September 24, 2021

Aannemelijkheidstoets bestuursrechter vs. maatstaf van wettig en overtuigend bewijs strafrechter

September 24, 2021/ BijzonderStrafrecht.nl

Rechtbank Rotterdam 22 april 2021, ECLI:NL:RBROT:2021:8838

Verdachte wordt primair verweten dat hij zich schuldig heeft gemaakt aan het nalaten bij het UWV te melden dat hij inkomsten uit arbeid genoot, terwijl hij een WAO-uitkering ontving. Niet is komen vast te staan dat de verdachte vermogensbeheeractiviteiten heeft verricht dat deze het normale vermogensbeheer overstijgen en sprake is van inkomsten uit arbeid. De bestuursrechter hanteert een aannemelijkheidstoets, de strafrechter de maatstaf van wettig en overtuigend bewijs. In deze zaak halen de belastende feiten en omstandigheden, hoewel zij aannemelijk kunnen zijn, de strafrechtelijke drempel niet.

September 23, 2021

Veroordeling Ennetcom: geen oplegging van straf vanwege vergrijpboete van ruim €1,3 miljoen

September 23, 2021/ BijzonderStrafrecht.nl

Rechtbank Rotterdam 21 september 2021, ECLI:NL:RBROT:2021:9086

Ennetcom, een bedrijf dat zich bezighield met de verkoop van PGP-telefoons, werd verdacht van deelname aan een criminele organisatie, betrokkenheid bij witwassen en valsheid in geschrifte. Er is verweer gevoerd over de start van het onderzoek, de rechtmatigheid van de verkrijging van de Ennetcomdata in Canada, strijd met de Prokuratuur-jurisprudentie, onrechtmatigheid van de ontsleuteling van de PGP-berichten, analyse van de Ennetcomdata met software Hansken, schending van privacyrechten, ne bis in idem en una via-beginsel.

September 23, 2021

Boekhoudster Ennetcom veroordeeld tot taakstraf na eis van 3 jaren gevangenisstraf

September 23, 2021/ BijzonderStrafrecht.nl

Rechtbank Rotterdam 21 september 2021, ECLI:NL:RBROT:2021:9087

De officier van justitie heeft een gevangenisstraf van 3 jaar geëist. De rechtbank legt een taakstraf van 180 uur in combinatie met een geheel voorwaardelijke gevangenisstraf van drie maanden op. Daarbij is van belang dat de rechtbank, anders dan door de officier van justitie gevorderd, de verdachte vrijspreekt van de deelneming aan een criminele organisatie. Daarnaast weegt de rechtbank haar persoonlijke omstandigheden mee en het feit dat haar strafzaak niet binnen een redelijke termijn is afgehandeld.

September 22, 2021

Anderbeslag, verdachte kinderen & vorderingsgerechtigden op saldo

September 22, 2021/ BijzonderStrafrecht.nl

Hoge Raad 14 september 2021, ECLI:NL:HR:2021:1246

Op de bankrekening van klager, waarop vermogen werd opgebouwd t.b.v. zijn kleinkinderen, is beslag gelegd i.v.m. een verdenking die is gerezen tegen zijn zoon (verdachte). De Rb heeft m.b.t. een geldbedrag dat is overgemaakt vanaf de rekening van een minderjarige zoon van verdachte naar de bankrekening van klager geoordeeld dat zich de situatie van art. 94a lid 4 Sv voordoet. Aan dat oordeel heeft de Rb in de kern ten grondslag gelegd dat verdachte en diens partner, ongeacht de vraag wie het geld oorspronkelijk op de rekening van hun zoon had gestort, als ouders “vorderingsgerechtigd op het saldo” van die rekening waren, dit geldbedrag daarom tot hun vermogen moet worden gerekend en er voldoende aanwijzingen zijn dat het geld aan klager is overgemaakt “met als doel om geld uit het vermogen van verdachte weg te sluizen”.

September 22, 2021

Veroordeling voor feitelijk leidinggeven aan gewoontewitwassen

September 22, 2021/ BijzonderStrafrecht.nl

Rechtbank Rotterdam 9 september 2021, ECLI:NL:RBROT:2021:8898

De verdachte heeft als autodealer grote bedragen aan contant geld aangenomen. De rechtbank veroordeelt hem voor het feitelijk leidinggeven aan gewoontewitwassen van €516.000 tot een voorwaardelijke gevangenisstraf voor de duur van 12 maanden. De rechtbank komt tot deze strafmaat op grond van verdachtes uitzonderlijke persoonlijke omstandigheden.

