Man aangehouden voor witwassen met PGP-telefoons

/

De FIOD heeft op dinsdag 5 maart in een strafrechtelijk onderzoek een man uit Capelle aan den IJssel aangehouden. De 42-jarige man zou in de periode 2017 t/m 2021 hebben gehandeld in PGP-telefoons die waren voorzien van Sky-ECC en Encrochat, met een omzet van meer dan 15 miljoen euro.  De man wordt verdacht van witwassen en het opzettelijk doen van onjuiste aangiften omzetbelasting. Tijdens de doorzoeking van zijn woning is beslag gelegd op digitale en fysieke administratie, meer dan 9.000 euro contant geld en verschillende devices, waaronder 35 mobiele telefoons. De verdachte is voorgeleid aan de rechter-commissaris te Rotterdam en voor 14 dagen in bewaring gegaan.

Read More
/ /
, , ,
Print Friendly and PDF ^

Cryptodienstverleners kunnen vanaf 22 april vergunning bij AFM aanvragen

/

Aanbieders van cryptoactivadiensten (CASP’s) kunnen vanaf 22 april 2024 een aanvraag voor een vergunning of notificatie indienen bij de Autoriteit Financiële Markten (AFM). Indien goedgekeurd, kan de vergunning of notificatie vanaf 30 december 2024 worden gebruikt. De Markets in Crypto-Assets Regulation (MiCAR) treedt per 30 december 2024 in werking. Vanaf die datum kunnen partijen die over een CASP-vergunning of -notificatie beschikken op de Europese markt cryptoactivadiensten aanbieden. Partijen die al beschikken over een vergunning voor gelijkwaardige diensten of activiteiten, kunnen een CASP-notificatie indienen. In Nederland is de AFM de primaire toezichthouder op deze dienstverlening.

Read More
/ /
, , , ,
Print Friendly and PDF ^

Vrijspraak overtreding Telecommunicatiewet door handel in PGP-telefoons, ambtshalve toets handhavingsbeleid OM t.a.v. vervolging voor overtreding Telecommunicatiewet

/

Rechtbank Rotterdam 30 januari 2024, ECLI:NL:RBROT:2024:557

Het onder feit 4 ten laste gelegde verwijt betreft – kort weergegeven – overtreding van artikel 10.1 en/of 10.3 Telecommunicatiewet door te handelen in PGP-telefoons, terwijl niet is voldaan aan (administratieve) voorschriften uit toepasselijke Europese Richtlijnen. De Verdachte wordt primair verweten dat hij samen met anderen leiding heeft gegeven aan de overtredingen en subsidiair dat hij deze zelf samen met anderen heeft begaan. De rechtbank verklaart de officier van justitie ontvankelijk in de vervolging van dit feit, maar komt tot vrijspraak ten aanzien van dit feit. Er volgt ook vrijspraak ten aanzien van de feiten 1, 2 en 3 (witwasfeiten). Blijft staan een veroordeling voor het feitelijke leiding geven aan het opzettelijk voorhanden hebben en gebruik van een vals geschrift, gepleegd door een rechtspersoon, meermalen gepleegd, en het medeplegen van begunstiging, meermalen gepleegd (feiten 5 en 6).

Read More
/ /
, , , , ,
Print Friendly and PDF ^

Marinier schuldig aan grootschalige oplichting met cryptovaluta en witwassen

/

De militaire kamer veroordeelt een 25-jarige (inmiddels ex-)marinier uit Arnhem voor grootschalige oplichting met cryptovaluta en witwassen. Hij krijgt een gevangenisstraf van 20 maanden, waarvan 4 maanden voorwaardelijk, met een proeftijd van 3 jaar. Verder moet hij zich laten behandelen en aan alle 29 slachtoffers hun geld terugbetalen. 

