OM niet-ontvankelijk in vervolging witwassen met fiscaal gronddelict i.v.m. succesvolle inkeer

/

Gerechtshof 's-Hertogenbosch 16 maart 2021, ECLI:NL:GHSHE:2021:744

De fiscale fraudekamer van het gerechtshof 's-Hertogenbosch acht de verklaring van de verdachte over de herkomst van het geld op een Zwitserse bankrekening aannemelijk geworden. Het opzettelijk onjuist doen van aangiften inkomstenbelasting vormt het gronddelict voor witwassen. Het hof is desalniettemin van oordeel dat de verdachte een geslaagd beroep toekomt op analoge toepassing van de vervolgingsuitsluitingsgrond als bedoeld in artikel 69, derde lid, van de AWR.

Read More
/ /
, , , ,
Print Friendly and PDF ^

Openbaar Ministerie niet-ontvankelijk in vervolging luchtvaartmaatschappijen wegens ongerechtvaardigde ongelijke behandeling

/

Het Openbaar Ministerie is in hoger beroep in 40 strafzaken tegen 4 luchtvaartmaatschappijen – Turkish Airlines, Royal Air Maroc, Ryanair en Delta Air Lines – niet-ontvankelijk verklaard in de vervolging. De luchtvaartmaatschappijen werden strafrechtelijk vervolgd omdat zij te weinig maatregelen zouden hebben genomen om te voorkomen dat personen met valse of ontoereikende papieren Nederland binnenkomen.

Read More
/ /
, , , , , ,
Print Friendly and PDF ^

Wijziging Wet Bibob: Meer bevoegdheden overheden voor informatiedeling

/

Overheden krijgen meer bevoegdheden om informatie met elkaar te delen over mogelijke vormen van ondermijning, zoals misbruik van beschikkingen, overheidsopdrachten en vastgoedtransacties. Zo moet de integriteit van de overheid worden beschermd tegen vermenging van de boven- en onderwereld. Dit beoogt het wetsvoorstel tot aanpassing van de Wet Bibob dat maandag bij de Tweede Kamer is ingediend door minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid en Dekker voor Rechtsbescherming.

Read More
/ /
, , , , ,
Print Friendly and PDF ^

Verzoek tot voorlopig getuigenverzoek van vrijgesproken advocate toegewezen: officieren van justitie worden gehoord over identificeerbaar maken

/

Rechtbank Oost-Brabant 25 januari 2021, ECLI:NL:RBOBR:2021:873

Verzoekster heeft in haar hoedanigheid als advocaat enkele personen c.q. vennootschappen geadviseerd die actief waren op het gebied van online gokspelen. Het Openbaar Ministerie heeft een omvangrijk onderzoek gedaan naar deze gokactiviteiten. Verzoekster is daarbij ook als verdachte aangemerkt. De rechtbank heeft verzoekster in 2018 vrijgesproken. Naar aanleiding van de arrestatie van verzoekster in 2014 heeft het OM een persbericht doen uitgaan. Ook is aan haar betrokkenheid bij het aanbieden van online gokspelen aandacht besteed in Opportuun, een relatiemagazine van het Openbaar Ministerie. Verzoekster verwijt het Openbaar Ministerie dat zij haar opzettelijk en uit eigen belang identificeerbaar heeft gemaakt.

Read More
/ /
, , , ,
Print Friendly and PDF ^

Overtredingen Wet Luchtvaart

/

Gerechtshof Amsterdam 4 maart 2021, ECLI:NL:GHAMS:2021:630

De verdachte heeft zich op de ten laste gelegde datum schuldig gemaakt aan het bedienen van een luchtvaartuig zonder een afgegeven geldig bewijs van bevoegdheid. Het hof onderkent echter de feitelijke onmogelijkheid voor de verdachte om onder de huidige regelgeving een specifiek voor de paramotortrike bedoeld bewijs van bevoegdheid te behalen. De verdachte had weliswaar een bewijs van bevoegdheid voor een MLA kunnen behalen teneinde aan de regelgeving te voldoen, maar de strengere opleidingseisen en het hogere kennisniveau voor het bedienen van een MLA zijn, mede gelet op de grote verschillen tussen de (vliegeigenschappen van een) MLA en een paramotortrike, niet vergelijkbaar met de eisen die worden gesteld aan het bedienen van een paramotortrike.

