November 09, 2020

Hof: Geen onafhankelijk fraudeonderzoek door advocaat. Moet gaan om bureau dat onafhankelijk opereert, met voldoende statuur, specifieke onderzoekservaring en kennis van forensisch onderzoek.

November 09, 2020/ BijzonderStrafrecht.nl

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 3 november 2020, ECLI:NL:GHARL:2020:8890

Deze uitspraak ziet op één van de vele procedures in een strijd tussen Sanderink c.q. zijn zonnepanelenbedrijf Dutch Solar Systems (DSS) en Brigitte van Egten, zijn ex-vriendin en tevens voormalig directeur van DSS. Sanderink en zijn huidige partner Rian van Rijbroek – dankzij een uitzending van Nieuwsuur vooral bekend geworden als ‘cybercharlatan’ – beschuldigen Van Egten al enkele jaren van fraude bij DSS. Het hof gaat in deze uitspraak in op wat dient te worden verstaan onder fraudeonderzoek verricht door een onafhankelijk bureau.

November 08, 2020

Overtreding Wwft: geen strafverminderende omstandigheid dat strafbare feiten hebben plaatsgevonden voor huidige management, wel waren de verplichtingen t.t.v. de transacties minder bekend

November 08, 2020/ BijzonderStrafrecht.nl

Gerechtshof Amsterdam 30 oktober 2020, ECLI:NL:GHAMS:2020:2898

De verdachte heeft nagelaten om een ongebruikelijke transactie zoals bedoeld in de Wwft te melden. Daarnaast heeft de verdachte meermaals nagelaten om cliëntenonderzoek als bedoeld in de Wwft te verrichten, dan wel de bij het cliëntenonderzoek verzamelde gegevens op toegankelijke wijze te bewaren. Dat de bewezenverklaarde strafbare feiten hebben plaatsgevonden voor de overname van de verdachte door het huidige management, is voor de verdachte vennootschap geen strafverminderende omstandigheid. Wel houdt het hof er rekening mee dat ten tijde van de transacties de verplichtingen uit hoofde van de Wwft minder bekend waren dan heden ten dage. De vertegenwoordigers van de verdachte hebben ter terechtzitting uitgelegd dat de procedures binnen het bedrijf naar aanleiding van het onderzoek zijn aangepast.

November 05, 2020

Inkomstenbelasting toch niet in aftrek op ontnemingsbedrag

November 05, 2020/ BijzonderStrafrecht.nl

Gerechtshof 's-Hertogenbosch 29 oktober 2020, ECLI:NL:GHSHE:2020:3367

Het gerechtshof in ’s-Hertogenbosch heeft beslist dat in een ontnemingszaak geen rekening wordt gehouden met de inkomstenbelasting over het voordeel. De zaak waarin deze beslissing is gegeven was door de Hoge Raad teruggewezen. Eerder had het hof de inkomstenbelasting wel in mindering gebracht op het terug te betalen bedrag. Daardoor valt het te betalen bedrag nu fors hoger uit. Een 53-jarige man heeft tussen 2005 en 2008 illegaal gehandeld in hennep. De inkomsten die hij daarmee heeft verdiend moet hij terugbetalen aan de Staat.

October 30, 2020

Meineed door schouwarts

October 30, 2020/ BijzonderStrafrecht.nl

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 22 oktober 2020, ECLI:NL:GHARL:2020:8453

De kern van het verwijt dat verdachte wordt gemaakt is dat hij, als deskundige en onder ede (belofte), ter terechtzitting van de rechtbank in Zwolle op 13 maart 2014 opzettelijk in strijd met de waarheid heeft verklaard dat hij op 9 juli 2013, in de woning van de overleden slachtoffer, contact heeft gehad met de huisarts van de vrouw en daarbij medische informatie over haar heeft gekregen.

October 28, 2020

Veroordeling voormalig CEO Electrabel: Bewijsoverwegingen t.a.v. bestanddelen ambtenaar, omkoping en feitelijke leidinggeven

October 28, 2020/ BijzonderStrafrecht.nl

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 21 oktober 2020, ECLI:NL:GHARL:2020:8644

Verdachte, voormalig CEO van het energiebedrijf Electrabel, is door het hof veroordeeld wegens feitelijke leidinggeven aan actieve ambtelijke omkoping en valsheid in geschrift tot een taakstraf van 240 uren en een geldboete van €30.000.

