November 23, 2021

Voormalig werknemer veroordeeld voor oplichting Rijkswaterstaat

November 23, 2021/ BijzonderStrafrecht.nl

Rechtbank Gelderland 18 november 2021, ECLI:NL:RBGEL:2021:6104

De rechtbank heeft een 48-jarige man uit Druten veroordeeld tot een gevangenisstraf van 30 maanden, waarvan 6 maanden voorwaardelijk. De man maakte zich 7 jaar lang schuldig aan valsheid in geschrift en oplichting van Rijkswaterstaat. De man werkte als ambtenaar voor Rijkswaterstaat. Tussen januari 2012 en januari 2019 maakte hij 321 valse facturen op. Op basis van die facturen betaalde de man ruim 2,3 miljoen euro aan zichzelf - en anderen - uit. De rechtbank rekent het de man zwaar aan dat hij zich als ambtenaar geld van de belastingbetaler heeft toegeëigend.

November 23, 2021

Beklag ex art. 12 Sv betreffende oplichting toegewezen

November 23, 2021/ BijzonderStrafrecht.nl

Gerechtshof Amsterdam 13 november 2019, ECLI:NL:GHAMS:2019:4054

Op de bankrekening van beklaagde 1 zijn de bedragen bijgeschreven die door klager zijn overgemaakt in de veronderstelling dat hij dit deed voor zijn dochter en de bedragen de volgende dag door zijn dochter aan hem zouden worden terugbetaald. Op dezelfde dag zijn geldopnames gedaan van de bankrekening van beklaagde 1. beklaagde 1 zou haar bankpas en pincode beschikbaar hebben gesteld aan beklaagde 2, aldus beklaagde 1. Deze omstandigheden in combinatie met de aangifte zijn echter onvoldoende om tot een bewezenverklaring van oplichting te komen door beklaagde(n). Er zijn wel aanknopingspunten voor nader onderzoek.

November 19, 2021

HvJ-EU: overgeleverde persoon heeft het recht om gehoord te worden bij verzoek om toestemming tot verdere overlevering of tot vervolging voor andere strafbare feiten

November 19, 2021/ BijzonderStrafrecht.nl

HvJ-EU 26 oktober 2021, C-428/21 PPU en C-429/21 PPU, HM en TZ tegen Openbaar Ministerie

Een persoon die ter uitvoering van een Europees aanhoudingsbevel is overgeleverd aan een andere lidstaat, heeft het recht om gehoord te worden wanneer de rechterlijke autoriteit van die andere lidstaat een verzoek om toestemming tot verdere overlevering of tot vervolging voor andere strafbare feiten doet. Die persoon mag gehoord worden in de lidstaat die het Europees aanhoudingsbevel heeft uitgevaardigd. Dat is het antwoord van het EU-Hof op vragen van de rechtbank Amsterdam.

November 19, 2021

Voormalig agent in opleiding vrijgesproken van schending ambtsgeheim en computervredebreuk

November 19, 2021/ BijzonderStrafrecht.nl

De rechtbank spreekt een 32-jarige man uit Culemborg vrij van het schenden van het ambtsgeheim en computervredebreuk. Volgens de rechtbank bevat het dossier onvoldoende wettig en overtuigend bewijs om tot een bewezenverklaring te komen.

November 16, 2021

Privacy First in ongelijk gesteld in zaak over wetgeving UBO

November 16, 2021/ BijzonderStrafrecht.nl

Gerechtshof Den Haag 16 november 2021, ECLI:NL:GHDHA:2021:2176

De Nederlandse wetgeving aangaande ‘Ultimate Beneficial Owners’ hoeft niet buiten werking gesteld te worden. Dat heeft het gerechtshof Den Haag beslist. De Stichting Privacy had dit geëist in een hoger beroepzaak tegen de Nederlandse Staat.

November 16, 2021

HvJ-EU: een derde heeft bij inbeslagname van zijn goederen het recht om deel te nemen aan de inbeslagnameprocedure

November 16, 2021/ BijzonderStrafrecht.nl

HvJ-EU 21 oktober 2021, C-845/19 en C-863/19, DR en TS.

