De FIOD heeft maandag 2 maart een 51-jarige man uit Wassenaar aangehouden. Dit gebeurde in een strafrechtelijk onderzoek naar faillissementsfraude en belastingfraude. Het onderzoek staat onder leiding van het Functioneel Parket.

“De hoofdverdachte is een man die van het ene in het andere faillissement is gerold. Bedrijven die hij opricht gaan snel ten gronde en vervolgens – als een feniks – materialiseert er uit de as van de vorige al weer een nieuw bedrijf.” Tegen deze 54-jarige hoofdverdachte en zijn 48-jarige mededader eiste het Openbaar Ministerie in de rechtbank Amsterdam gevangenisstraffen tot 12 maanden en een langjarig verbod om het beroep van bestuurder van een rechtspersoon uit te oefenen.

Het Openbaar Ministerie heeft op 7 februari in de rechtbank in Breda een boete van 60.000 euro geëist tegen een reinigingsdienst uit Goirle. Zij heeft volgens het OM als werkgever niet voldoende maatregelen genomen om te voorkomen dat een werknemer om het leven kwam tijdens reinigingswerkzaamheden in een rioolbuis in Oisterwijk. “Eigenlijk kan gesteld worden dat de werkgever niemand in het bijzonder schade wilde toebrengen, maar dat ze door de manier waarop ze werknemers liet werken, had kunnen weten dat iemand schade kon oplopen. Door dit risico te laten bestaan hebben ze de eventuele gevolgen op de koop toegenomen.”

Het Openbaar Ministerie heeft op 6 februari in de rechtbank in Zwolle een gevangenisstraf van 18 maanden -waarvan 6 maanden voorwaardelijk- en een beroepsverbod geëist tegen een 56-jarige bestuurder van een zorgbureau in Winterswijk. Het OM verwijt hem faillissementsfraude en valsheid in geschrift. Verdachte zou voor bijna een half miljoen euro aan de boedel hebben onttrokken: “De verdachte heeft verklaard dat hij het onvoorstelbare bedrag van naar hij schat 350.000 euro heeft vergokt en dat hij er verder goed van geleefd heeft. Dure vakanties, vrouwen en feestjes.”