FIOD publiceert jaarverslag 2023: 87% van de processen-verbaal heeft geleid tot bestraffing

De Fiscale Inlichtingen en Opsporingsdienst (FIOD) heeft op 20 juni het jaarverslag 2023 gepubliceerd. Van de 461 processen-verbaal heeft uiteindelijk 86,9 procent geleid tot een vorm van bestraffing. Dit kan een veroordeling zijn of een transactie, een strafbeschikking van het OM, een bestuurlijke boete of een andere afdoening. Daarmee is het beoogde berechtingsresultaat van 82 procent dit jaar wederom gehaald. In 13 procent van de gevallen is er uiteindelijk geen straf opgelegd.

Read More
Print Friendly and PDF ^

De Mos-zaak: vrijspraken voor omkoping, veroordeling voor schending geheimhoudingsplicht

Twee Haagse wethouders, waaronder Richard de Mos, en vijf ondernemers zijn ook in hoger beroep vrijgesproken van omkoping. Dat heeft het gerechtshof Den Haag beslist. Het Haagse hof heeft wel geoordeeld dat de wethouders hun geheimhoudingsplicht hebben geschonden. Het Haagse hof oordeelt dat ook donaties aan een politieke partij giften kunnen zijn in de zin van de omkopingsbepalingen. Bij beide wethouders kan niet worden bewezen dat zij wisten of redelijkerwijs konden vermoeden dat er een verband is tussen de giften en een door de gevers beoogde tegenprestatie van de wethouders.

Read More
Print Friendly and PDF ^

KPMG: Financiële instellingen bestrijden financieel economische criminaliteit in een veranderende wereld

Financieel economische criminaliteit (FEC), zoals fraude, corruptie, witwassen en ontwijking van regels, zijn een serieus risico voor onze samenleving. Nauwe samenwerking is cruciaal voor een effectieve aanpak van deze vormen van criminaliteit. Zijn banken wel voldoende flexibel om mee te bewegen in het complexe domein van FEC? Dit probleem vraagt een alomvattende aanpak met een heldere strategie en een begrip van kansen en bedreigingen.

Read More
Print Friendly and PDF ^

HR: ‘veroordeeld wegens misdrijf’ uit de Landsverordening integriteit (kandidaat-)ministers van het land Curaçao omvat ook een schuldigverklaring zonder oplegging van straf of maatregel

Hoge Raad 21 juni 2024, ECLI:NL:HR:2024:917

Omvat de term ‘veroordeeld wegens misdrijf’ in de Landsverordening integriteit (kandidaat-)ministers van het land Curaçao (hierna: Lvim) ook een schuldigverklaring zonder oplegging van straf of maatregel (een zogenoemd rechterlijk pardon)? De Hoge Raad beantwoordt deze vraag bevestigend in een uitspraak van vandaag naar aanleiding van een vordering tot cassatie in het belang der wet.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Politieagent aangehouden op verdenking van corruptie

De Rijksrecherche heeft een 35-jarige politieagent woonachtig in Alkmaar aangehouden op verdenking van computervredebreuk, schending van het ambtsgeheim en corruptie. De man - die werkzaam is voor de politie-eenheid Amsterdam - wordt ervan verdacht langere tijd informatie uit de politiesystemen te hebben verkocht aan derden. De woning van de verdachte is doorzocht.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Nederland telde 85 meldingen van misstanden omtrent Europese regels in 2023

In 2023 hebben 85 mensen een melding gedaan van een vermoeden van een misstand met betrekking tot Europese regels. De meeste meldingen gingen over de gezondheidszorg en de omgang met persoonsgegevens. De melders krijgen bescherming vanuit de Wet bescherming klokkenluiders (Wbk). Sinds de invoering van de Wbk vorig jaar februari, kunnen vermoedens van overtreding van bepaalde regels die in de Europese Unie gelden – zogeheten schending van het Unierecht - worden gedaan bij toezichthouders die hier in de wet voor zijn aangewezen.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Het verschoningsrecht van advocaten en het gebruik van extra beveiligde communicatiemiddelen

In zijn uitspraak van 12 maart 2024 heeft de Hoge Raad uitgangspunten geformuleerd voor de waarborging van het functionele verschoningsrecht, in het bijzonder dat van advocaten, bij inbeslagneming door politie en justitie van (grote hoeveelheden) gegevens onder aanbieders van communicatiediensten. In deze bijdrage wordt de betekenis van deze uitspraak geanalyseerd in het licht van de bevindingen uit eerder onderzoek van de auteurs naar het gebruik van extra beveiligde communicatiemiddelen door advocaten. Uiteengezet wordt welke extra beveiligde communicatiemiddelen (strafrecht)advocaten gebruiken, welke beweegredenen daaraan ten grondslag liggen en welke potentiële risico’s dat gebruik met zich brengt. Daarna wordt ingegaan op de vraag of en, zo ja, in hoeverre de uitspraak in het licht van die risico’s tot een betere waarborging van het functionele verschoningsrecht van advocaten zal leiden.

Read More
Print Friendly and PDF ^

The Need for an Anti-Corruption Fund

The idea of establishing an International Anti-Corruption Court (IACC) has increased in appeal over the past few years. In 2022, the Netherlands, Canada, and Ecuador all signed a memorandum calling for the establishment of an IACC. Last year, the IACC Treaty Committee, composed of international judges, prosecutors and other experts in the field, began drafting a treaty to establish this kind of court. While the IACC could act as a powerful deterrent against corruption, current proposals do not yet include ways to help deliver justice to those that are ultimately most affected by corruption – the residents of corrupt states. Even when perpetrators are convicted, funds lost to corruption are often never retrieved.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Cybercrime congres: Digitaal bewijs & de rol van private partijen | Vrijdag 21 juni 2024

Vaak is de data waar het om gaat en waar in het kader van een strafrechtelijk onderzoek interesse in is in het bezit van bedrijven en bevindt de data zich op servers in verschillende landen, zowel binnen als buiten de Europese Unie. Tot voor kort voorzagen de instrumenten ter verkrijging van deze data in mogelijkheden van bevoegde autoriteiten om zich via de daarvoor aangewezen autoriteiten in andere landen, dus indirect, tot deze bedrijven te wenden. Er is echter een ontwikkeling zichtbaar waarbij het in steeds meer gevallen mogelijk wordt voor autoriteiten om zich direct tot bedrijven te richten met een bevel tot uitlevering van data.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Aangepaste OM Aanwijzing buitenlandse corruptie: wijzigingen t.a.v. uitbrengen persberichten en berekening van ontneming

Met ingang van 1 juni 2024 is de aangepaste Aanwijzing buitenlandse corruptie van kracht. Ten opzichte van de vorige versie zijn er wijzigingen met betrekking tot het uitbrengen van een persbericht bij buitengerechtelijke afdoening; en het berekenen van het wederrechtelijk verkregen voordeel van buitenlandse corruptie.

Read More
Print Friendly and PDF ^