Onderzoek Sputnik: veroordelingen voor niet-ambtelijke omkoping in vastgoedsector

/

Rechtbank Rotterdam 24 november 2021, ECLI:NL:RBROT:2021:11617

Onderzoek Sputnik richt zich op niet-ambtelijke omkoping, oplichting en valsheid in geschrift die heeft plaatsgevonden in de vastgoedsector. De hoofdverdachte in deze zaak, die wordt veroordeeld tot een gevagenisstraf van 2 jaar, heeft jarenlang kickbacks ontvangen in ruil voor onderhoudsopdrachten aan vastgoed van een investeringsmaatschappij. De rechtbank gaat onder meer in op het begrip lasthebber als bedoeld in art. 328ter Sr. De vordering benadeelde partij wordt toegewezen ter hoogte van de ontvangen kickbacks.

Read More
/ /
, , , ,
Print Friendly and PDF ^

De asset freeze in sanctieregimes: verstrekkend maar nog onvoldoende bekend

/

De asset freeze, oftewel bevriezingsmaatregel, is een van de meest ingrijpende maatregelen die de (internationale) sanctieregimes kennen. Tegelijkertijd blijkt dat deze nog niet heel bekend is en soms over het hoofd wordt gezien. Dat kan verstrekkende gevolgen hebben, ook strafrechtelijke. In dit artikel willen wij deze vreemde eend in de bijt aan een nadere beschouwing onderwerpen.

Read More
/ /
, , , , , ,
Print Friendly and PDF ^

BijzonderStrafrecht 'Bestanddelen' Podcast

/

Vanaf september 2021 brengt BijzonderStrafrecht wekelijks de Bestanddelen Podcast uit. Tijdens deze 7 minuten durende podcast bespreken we de belangrijkste actualiteiten van de afgelopen week.

✔️ Wekelijkse podcast

✔️ In 7 minuten bijgepraat over de actualiteiten van de afgelopen week

✔️ Te beluisteren via laptop, tablet of smartphone

✔️ Onderweg gemakkelijk te beluisteren via de BijzonderStrafrecht Podcast app

Read More
/ /
, , , , , , , ,
Print Friendly and PDF ^

Leonie Heres bijzonder hoogleraar Integriteit van het lokaal bestuur

/

Dr. Leonie Heres is per 1 december 2021 benoemd tot bijzonder hoogleraar Integriteit van het lokaal bestuur aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. De bijzondere leerstoel is mogelijk gemaakt door de gemeente Rotterdam. Heres studeerde Bestuurs- en Organisatiewetenschappen en Social Research aan de VU Amsterdam. In 2014 promoveerde ze aan diezelfde universiteit op onderzoek naar ethisch leiderschap, dat werd bekroond met de G.A. van Poeljeprijs voor beste proefschrift in de Bestuurskunde in Nederland en Vlaanderen.

Read More
/ /
, ,
Print Friendly and PDF ^

Artikel: Kwalitatieve en transparante fraudebestrijding

/

Fraude is een complex en wijdverspreid probleem. Terwijl de criminaliteitscijfers de afgelopen jaren zijn gedaald, neemt het aantal fraudegevallen met rasse schreden toe. Het is dan ook niet verwonderlijk dat beleidsmakers hard willen optreden tegen fraudeurs. Echter, zaken zoals de toeslagenaffaire hebben laten zien dat het beleid daarin vaak doorschiet en dat de menselijke maat met enige regelmaat uit het oog verloren wordt. Daarom zou een set van handhavingscriteria dienen te worden ontwikkeld voor transparante en kwalitatieve handhaving van fraudedelicten. In dat kader wordt in dit artikel wordt een eerste verkennend onderzoek gedaan naar de gehanteerde handhavingscriteria bij fraudedelicten.

Read More
/ /
, , , , , ,
Print Friendly and PDF ^

Artikel: Het transigeren in grote fraudezaken, een blik op de toekomst

/

Het schikken, transigeren, in grote fraudezaken en andere zaken van financieel-economische aard mag al lange tijd bijzondere aandacht genieten. Naar aanleiding van iedere ‘hoge transactie’ volgde de afgelopen jaren steevast discussie over – onder meer – de legitimiteit, transparantie en rechtsbescherming (bij de totstandkoming) van dergelijke transacties. Een veelvuldig en breed bepleite oplossing die aan die zorgen het hoofd zou bieden, is de introductie van een gerechtelijk controlemoment.

Read More
/ /
, , , , ,
Print Friendly and PDF ^

Nederland presenteert follow-up rapport aan OESO-Werkgroep

/

Onlangs heeft Nederland het ‘Phase 4 evaluation of The Netherlands: one year written follow-up report’ aan de OESO Anti-Corruptie Werkgroep gepresenteerd. Het rapport geeft informatie over de voortgang die Nederland heeft geboekt bij de implementatie van een aantal aanbevelingen van het Fase 4 evaluatierapport.

Read More
/ /
, , , ,
Print Friendly and PDF ^

Tweede Kamer stemt in met lobbyregister

/

Onlangs heeft de Tweede Kamer ingestemd met een motie van Volt om een lobbyregister in te voeren naar Iers model. Dit is al het tweede succes van de partij Volt om lobbyregulering van de grond te krijgen in Nederland. Eerder presenteerden zij al een motie om een afkoelperiode in te voeren.

Read More
/ /
, , ,
Print Friendly and PDF ^

Leestip: The Transnationalization of Anti-Corruption Law

/

The Transnationalization of Anti-Corruption Law deals with the most salient aspects of the global anti-corruption regime. Topics range from critical theoretical understandings of the global regime as a whole, to regional and local experiences in implementing and influencing the regime, including specific legal techniques such as deferred prosecution agreements, addressing corruption issues in dispute resolution, whistleblower protection, civil and administrative prosecutions, as well as blocking statutes. The book also includes discussions of the future shape of the global regime, the emergence of transnational compliance standards, and discussions by leaders of international organizations that take a leading role in the transnationalization of anti-corruption law.

Read More
/ /
, , ,
Print Friendly and PDF ^

De Republiek is pas sinds de negentiende eeuw ‘corrupt’

/

De Nederlandse draaideurpolitiek staat geregeld in de schijnwerpers. Historicus Ronald Kroeze doet veel onderzoek naar corruptie en belangenverstrengeling in de geschiedenis. Het hardnekkige beeld dat de achttiende-eeuwse Republiek door en door corrupt was, ontstond volgens hem pas rond 1800 en in de eeuwen daarna. ‘Het corruptielabel werd in de moderne tijd opgeplakt om een breuk te accentueren met het verleden.’

Read More
/ /
, ,
Print Friendly and PDF ^