Read More
/ /
, , ,
Print Friendly and PDF ^

Conclusie AG: Behoeft het Nederlandse beoordelingskader in het licht van art. 6 EVRM op onderdelen heroverweging na Keskin?

/

Parket bij de Hoge Raad 9 maart 2021, ECLI:NL:PHR:2021:234

Read More
/ /
, , , ,
Print Friendly and PDF ^

Veroordeling voor doen van onjuiste belastingaangiften: sprake van representatieve selectie van belastingplichtigen

/

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 3 maart 2021, ECLI:NL:GHARL:2021:2035

Verdachte heeft als belastingadviseur aangiften inkomstenbelasting ingediend waarbij kosten in aftrek werden gebracht, die niet daadwerkelijk door zijn cliënten waren gemaakt en die hij zonder overleg met zijn cliënten opvoerde.

Read More
/ /
, , , ,
Print Friendly and PDF ^

Veroordeling voor verkopen geheime bedrijfsinformatie aan Chinees bedrijf

/

Maandag 15 maart veroordeelde de rechtbank Overijssel een 69-jarige man uit Almelo tot een voorwaardelijke gevangenisstraf van 6 maanden met een proeftijd van 2 jaar en een taakstraf van 240 uur. Hij was hoofdengineer bij een groot Duits elektronicabedrijf en verkocht jarenlang geheime bedrijfsinformatie over stoomturbines aan een bedrijf uit China. De ruim 100.000 euro die de man hiermee verdiende moet hij afstaan. Ook moet hij zijn voormalig werkgever een schadevergoeding betalen van 10.000 euro.

Read More
/ /
, , ,
Print Friendly and PDF ^

OvJ niet-ontvankelijk voor vervolging internetprovider voor medeplichtigheid tot of bij het voorhanden hebben en gebruiken van een botnet

/

Rechtbank Rotterdam 25 februari 2021, ECLI:NL:RBROT:2021:2040

Onder beide ten laste gelegde feiten wordt de verdachte verweten dat hij op een of meer tijdstippen in of omstreeks in de periode 5 juni 2018 tot en met 1 oktober 2019 opzettelijk behulpzaam is geweest bij kort gezegd hacken (feit 1) en het voorhanden hebben van een botnet (feit 2). De geboden hulp zou hebben bestaan uit het ter beschikking stellen van IPadressen en/of servers. In de tenlastelegging is echter niet op enigerlei wijze tot uitdrukking gebracht dat de verdachte niet slechts als telecommunicatiedienstverlener als zodanig heeft gehandeld, maar (ook) anderszins betrokken is geweest bij het onderliggende strafbare feit. Dat ligt ook niet impliciet besloten in de ten laste gelegde medeplichtigheid, nu ook een service provider die als zodanig handelt en een normaal niveau van oplettendheid heeft, medeplichtig kan zijn.

Read More
/ /
, , , ,
Print Friendly and PDF ^

Conclusie AG met beschouwingen over ‘wederrechtelijke toe-eigening’

/

Parket bij de Hoge Raad 9 maart 2021, ECLI:NL:PHR:2021:235

De verdachte was een van de twee gemachtigden van de derdengeldenrekening waarop de in de tenlastelegging bedoelde bedragen zijn gestort. Van deze bedragen is een deel uitbetaald aan degene voor wie zij waren bestemd en is – op grond van de contractueel overeenkomen gekomen mogelijkheid daartoe – een deel verrekend met de openstaande kosten. Op het moment van ingrijpen door politie en justitie was A noch krachtens overeenkomst noch anderszins gehouden Betrokkene 2 of Betrokkene 1 meer betalingen te doen dan zij heeft gedaan. Door de verdachte is nimmer geld bedoeld voor Betrokkene 1 of Betrokkene 2 te eigen bate aangewend en is hij zich evenmin als heer en meester over dat geld gaan gedragen.

Read More
/ /
, ,
Print Friendly and PDF ^