March 13, 2023

Rapport Europese Rekenkamer wijst op hiaten in de bescherming van de financiële belangen van de EU

March 13, 2023/ BijzonderStrafrecht.nl

De auditors van de Europese Rekenkamer hebben de opzet van het in relatief korte tijd door de Europese Commissie opgezette controlesysteem voor de herstel- en veerkrachtfaciliteit (RFF) onderzocht. Zij stelden daarbij een zekerheids- en verantwoordingskloof vast in de bescherming van de financiële belangen van de EU. Het gaat om Speciaal verslag 07/2023 van de Europese Rekenkamer (ERK) van begin maart 2023 getiteld “Ontwerp van het controlesysteem van de Commissie voor de RRF — Op EU-niveau blijft een zekerheids- en verantwoordingskloof bestaan in het nieuwe uitvoeringssysteem, ondanks uitgebreide werkzaamheden die worden gepland”. Het verslag is beschikbaar via de website van de ERK.

March 13, 2023

HvJ EU: belastingdienst die rechten en plichten van OM uitoefent is geen ‘rechterlijke autoriteit’ in de zin van de EOB-richtlijn

March 13, 2023/ BijzonderStrafrecht.nl

HvJ EU 2 maart 2023, C-16/22 (Staatsanwaltschaft Graz)

Een belastingdienst die krachtens het nationale recht tijdelijk de aan de officier van justitie toekomende rechten en plichten uitoefent, kan niet gelijk worden gesteld met die officier. Die belastingdienst kan daarom niet worden aangemerkt als een ‘rechterlijke autoriteit’ in de zin van de EOB-richtlijn. De Europese onderzoeksbevelen (EOB) die door die belastingdienst worden uitgevaardigd moeten gevalideerd worden door een rechterlijke autoriteit. Dat is het antwoord van het EU-Hof op een vraag van een Oostenrijkse rechter.

March 08, 2023

Jaarverslag Hof van Justitie 2022

March 08, 2023/ BijzonderStrafrecht.nl

Het aantal zaken dat bij het EU-Hof en EU-Gerecht aanhangig is gemaakt blijft stabiel. De structurele toename van afgelopen jaren in het aantal zaken zet daarmee door ondanks de nasleep van de coronapandemie. Met name de thema’s rechtsstaat, milieu, privacy en de EU-maatregelen in het kader van de oorlog in Oekraïne kwamen afgelopen jaar veelvuldig aan bod.

March 07, 2023

Jaarverslag Europees Openbaar Ministerie over 2022 gepubliceerd

March 07, 2023/ BijzonderStrafrecht.nl

Eind 2022 had het Europees Openbaar Ministerie (EOM) 1117 actieve onderzoeken verricht, waarvan 16,5 procent (185 onderzoeken) verband hield met btw-fraude. De totale geschatte schade daarvan bedroeg 14,1 miljard euro, waarvan bijna de helft (47 procent; dat wil zeggen 6,7 miljard euro) voortkwam uit btw-fraude.

February 20, 2023

Mag een rechter bij het verlenen van een tapmachtiging volstaan met een standaardformulier waarin wat kruisjes worden gezet? HvJ EU: Ja, mits...

February 20, 2023/ BijzonderStrafrecht.nl

i) de onderliggende vordering wel uitgebreid gemotiveerd is; ii) de betrokkene later toegang heeft tot al deze documenten (dus niet alleen de machtiging zelf); en iii) een bodemrechter de rechtmatigheid van de machtiging kan toetsen.

February 13, 2023

Artikel: Every Euro Counts ... and So Does Every Second

February 13, 2023/ joyce verhaert

The European Public Prosecutor’s Office (EPPO), operational since 1 June 2021, has not just been established to bring the perpetrators of EU fraud to justice but also to help recover the criminal profits they have acquired in the process. Thus, its raison d’être not only matches the traditional political axiom that crime does not pay but equally serves another goal formulated by European politicians across the board: money spent under the EU budget should not end up in the wrong hands. From a taxpayers’ viewpoint, this understandable ambition has not proved to be self-fulfilling over time, and this is where the EPPO could well take up its role as the ultimate remedy in the EU’s antifraud chain.

