van Naam bedrijf 1. Om woningeigenaren te overtuigen dat hij een geschikte huurder was, overhandigde hij ze een jaarrekening van zijn bedrijven. De verdenking is dat Verdachte aan zijn boekhouder Medeverdachte zou hebben gevraagd om deze jaarrekening valselijk op te maken.

Read More
/ /
, , , ,
Print Friendly and PDF ^

Hoe ver moet het OM gaan bij inzage in inbeslaggenomen (digitale) administratie van bedrijf?

/

Gerechtshof ’s-Hertogenbosch 26 januari 2023, ECLI:NL:GHSHE:2023:509

De verdediging heeft zich primair op het standpunt gesteld dat het Openbaar Ministerie niet-ontvankelijk dient te worden verklaard. Zij heeft in dat kader gewezen op het zogenaamde Zwolsman-criterium en het Karman-criterium nu de verdediging geen, althans onvoldoende, toegang heeft gekregen tot alle inbeslaggenomen administratie van bedrijf en deze derhalve niet heeft kunnen controleren. Het Openbaar Ministerie heeft willens en wetens niet voldaan aan het door het hof toegewezen verzoek tot verstrekking dan wel inzage in de inbeslaggenomen administratie; alle inbeslaggenomen data zijn door het Openbaar Ministerie getransformeerd naar een voor de verdediging onleesbaar format.

Read More
/ /
, , ,
Print Friendly and PDF ^

HR herhaalt overwegingen m.b.t. medeplegen en i.h.b. de afbakening tussen medeplegen en medeplichtigheid

/

Hoge Raad 14 maart 2023, ECLI:NL:HR:2023:394

In onder meer zijn arrest van 5 juli 2016, ECLI:NL:HR:2016:1316, heeft de Hoge Raad enige algemene beschouwingen over het medeplegen gegeven. Voor de kwalificatie medeplegen is vereist dat sprake is van nauwe en bewuste samenwerking. Die kwalificatie is alleen gerechtvaardigd als de bewezenverklaarde – intellectuele en/of materiële – bijdrage van de Verdachte aan het delict van voldoende gewicht is. Een en ander brengt mee dat wanneer het tenlastegelegde medeplegen in de kern niet bestaat uit een gezamenlijke uitvoering, maar uit gedragingen die met medeplichtigheid in verband plegen te worden gebracht, op de rechter de taak rust om in het geval dat hij toch tot een bewezenverklaring van het medeplegen komt, in de bewijsvoering – dus in de bewijsmiddelen en zo nodig in een afzonderlijke bewijsoverweging – dat medeplegen nauwkeurig te motiveren.

Read More
/ /
, , ,
Print Friendly and PDF ^

Feitelijk leidinggeven aan niet melden ongebruikelijke transactie en geen cliëntenonderzoek verrichten, OVAR voor niet voldoen aan bewaarplicht, vrijspraak voor valsheid

/

Rechtbank Amsterdam 16 maart 2023, ECLI:NL:RBAMS:2023:1459

Het niet melden, niet doen van cliëntenonderzoek en het niet bewaren van die gegevens is steeds feitelijk (niet) door medewerkers van Medeverdachte begaan. De verplichtingen uit de Wwft zijn in dit geval aan Medeverdachte gericht, omdat Medeverdachte het bedrijf is dat als instelling in de zin van de wet wordt aangemerkt. In deze zaak valt het telkens niet voldoen aan deze verplichtingen binnen de normale bedrijfsvoering van medeverdachte, omdat nooit meldingen of cliëntenonderzoeken werden gedaan. Bovendien heeft het niet voldoen aan de verplichtingen voordeel gehad voor medeverdachte, omdat daardoor een betere concurrentiepositie werd verkregen. Het niet voldoen aan de verplichtingen uit de Wwft kan daarom aan Medeverdachte worden toegerekend.

Read More
/ /
, , , , ,
,
Print Friendly and PDF ^

Veroordeling wegens faillissementsfraude

/

Gerechtshof Amsterdam 14 maart 2023, ECLI:NL:GHAMS:2023:646

De Verdachte heeft zich schuldig gemaakt aan faillissementsfraude met betrekking tot twee ondernemingen. Zij heeft aanzienlijke geldbedragen onttrokken aan de boedel, het klantenbestand (de goodwill) van bedrijf01 BV om niet vervreemd en de administratieve verplichtingen verzaakt, terwijl het faillissement van de ondernemingen in het vooruitzicht lag, dan wel al was uitgesproken. De Verdachte is daarbij op slinkse wijze te werk gegaan.

Read More
/ /
, , , , ,
Print Friendly and PDF ^

Ontneming bij witwassen

/

Rechtbank Zeeland-West-Brabant 14 maart 2023, ECLI:NL:RBZWB:2023:1725

Op basis van art. 36e lid 2 is ontneming niet mogelijk; de enkele omstandigheid dat een geldbedrag voorwerp is van het bewezenverklaarde misdrijf witwassen, brengt niet met zich dat alleen al daarom dat geldbedrag wederrechtelijk verkregen voordeel vormt. Van vermogensvermeerdering is niet gebleken. Op basis van art 36e lid 3 Sr is ontneming niet mogelijk; er zijn wel aanwijzingen dat betrokkene bepaalde uitgaven heeft gedaan die niet met legale inkomsten kunnen worden verklaard, maar niet kan worden vastgesteld of en in hoeverre sprake is van wederrechtelijk verkregen voordeel.

Read More
/ /
, , , ,
Print Friendly and PDF ^