Een 46-jarige man uit Venlo is vandaag door de rechtbank Limburg vrijgesproken van witwassen. Hij is wel veroordeeld tot een voorwaardelijke gevangenisstraf van 4 maanden voor hypotheekfraude. Die heeft hij samen met zijn 41-jarige partner gepleegd. Ook zij is daarvoor vandaag veroordeeld en kreeg een voorwaardelijke gevangenisstraf van 2 maanden opgelegd.
Read MoreDe rechtbank Noord-Holland heeft twee mannen (30 jaar) veroordeeld voor het tonen van valse coronatestuitslagen op Schiphol voor hun zakenreis naar Marokko. Ze hebben een taakstraf van 60 uur opgelegd gekregen en een voorwaardelijke celstraf van twee weken, met een proeftijd van twee jaar.
Read MoreHoge Raad 26 maart 2021, ECLI:NL:HR:2021:456 (Belastingrecht)
De Hoge Raad verduidelijkt: ook bij handel in goederen die gevoelig zijn voor belastingfraude, hoeft niet te worden uitgegaan van fraude. Zonder “concrete aanwijzingen van onregelmatigheden of fraude” hoeft niet te worden onderzocht of de afnemer zich wellicht aan fraude schuldig maakt.
Read MoreDe rechtbank veroordeelde op 5 juli 2018 2 personen en 3 rechtspersonen voor medeplegen van verduistering van geld en/of medeplegen van witwassen. De officier van justitie vorderde een bedrag van 20 miljoen aan wederrechtelijk verkregen voordeel. De rechtbank wijst deze vordering af. Volgens de rechtbank is niet gebleken dat de (rechts)personen de beschikking hadden over dit geld en er financieel voordeel van hebben gehad.
Read MoreRechtbank Oost-Brabant 22 maart 2021, ECLI:NL:RBOBR:2021:1215
De rechtbank Oost- Brabant heeft een 55-jarige man uit Eindhoven veroordeeld tot 200 uur taakstraf en een voorwaardelijke gevangenisstraf van 3 maanden. Hij kocht illegale dierenhuiden in, verwerkte die en verkocht ze vervolgens door.
Read MoreHoge Raad 23 maart 2021, ECLI:NL:HR:2021:429
Het cassatiemiddel klaagt over het oordeel van het hof dat het gebruik van de verklaring van medeverdachte 1 voor het bewijs verenigbaar is met artikel 6 van het Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden (hierna: EVRM), en voert daartoe onder meer aan dat een behoorlijke en effectieve mogelijkheid tot ondervraging van medeverdachte 1 heeft ontbroken, en dat de bewezenverklaring in beslissende mate op de verklaring van medeverdachte 1 rust.
Read MoreConclusie AG HvJ EU G. Hogan 14 januari 2021, C‑790/19
Artikel 1, lid 2, onder a), van richtlijn 2005/60/EG van het Europees Parlement en de Raad van 26 oktober 2005 tot voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld en de financiering van terrorisme dient aldus te worden uitgelegd dat het niet in de weg staat aan een nationale regeling op grond waarvan degene die daden pleegt die het witwasdelict opleveren, dezelfde persoon kan zijn als degene die het onderliggende delict pleegt.
Read MoreRechtbank Gelderland 15 maart 2021, ECLI:NL:RBGEL:2021:1307
Verdachte heeft zich in de periode van 2014 tot en met 2016 schuldig gemaakt aan passieve omkoping en het meerdere malen schenden van zijn ambtsgeheim. Nu van tevoren voor het overgrote deel vaststond welke bedragen verdachte volgens ontvanger van informatie mocht factureren, zonder dat exact duidelijk was welke werkzaamheden hier tegenover zouden staan, is naar het oordeel van de militaire kamer voldaan aan het eerste vereiste van passieve omkoping, namelijk de giften. Gelet op de toezegde werkzaamheden is er afgezien van giften ook sprake van beloften.
Read MoreVoor het omkopen van een politieman is een 53-jarige man uit IJmuiden veroordeeld tot een celstraf van 6 maanden, waarvan 4 maanden voorwaardelijk met een proeftijd van 3 jaren. Hij had een conflict met twee mannen en betaalde een politieman uit Heiloo 4.300 euro om informatie uit de politiesystemen te halen en de mannen te observeren. De 60-jarige politieman is veroordeeld tot een taakstraf van 240 uur en een voorwaardelijke celstraf.
Read MoreHoge Raad 16 maart 2021, ECLI:NL:HR:2021:370
In deze zaak heeft de raadsman namens de verdachte op de terechtzitting van 15 mei 2019 tegen de leden van het hof die met de behandeling van de zaak belast zijn, een wrakingsverzoek gedaan. Op 11 oktober 2018 was ook al een verzoek tot wraking van diezelfde leden van het hof gedaan. De wrakingskamer heeft dat eerdere verzoek afgewezen.
Read More