October 28, 2020

Geldboete van EUR 400.000 voor vennootschap van voormalig directeur energiebedrijf Rendo

October 28, 2020/ BijzonderStrafrecht.nl

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 21 oktober 2020, ECLI:NL:GHARL:2020:8648

Verdachte, de vennootschap die eigendom was van de voormalig directeur van het energiebedrijf Rendo, wordt veroordeeld wegens valsheid in geschrift door het valselijk opmaken van een zevental facturen aan Electrabel. Electrabel heeft op basis van deze facturen een bedrag van €1 miljoen euro uitbetaald.

October 28, 2020

Hof: bitcoins strafrechtelijk als voorwerp gekwalificeerd

October 28, 2020/ BijzonderStrafrecht.nl

Gerechtshof Den Haag 22 september 2020, ECLI:NL:GHDHA:2020:1804

De verdachte heeft als zogenaamde cashtrader gedurende een periode van ongeveer twee jaren bitcoins van bezitters van bitcoins ontvangen en deze eigenaren daarvoor grote bedragen contant geld uitbetaald. In totaal is op deze manier door de verdachte en zijn mededaders een bedrag van ruim 11 miljoen euro witgewassen.

October 28, 2020

OM niet-ontvankelijk in vervolging wegens verduistering binnen familie door ontbreken tijdige rechtsgeldige klacht

October 28, 2020/ BijzonderStrafrecht.nl

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 7 oktober 2020, ECLI:NL:GHARL:2020:8467

Aan verdachte is ten laste gelegd dat zij zich - samen met een ander- schuldig heeft gemaakt aan het in artikel 321 van het Wetboek van Strafrecht strafbaar gestelde. Artikel 321 van het Wetboek van Strafrecht betreft een relatief klachtdelict. Dit volgt uit het bepaalde in artikel 324 in verbinding met artikel 316 van het Wetboek van Strafrecht. Het tweede lid van het laatstgenoemde artikel houdt in dat indien de verdachte een bloed- of aanverwant, hetzij in de rechte linie, hetzij in de tweede graad van de zijlinie, van degene tegen wie het misdrijf is gepleegd betreft, de vervolging alleen plaatsvindt als door de klachtgerechtigde een klacht is ingediend tegen de verdachte. Een klacht moet hier begrepen worden als een verzoek tot het instellen van strafrechtelijke vervolging.

October 27, 2020

Geen ambtshalve oplegging schadevergoedingsmaatregel nu niet zeker is of slachtoffer door gewoontewitwassen nog schade lijdt

October 27, 2020/ BijzonderStrafrecht.nl

Gerechtshof Den Haag 22 september 2020, ECLI:NL:GHDHA:2020:2004

De verdachte in deze zaak wordt veroordeeld wegens medeplegen van gewoontewitwassen en bijstandsfraude tot een gevangenisstraf van 24 maanden, waarvan 8 maanden voorwaardelijk met een proeftijd van 3 jaren. De advocaat-generaal heeft ter terechtzitting in hoger beroep het hof verzocht om ambtshalve de schadevergoedingsmaatregel op te leggen, nu slachtoffer in eerste aanleg bij vergissing op een foutief adres is aangeschreven, waardoor dit slachtoffer zich in eerste aanleg niet op correcte wijze met een vordering tot schadevergoeding als benadeelde partij heeft kunnen voegen.

October 22, 2020

Meldingsplicht ongebruikelijke transacties: verklaring vragen en krijgen zonder verkregen info te verifiëren is onvoldoende om ongebruikelijke karakter weg te nemen

October 22, 2020/ BijzonderStrafrecht.nl

Gerechtshof Amsterdam 18 september 2020, ECLI:NL:GHAMS:2020:2693

De verdachte is op grond van het bepaalde in de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft), zoals deze gold ten tijde hier van belang, een instelling die verplicht is ongebruikelijke transacties te melden aan de Financial Intelligence Unit – Nederland (FIU-NL). Dat gold in de tenlastegelegde periode, gelet op het bepaalde in artikel 16 van de Wwft, ook voor een voorgenomen ongebruikelijke transactie. Gemeld moet worden onverwijld nadat het ongebruikelijke karakter van de transactie bekend was geworden. Artikel 15 Wwft bepaalt dat indicatoren worden vastgesteld bij algemene maatregel van bestuur aan de hand waarvan kon worden beoordeeld of een transactie moest worden aangemerkt als een ongebruikelijke transactie.

Actualiteiten