Het EU-recht verzet zich tegen een nationale regeling op grond waarvan goederen die beweerdelijk toebehoren aan een andere persoon dan de pleger van het strafbare feit, in beslag worden genomen zonder dat deze persoon het recht heeft om als partij aan de procedure tot inbeslagname deel te kunnen nemen. Dat is het antwoord van het EU-Hof op vragen een Bulgaarse rechter.

November 15, 2021

HvJ-EU: Verbod op contante betalingen bij bestrijding fraude niet in strijd met EU-recht

November 15, 2021/ BijzonderStrafrecht.nl

HvJ-EU 6 oktober 2021, C-544/19 (ECOTEX BULGARIA)

Artikel 63 VWEU, gelezen in samenhang met artikel 49, lid 3, van het Handvest, verzet zich niet tegen een regeling van een lidstaat die, met het oog op de bestrijding van belastingfraude en - ontwijking, natuurlijke en rechtspersonen verbiedt om op het nationale grondgebied een betaling in contanten te verrichten wanneer het bedrag ervan gelijk is aan of hoger is dan een vastgestelde drempel, en hen verplicht een dergelijk bedrag over te schrijven of te storten op een betaalrekening.

November 10, 2021

ABRvS: boete mag geen hoofdelijke aansprakelijkheid bepalen voor derden

November 10, 2021/ BijzonderStrafrecht.nl

Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State 13 oktober 2021, ECLI:NL:RVS:2021:2295

De aansprakelijkheid voor de betaling van een opgelegde boete ligt, gelet op artikel 4:85, eerste lid, onder b, van de Awb bij degene aan wie de boete is opgelegd. De Awb biedt geen grondslag om, naast de aansprakelijkheidsregelingen in het Burgerlijk Wetboek voor betaling van schulden, andere (rechts)personen dan de overtreder bij beschikking aansprakelijk te stellen voor de betaling van de boete of een deel daarvan die aan die overtreder is opgelegd.

November 10, 2021

Veroordeling voor internationale beleggingsfraude bij de handel in valuta: redelijke termijn van 6 jaar gerechtvaardigd vanwege omvang van het onderzoek en de grote mate van ingewikkeldheid

November 10, 2021/ BijzonderStrafrecht.nl

Rechtbank Noord-Holland 28 oktober 2021, ECLI:NL:RBNHO:2021:9535

In de kern heeft de verdachte zich schuldig gemaakt aan beleggingsfraude bij de handel in valuta. Dit heeft langdurig plaatsgevonden en door de verdachte en zijn medeverdachte werd op georganiseerde wijze, via (achtereenvolgens) hun organisaties IB Capital LP en IB Capital FX (NZ) LLP, misbruik gemaakt van het vertrouwen dat hun klanten in deze organisaties meenden te mogen stellen. Terwijl al van tevoren een heimelijke afspraak bestond die ertoe strekte dat de beleggers bij de handel in valuta enkel verlies zouden kunnen lijden, hebben de verdachte en zijn medeverdachte hun klanten ertoe bewogen aanzienlijke bedragen in te leggen. Daarvan hebben de verdachte en zijn medeverdachte, samen met hun Amerikaanse collega’s naam 1 en naam 2, op grote schaal geprofiteerd.

November 09, 2021

ABRvS: Bestuursorgaan weigert terecht informatievorderingen te openbaren op grond van de Wob omdat daarmee onderzoeksmethodes bekend kunnen worden

November 09, 2021/ BijzonderStrafrecht.nl

Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State 6 oktober 2021, ECLI:NL:RVS:2021:2200

De Afdeling volgt de AP in haar standpunt dat verspreiding hiervan het risico met zich brengt dat organisaties waarop de AP toezicht houdt, kennis nemen van die onderzoeksmethodes en hun gedrag daarop aanpassen. Ook zou het ertoe kunnen leiden dat organisaties terughoudender worden in het verstrekken van informatie, wat een volledig en efficiënt onderzoek bemoeilijkt. Gelet hierop acht de Afdeling aannemelijk dat kennisneming van deze stukken leidt tot aantasting van het belang van inspectie, controle en toezicht door de AP.

Actualiteiten