September 21, 2021

Gevangenisstraf voor faciliteren telefoons voor crimineel gebruik, witwassen, en valsheid in geschrifte

September 21, 2021/ BijzonderStrafrecht.nl

De rechtbank in Rotterdam heeft een 41-jarige man uit Nijmegen veroordeeld tot een celstraf van 54 maanden. De rechtbank acht bewezen dat de man leiding gaf aan een criminele organisatie die cryptotelefoons aanbood en verhandelde voor crimineel gebruik. Tevens hield de organisatie zich bezig met witwassen en valsheid in geschrift.

September 17, 2021

Uitspraak Tuchtrecht Banken tegen Hamers: collectief falen binnen bank, geen individuele schending bankierseed

September 17, 2021/ BijzonderStrafrecht.nl

De conclusie in de Wwft-zaak is dat er geen individuele schendingen van de bankierseed dan wel van de Gedragscode kunnen worden vastgesteld. Gelet op de uitkomst van het strafrechtelijk onderzoek is het evident dat de bank het FEC-CDD beleid niet op orde had. Door het samenspel van omstandigheden zijn binnen de bank verkeerde afwegingen gemaakt met betrekking tot het FEC-CDD beleid. Deze verkeerde afwegingen hebben plaatsgevonden binnen meerdere managementlagen en bij verschillende afdelingen (business, compliance en audit). Dit heeft ertoe geleid dat sprake was van een collectief falen binnen de bank.

September 17, 2021

Veroordeling rechtspersoon voor niet ter beschikking stellen bedrijfsmonsters aan NVWA

September 17, 2021/ BijzonderStrafrecht.nl

Rechtbank Midden-Nederland 3 augustus 2021, ECLI:NL:RBMNE:2021:3674

Verdachte, een rechtspersoon heeft bedrijfsmonsters van diervoeders niet ter beschikking gehouden aan de NVWA, zich niet gehouden aan regels omtrent hygiëne en de administratie en heeft diervoeders, welke Furzaolidon bevatten, in de handel gebracht. De rechtbank is van oordeel dat alle bewezen verklaarde gedragingen zijn verricht in de sfeer van de rechtspersoon. Die gedragingen kunnen daarom in redelijkheid aan verdachte worden toegerekend.

September 16, 2021

Art. 12 Sv beklag tegen niet vervolgen schending wettelijke geheimhoudingsplicht leden publiekrechtelijke vertrouwenscommissies

September 16, 2021/ BijzonderStrafrecht.nl

Gerechtshof ’s-Hertogenbosch 15 juni 2021, ECLI:NL:GHSHE:2021:2804

Het klaagschrift is namens de commissaris van de Koning van de provincie ingediend en is gericht tegen de beslissing van het openbaar ministerie om beklaagde(n) niet te vervolgen wegens schending van de geheimhoudingsplicht als bedoeld in artikel 272 van het Wetboek van Strafrecht, betreffende de beraadslagingen van de door de gemeenteraad samengestelde vertrouwenscommissie inzake de kandidaten voor het ambt van burgemeester van de gemeente in de provincie.

September 16, 2021

CBb over bevoegdheid OM om tuchtklacht in te dienen hangende strafrechtelijk onderzoek: levert conflict op met nemo tenetur beginsel

September 16, 2021/ BijzonderStrafrecht.nl

College van Beroep voor het bedrijfsleven 7 september 2021, ECLI:NL:CBB:2021:857

Dit betreft een uitspraak over de bevoegdheid van het OM om een tuchtklacht in te dienen hangende een strafrechtelijk onderzoek. Het CBb herhaalt eerdere rechtspraak: dat mag. Het kan echter wel conflict opleveren met het nemo tenetur beginsel. Nadat ondubbelzinnige bevestiging is gekomen dat uitspraken gedaan in de tuchtzaak niet terecht zullen komen in strafdossier, wordt de betrokkene alsnog in de gelegenheid gesteld inhoudelijk verweer te voeren tegen de tuchtklacht.

Actualiteiten