HR herhaalt relevante overwegingen over de kwalificeerbaarheid als witwassen van “verwerven of voorhanden hebben” van onmiddellijk uit eigen misdrijf afkomstige voorwerpen
/Hoge Raad 28 november 2017, ECLI:NL:HR:2017:3020
Read MoreVeroordeling tot 4 jaar cel voor grootschalige oplichting met investeringen in wijnbeleggingsfonds Bordeaux Advisory blijft in stand
/Hoge Raad 28 november 2017, ECLI:NL:HR:2017:3023
Het eerste middel klaagt, in samenhang met de toelichting, met onder meer een beroep op HR 25 maart 2014, ECLI:NL:HR:2014:714, NJ2014/303 m.nt. Keijzer dat het hof het onder 2 bewezenverklaarde ten onrechte als witwassen heeft gekwalificeerd. Het tweede middel klaagt (meer in het bijzonder) dat de onder 2 bewezenverklaarde delictsgedragingen “omzetten“ en “gebruikmaken” niet uit de gebezigde bewijsmiddelen kunnen worden afgeleid. Deze middelen lenen zich voor een gezamenlijke bespreking.
Read MoreWraking RC vanwege verhoor van cruciale getuige in het buitenland plaats te laten vinden buiten aanwezigheid van verdediging
/Rechtbank Zeeland-West-Brabant 7 november 2017, ECLI:NL:RBZWB:2017:7193
Verzoekers stellen zich op het standpunt dat de schijn van partijdigheid is gewekt door het verhoor van een voor de verdediging cruciale getuige in namen landen te laten plaatsvinden buiten aanwezigheid van de verdediging en zonder rekening te houden met de bekende verhinderdata van de verdediging.
Read MoreVrijspraak vervalsen factuur opgeheven onderneming
/Gerechtshof ’s-Hertogenbosch 30 oktober 2017, ECLI:NL:GHSHE:2017:4874
Het hof is met de rechtbank en de verdediging van oordeel dat de in de tenlastelegging opgenomen valsheid niet wettig bewezen kan worden. Immers, niet bewezen kan worden dat het bedrijf naam bedrijf Y niet meer bestond op de factuurdatum.
Read MoreHernieuwd beklag & geldende termijnen
/Hoge Raad 14 november 2017, ECLI:NL:HR:2017:2863
Het oordeel van de Rechtbank dat de klager niet-ontvankelijk moet worden verklaard in zijn beklag omdat bij de eerdere beschikking van 9 januari 2015 "ten gronde is beslist op het beklag" is niet begrijpelijk, in aanmerking genomen dat bij die eerdere beschikking het beklag niet ongegrond is verklaard en daarbij niet reeds evident ten gronde is beslist op de in het onderhavige klaagschrift aangevoerde argumenten, die erop neerkomen dat het belang van strafvordering is vervallen, dat de klager als beslagene degene is aan wie het geld moet worden teruggegeven, dat de oom van de klager niet redelijkerwijs als rechthebbende kan worden aangemerkt en dat de klager als rechthebbende op het geldbedrag moet worden beschouwd.
Read MoreHR over wanneer een slachtoffer door een oplichtingsmiddel dat door de verdachte is gebezigd, is bewogen tot een in art. 326 Sr bedoelde handeling
/Hoge Raad 21 november 2017, ECLI:NL:HR:2017:2955
Het antwoord op de vraag of in een concreet geval het slachtoffer door een oplichtingsmiddel dat door de verdachte is gebezigd, is bewogen tot de in art. 326, eerste lid, Sr bedoelde handeling, is in sterke mate afhankelijk van de omstandigheden van het geval.
Read MoreVeroordeling rechtspersoon voor inzamelen van gevaarlijke afvalstof zonder vergunning. Toepassing van HvJEU Shell.
/Gerechtshof 's-Hertogenbosch 15 november 2017, ECLI:NL:GHSHE:2017:4849
De centrale vraag die het hof moet beantwoorden is of de stookolie (bunkerolie) een afvalstof is. Bij het beantwoorden van die vraag dient tevens aansluiting te worden gezocht bij Europese wet- en regelgeving en jurisprudentie.
Read MoreVrijspraak oplichting & verduistering: geen sprake van bewegen tot afgifte door een onjuiste voorstelling van zaken
/Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 2 november 2017, ECLI:NL:GHARL:2017:9514
In het algemeen spraakgebruik wordt het enkele niet nakomen van een verbintenis al snel gezien of aangeduid als ‘oplichting’. Bij de onderhavige strafrechtelijke vervolging is vanzelfsprekend slechts leidend het Wetboek van Strafrecht (Sr) waarin in artikel 326 Sr oplichting strafbaar is gesteld. Hierin worden zwaardere eisen gesteld om tot een veroordeling ter zake van oplichting te kunnen komen.
Read MoreSociale zekerheidsfraude: Bruto of netto benadelingsbedrag relevant bij de toepassing van de Aanwijzing Sociale Zekerheidsfraude?
/Hoge Raad 21 november 2017, ECLI:NL:HR:2017:2963
Het middel klaagt over de verwerping door het Hof van het verweer dat het Openbaar Ministerie niet tot vervolging van de verdachte had mogen overgaan omdat het benadelingsbedrag verkeerd is berekend nu bij de berekening daarvan in strijd met de Aanwijzing sociale zekerheidsfraude van een bruto- en niet van een nettobedrag is uitgegaan.
Veroordeling belastingadviseur voor belastingfraude. Strafbare feiten betreffen eigen aangiften & administratie, waardoor geen beroepsverbod wordt opgelegd.
/Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 8 november 2017, ECLI:NL:GHARL:2017:9796
Verdachte heeft gedurende een langere periode leiding heeft gegeven aan de gedraging dat er onjuiste belastingaangiften zijn gedaan en een gebrekkige administratie is gevoerd, wat geleid heeft tot een aanzienlijke benadeling van de Staat.
Read More