March 10, 2020

Geldboete van 200.000 euro en 1 jaar voorwaardelijke gevangenisstraf voor hoofdverdachte in de zaak Landlord

March 10, 2020/ BijzonderStrafrecht.nl

De rechtbank heeft uitspraak gedaan in de zaken van 11 verdachten die deel uitmaken van het onderzoek Landlord. Landlord is een strafrechtelijk onderzoek dat in 2009 werd gestart op verdenking van fiscale strafbare feiten in de vastgoedhandel van hoofdverdachte Joep J. (68 jaar), zijn partner en kinderen. In dit onderzoek kwam een groot aantal panden en vastgoedtransacties in beeld.

March 10, 2020

HvJ EU: EAB beoordelen o.b.v. strafwet die van toepassing was ten tijde van de feiten

March 10, 2020/ BijzonderStrafrecht.nl

HvJ EU (Grote Kamer) 3 maart 2020, C-717/18, X (Europees aanhoudingsbevel – Dubbele strafbaarheid)

Bij de beoordeling of het Europees aanhoudingsbevel tegen een persoon die in Spanje is veroordeeld wegens het strafbare feit van verheerlijking van terrorisme en vernedering van de slachtoffers ervan, ten uitvoer moet worden gelegd zonder te onderzoeken of dit strafbare feit ook in België strafbaar is, moeten de Belgische rechterlijke instanties rekening houden met de duur van de straf waarin is voorzien in de Spaanse wet in de versie die van toepassing was op de gepleegde feiten.

March 10, 2020

Belastingfraude: onjuiste belastingaangifte aan de hand van valse facturen, niet voeren van deugdelijke administratie en opzettelijk handelen i.s.m. art. 39 Wet op verbruiksbelasting

March 10, 2020/ BijzonderStrafrecht.nl

Gerechtshof Amsterdam 4 oktober 2019, ECLI:NL:GHAMS:2019:4877

March 10, 2020

Geldboete wegens overtredingen art. 6 Arbeidsomstandighedenwet

March 10, 2020/ BijzonderStrafrecht.nl

Gerechtshof ’s-Hertogenbosch 10 december 2019, ECLI:NL:GHSHE:2019:4730

Bedrijfsnaam 1 heeft zich tweemaal schuldig gemaakt aan het opzettelijk overtreden van artikel 6, eerste lid, eerste volzin, van de Arbowet, terwijl de verdachte feitelijke leiding heeft gegeven aan die verboden gedragingen. Daarmee is de verdachte tekortgeschoten in zijn verplichting om als werkgever alle maatregelen te treffen die nodig zijn om zware ongevallen te voorkomen.

March 09, 2020

HvJ EU: Boetes kunnen ook ten uitvoer worden gelegd tegen rechtspersonen in Polen

March 09, 2020/ BijzonderStrafrecht.nl

HvJ EU 4 maart 2020, C-183/18 CJIB tegen BNP Paribas

Het gegeven dat de Poolse omzettingswetgeving van het EU-kaderbesluit inzake boetes niet verwijst naar het begrip ‘rechtspersoon’, voorkomt niet dat de werking ervan zich ook uitstrekt tot rechtspersonen. De nationale rechter moet nagaan of de nationale bepalingen ruimte bieden om de bepalingen ook op rechtspersonen toe te passen. Dat is het antwoord van het EU-Hof op vragen van een Poolse rechter.

March 09, 2020

Vrijspraak leidinggevende en schipper voor dood door schuld: niet vastgesteld dat aan hun schuld te wijten is dat scholier is overleden bij werkzaamheden op schip

March 09, 2020/ BijzonderStrafrecht.nl

Rechtbank Overijssel 11 februari 2020, ECLI:NL:RBOVE:2020:537

Aan de Binnenhaven 4 te Enschede is een scheepswerf gevestigd. Er werken mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt zoals de medeverdachte. De leerlingen van de school waar slachtoffer als leerling op zat mochten leren lassen en andere (las)werkzaamheden uitoefenen bij de scheepswerf. Daarnaast kwam het voor dat de leerlingen klusjes uitvoeren, waaronder het verwijderen van vuil uit de haven. Op basis van de inhoud van het dossier stelt de rechtbank vast dat verdachte op 22 juni 2017 aanwezig was op de Werf, dat hij daar was als verantwoordelijk feitelijk leidinggevende van verdachte medeverdachte en ook dat hij die dag belast was met het toezicht op de werf.

March 09, 2020

Hof: Feitelijke bestuurders van rechtspersonen hadden ieder eigen rol, maar ontslaat hen niet van gezamenlijke verantwoordelijkheid voor juiste administratie en daarop gebaseerde belastingaangiften

March 09, 2020/ BijzonderStrafrecht.nl

Gerechtshof Amsterdam 27 november 2019, ECLI:NL:GHAMS:2019:4884

De verdachte wordt verweten dat hij feitelijk leiding heeft gegeven aan rechtspersonen die onjuiste aangiften omzetbelasting hebben ingediend, geld hebben witgewassen en gebruik hebben gemaakt van valse inkoopfacturen zodat Bedrijf 13) te lage invoerrechten en antidumpheffing kon betalen.

March 06, 2020

24 maanden gevangenisstraf voor oud-topman Vestia

March 06, 2020/ BijzonderStrafrecht.nl

Rechtbank Rotterdam 5 maart 2020, ECLI:NL:RBROT:2020:1931

De rechtbank Rotterdam heeft een oud-topman van woningcorporatie Vestia veroordeeld tot 24 maanden cel. Twee weken geleden had de officier van justitie 42 maanden geëist. Ook mag de verdachte vier jaar lang geen bestuurder zijn van een rechtspersoon. De rechtbank acht bewezen dat hij zich schuldig heeft gemaakt aan valsheid in geschrift, verduistering, diefstal en witwassen.

March 06, 2020

Afpersing Ahold Delhaize: Vordering BP niet-ontvankelijk nu vordering slechts als "statement" diende te worden gezien

March 06, 2020/ BijzonderStrafrecht.nl

Rechtbank Noord-Holland 21 februari 2020, ECLI:NL:RBNHO:2020:1269

De rechtbank is met de officier van justitie van oordeel dat de benadeelde partij, gelet op de mededeling van de officier van justitie dat de vordering tot schadevergoeding in deze strafprocedure slechts als ‘statement’ moet worden gezien, niet-ontvankelijk dient te worden verklaard in de vordering.

March 06, 2020

Beslag op auto in onderzoek naar witwassen en overtreding AWR door rijinstructeur: rechtstreeks verband met verdenking ontbreekt

March 06, 2020/ BijzonderStrafrecht.nl

Rechtbank Amsterdam 30 december 2019, nr. RK: 19/4322

Klager geeft al een aantal jaren rijlessen, heeft hiermee ongeveer een miljoen verdiend, maar niets opgegeven bij de belastingdienst. Volgens het OM heeft hij zich schuldig gemaakt aan witwassen en overtreding van de AWR. Zijn (rijles) auto en telefoon zijn in beslag genomen. Het klaagschrift strekt tot teruggave van de hiervoor genoemde voorwerpen, waarbij de klager zich op het standpunt stelt dat hij de auto en de telefoon nodig heeft om zijn werkzaamheden als rijinstructeur te kunnen verrichten.

Actualiteiten