Motie onafhankelijk onderzoek naar de voor- en nadelen van "zelfonderzoek"

/

Minister Grapperhaus wil bij onderzoek naar (financieel-economische) criminaliteit van bedrijven vaker gebruikmaken van onderzoek dat wordt uitgevoerd door advocaten die zijn ingehuurd door de betrokken bedrijven zelf, Volgens de kamerleden brengt dit risico's met zich mee. Zij roepen de regering dan ook op de voor- en nadelen van zelfonderzoek onafhankelijk te laten onderzoeken en daarbij, onder andere, mee te nemen de betrouwbaarheid en bruikbaarheid van de resultaten van dergelijk "zelfonderzoek" voor opsporingsinstanties en het Openbaar Ministerie en de vraag op welke wijze dit "zelfonderzoek" zou kunnen worden gereguleerd

Read More
/ /
, , ,
Print Friendly and PDF ^

Monitor Integriteit en Veiligheid: Waargenomen integriteitsschendingen stabiel, meer periodieke aandacht nodig

/

Op 2 juli heeft minister Ollongren (Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties) de Monitor Integriteit en Veiligheid 2020 aan de Tweede Kamer aangeboden. De Monitor schijnt onder meer licht op bestuurlijke integriteit en activiteiten die dat versterken.

Read More
/ /
, ,
Print Friendly and PDF ^

Artikel: Het gebruik van een onderzoeksprotocol en de rol van de advocaat bij intern onderzoek nader bezien

/

In deze noot bij de uitspraak van het Hof van Discipline ’s-Hertogenbosch van 4 november 2019 wordt ingegaan op de normering die de tuchtrechter hanteert bij het oordelen over het handelen van een advocaat die feitenonderzoek verricht en werkzaam is voor een kantoor dat een onderzoeksprotocol heeft opgesteld.

Read More
/ /
, , , , , ,
Print Friendly and PDF ^

Gevangenisstraf geëist tegen ambtenaar voor fraude met gelden bestemd voor terugdringen jeugdwerkeloosheid

/

Het Openbaar Ministerie heeft een gevangenisstraf van 1,5 jaar geëist tegen een voormalig manager van de gemeente Rotterdam. Het OM verwijt hem het wegsluizen van circa 500.000 euro naar rekeningen waar hij zelf over kon beschikken. Volgens het OM heeft hij het in hem gestelde vertrouwen beschaamd: “De gemeente moet erop kunnen vertrouwen dat personen in een sleutelpositie het slot op de deur zijn. En niet de sleutel tot de pot met geld. Dit verwijt heeft ook een morele lading, omdat het geld bedoeld was voor nobele doelen, te weten het terugdringen van jeugdwerkeloosheid.”

Read More
/ /
, ,
Print Friendly and PDF ^

Cursus Europees Openbaar Ministerie (EOM)

/

Het Europees Openbaar Ministerie (EOM) gaat eind 2020 van start. Het EOM zal fungeren als onafhankelijk vervolgingsorgaan van de Europese Unie dat strafbare feiten, die ten koste van de EU-begroting gaan, zal onderzoeken, vervolgen en voor de nationale strafrechter zal brengen. Tijdens deze cursus wordt ingegaan op de achtergrond, de inrichting en taken van het EOM en de betekenis daarvan voor personen en ondernemingen die verdacht worden van strafbare feiten die binnen de bevoegdheid van het EOM vallen.

Read More
/ /
, , , , , ,
Print Friendly and PDF ^

Artikel: Intern onderzoek in crisistijd – waar staan we nu en hoe verder?

/

Terwijl de wereld in lock down zit en interne onderzoeken zich in wat rustiger vaarwater lijken te bevinden, wordt in deze bijdrage een kort overzicht gegeven van enkele recente ontwikkelingen met betrekking tot thema’s die voor de interne onderzoekspraktijk van groot belang zijn. De auteur beperkt zich hierbij tot Nederland en laat, hoe verleidelijk ook, het buitenland buiten beschouwing. Veel van deze thema’s vormen al lange tijd onderwerp van discussie, maar het spreekwoordelijke pleit is hierover nog altijd niet beslecht.

Read More
/ /
, , , , ,
Print Friendly and PDF ^

Is art. 12 Sv procedure mogelijk bij zaken van het Europees Openbaar Ministerie (EOM)?

/

Onlangs is de Nota naar aanleiding van het verslag bij de Invoeringswet EOM gepubliceerd. De leden van de CDA-fractie hebben de regering gevraagd of er een procedure bestaat die vergelijkbaar is met de Nederlandse procedure ex artikel 12 Wetboek van Strafvordering.

Read More
/ /
, , , , ,
Print Friendly and PDF ^

Na zomer wordt wetsvoorstel voor rechterlijke toetsing van hoge transacties in consultatie gegeven

/

Ingegeven door de wens om hoge transacties voortaan door de rechter te laten toetsen, is aangekondigd dit wettelijk te zullen regelen. Vooruitlopend op de wettelijke regeling is door het College van procureurs-generaal besloten om in de OM-Aanwijzing voor hoge transacties een tijdelijke regeling op te nemen, waarin voorgenomen hoge transacties voortaan door een onafhankelijke commissie zullen worden getoetst. De verwachting is dat na de zomer van 2020 een wetsvoorstel tot regeling van de rechterlijke toetsing van hoge transacties in consultatie wordt gegeven.

Read More
/ /
, , ,
Print Friendly and PDF ^

Europese Commissie verduidelijkt toepassing van financiële sancties

/

Op verzoek van sanctie-autoriteiten van de EU-lidstaten gaat de Europese Commissie in een advies in op de vraag hoe lidstaten dienen om te gaan met tegoeden en middelen van een entiteit die niet op een EU-sanctielijst staat, maar waarover een persoon die wel op een EU-sanctielijst staat zeggenschap heeft. Daarbij is onder meer aandacht voor de verstrekking van arbeid en diensten door de niet-aangewezen entiteit, maar ook de mogelijkheid om betalingen te verrichten met bevroren tegoeden.

Read More
/ /
, , , ,
Print Friendly and PDF ^

Mapping anti-corruption authorities around the world: Q&A with the French Anti-Corruption Agency

/

The recently published Global Mapping of Anti-Corruption Authorities fills a critical gap in information about national anti-corruption authorities (ACAs) around the world. ACAs are key institutions to prevent and combat corruption, but until now centralised data on their mandates, activities and even existence has been lacking.

Read More
/ /
,
Print Friendly and PDF ^