February 08, 2023

Actieve openbaarmaking van data op het internet in strijd met het Handvest

February 08, 2023/ BijzonderStrafrecht.nl

Weer legt het EU Hof van Justitie een bom onder een regime dat tot openbaarmaking van gegevens strekt. In 2021 wees het Hof reeds een verstrekkend arrest over Letse wetgeving waarin toegang tot data kon worden verkregen door iedereen die daarom verzocht. Daarbij werd niet gekeken naar welk doel de verzoekende partij nastreefde en dus ook niet naar de vraag of dat doel in overeenstemming was met het oorspronkelijke doel van de gegevensverwerking, in casu het tegengaan van verkeersovertredingen en daarmee het vergroten van de verkeersveiligheid.

January 31, 2023

Nieuw EU-kader voor elektronisch bewijs: Raad bevestigt akkoord met Europees Parlement over betere grensoverschrijdende toegang tot e-bewijs

January 31, 2023/ BijzonderStrafrecht.nl

De ambassadeurs van de EU-lidstaten hebben het akkoord tussen het voorzitterschap van de Raad en het Europees Parlement over de ontwerpverordening en -richtlijn inzake grensoverschrijdende toegang tot elektronisch bewijs bevestigd. Op grond van de overeengekomen teksten kunnen de bevoegde instanties voortaan rechtstreeks gerechtelijke bevelen voor elektronisch bewijs aan dienstaanbieders in een andere lidstaat richten.

January 30, 2023

Voorstel voor een richtlijn inzake corruptiebestrijding op komst

January 30, 2023/ BijzonderStrafrecht.nl

Op 20 januari heeft de Europese Commissie een verzoek om input voor een voorstel voor een richtlijn inzake corruptiebestrijding gepubliceerd. De richtlijn beoogt de actualisering van het wetgevingskader van de EU onder meer door het beter af te stemmen op internationale normen die reeds bindend zijn voor de EU, met name het VN-Verdrag tegen corruptie (UNCAC). Maatregelen van de EU zouden bijdragen tot gelijke concurrentievoorwaarden tussen de lidstaten. De lacunes in de bestaande wetgeving en de beperkte handhaving betekenen dat er in de hele EU meer coördinatie en gemeenschappelijke normen nodig zijn. Uit verdere analyse van de jaarlijkse rechtsstaatverslagen blijkt dat er ook behoefte is aan samenwerking en capaciteit om grensoverschrijdende corruptiezaken te onderzoeken en te vervolgen.

January 30, 2023

Miljoenenfraude met kwitanties en donaties bij Islamitische Universiteit Europa: OM eist tot 36 maanden celstraf

January 30, 2023/ BijzonderStrafrecht.nl

Deze en volgende week gaat het in de rechtbank Rotterdam over een omvangrijke fraude- en witwaszaak tegen meerdere verdachten. Het Openbaar Ministerie verwijt twee bestuursleden van de inmiddels failliet verklaarde Islamitische Universiteit Europa (IUE) het vervalsen van kwitanties, sponsorovereenkomsten en donatieverklaringen, het doen van onjuist aangiften inkomstenbelasting en valsheid in geschrift. Ook wordt verdachten (gewoonte)witwassen van ruim 1,2 miljoen euro verweten. Het gaat om een 62-jarige man uit Turkije, de hoofdverdachte, en een 37-jarige man uit Vlaardingen. Een 30-jarige vrouw en haar 35-jarige broer, beiden woonachtig in Rotterdam, worden samen met de andere bestuurders, verdacht van mensensmokkel en valsheid in geschrift. Het OM eiste vandaag onvoorwaardelijke celstraffen tot 36 maanden.

Actualiteiten