Read More
/ /
, ,
Print Friendly and PDF ^

Servers neergehaald van ‘s werelds grootste ransomware groepering

/

Op 20 februari 2024 hebben Europol, de Nederlandse Politie en politiediensten uit tien landen met een grote verstoringsactie 34 servers uit de lucht gehaald van de ransomware groepering LockBit. Wereldwijd werden er twee aanhoudingen verricht. In Nederland vonden er geen aanhoudingen plaats maar werden 13 belangrijke servers offline gehaald. Hiermee zijn de criminele activiteiten van de groep ernstig verstoord en aangetast.

Read More
/ /
, ,
Print Friendly and PDF ^

Artikel: The E-evidence Package

/

The following article gives an overview of the long internal negotiations on the EU legal instruments aiming at improving cross-border access to e-evidence in judicial proceedings (the so-called e-evidence package), which have finally been concluded. It outlines the main challenges met during the negotiations and how they were overcome to reach a compromise which has become subject to political agreement. This compromise is expected to prove more useful from a practical point of view than previous, more general cooperation tools. In addition, the article puts the EU’s legislative initiative into the context of legal instruments and negotiations on law enforcement access to e-evidence at the international level before turning to expected future developments.

Read More
/ /
, , , ,
Print Friendly and PDF ^

Crypto-faillissementen: een bijdrage naar aanleiding van het faillissement van cryptobeurs FTX

/

De insolventieprocedure van cryptovaluta-beurs FTX is – met miljoenen gedupeerde klanten, miljarden aan (deels verdwenen) activa en een ongekend gebrekkige administratie – bijzonder te noemen. Tegelijkertijd worden cryptofaillissementen steeds gebruikelijker en zijn de oorzaken veelal hetzelfde als in traditionele insolventieprocedures. In deze bijdrage komen enkele crypto-insolventieprocedures aan de orde, wat die bijzonder maakt en wat juist niet, en de impact van de recente cryptoverordening MiCA.

Read More
/ /
, , , ,
Print Friendly and PDF ^

Eerste zaak die aan HR is voorgelegd na beantwoording prejudiciële vragen over EncroChat-data blijft in stand

/

Hoge Raad 13 februari 2024, ECLI:NL:HR:2024:192

De veroordeling van een verdachte wegens de (voorbereiding van) handel in drugs, het medeplegen van handel in vuurwapens en witwassen blijft in stand. Dat heeft de Hoge Raad geoordeeld. Het gerechtshof gebruikte voor het bewijs onder meer berichten van zogenoemde PGP-telefoons van dienstverlener EncroChat die Nederland ontving in het kader van een gemeenschappelijk onderzoek met Frankrijk.

Read More
/ /
, , , ,
Print Friendly and PDF ^

Artikel: De (fiscale) mystiek van crypto ontrafeld

/

Essers verwelkomt de leden bij de debatmiddag. Na het huishoudelijke deel van de vergadering neemt Kavelaars het woord voor enkele inleidende opmerkingen. Hij begint met een stelling uit Het Financieele Dagblad: “Met de cryptobaronnen in de cel verliest de bitcoin nog meer relevantie.” Deze stelling is volgens hem tekenend voor hoe veelal tegen de cryptowereld wordt aangekeken. Maar, zo merkt hij op, de sprekers hebben vast meer positief nieuws te melden. Hij wijst verder op de waarde van de cryptovaluta die enorm fluctueert. Als fiscalist heeft Kavelaars zich bedacht dat dat toch wel problematisch zou kunnen zijn als dat in de belastingheffing wordt betrokken, zeker als we een vermogenswinstbelasting zouden krijgen.

Read More
/ /
, , , ,
Print Friendly and PDF ^

Vier jaar gevangenisstraf voor grootverbruiker Genesis Market

/

Rechtbank Rotterdam 6 februari 2024, ECLI:NL:RBROT:2024:699

De rechtbank Rotterdam heeft een 33-jarige man uit Barendrecht veroordeeld tot een gevangenisstraf van 4 jaar. Hij heeft onder meer gestolen gegevens aangeschaft via Genesis Market - een online marktplaats -  om daarmee in te breken in computers van de eigenaren van die gegevens. 

Read More
/ /
, ,
Print Friendly and PDF ^