Onderzoek naar fiscaal adviseur

/

De FIOD heeft op dinsdag 21 april 2026 meerdere doorzoekingen verricht in een onderzoek naar belastingfraude. Een 55-jarige man uit de gemeente Hof van Twente wordt verdacht van het opzettelijk onjuist indienen van belastingaangiften. Twee woningen en een bedrijfspand in de gemeenten Hof van Twente en Rijssen-Holten zijn doorzocht en daarbij is beslag gelegd op fysieke en digitale administratie. Door de Belastingdienst is beslag gelegd op een woning en op een luxe auto.

Read More
/ /
, , ,
Print Friendly and PDF ^

AMLA start consultatie AML-CFT-risicobeoordeling en beleid

/

De Europese anti-witwas- en anti-terrorismefinanciering autoriteit (AMLA) is twee openbare consultaties gestart. De ontwerpinstrumenten geven richting aan hoe meldingsplichtige instellingen de risico’s op witwassen en terrorismefinanciering moeten identificeren, beoordelen en beheersen. Hiermee wordt gewerkt aan een geharmoniseerde Europese aanpak.

Read More
/ /
, , ,
Print Friendly and PDF ^

Doorzoekingen in Polen: EPPO onderzoekt mogelijke ambtelijke nalatigheid bij EU-gefinancierd klimaatprogramma

/

Het EPPO in Katowice heeft op 21 april 2026 doorzoekingen laten uitvoeren bij onder meer de Poolse Kanselarij van de Minister-President, twee ministeries en zeventien milieufondsen, in een onderzoek naar het nationale subsidieprogramma Czyste Powietrze. Het onderzoek richt zich op mogelijk plichtsverzuim van publieke functionarissen bij het ontwerp en de uitvoering van het programma, waardoor malafide aannemers subsidies zouden hebben kunnen weggesluizen ten koste van duizenden begunstigden. De operatie werd uitgevoerd door 65 agenten van het Poolse CBA en vier vertegenwoordigers van OLAF, die documentatie vanaf 1 juni 2021 hebben veiliggesteld. Omdat het programma wordt gecofinancierd door de Europese uitvoerende agentschap CINEA, raakt de zaak direct aan de financiële belangen van de Unie en valt zij onder de bevoegdheid van de EPPO op grond van Verordening (EU) 2017/1939. De zaak staat in een bredere reeks onderzoeken, waaronder een parallel EPPO-onderzoek in Gdańsk dat leidde tot een arrestatie op Warschau Airport in maart 2026.

Read More
/ /
, , , , ,
Print Friendly and PDF ^

Jaarverslag Rechtspraak 2025: strafrechtcijfers, doorlooptijden en voorbereiding op het NWvSv

/

Het Jaarverslag Rechtspraak 2025 laat voor het strafrecht een gemengd beeld zien: de instroom van hoofdstrafzaken is stabiel, maar de werkvoorraad bij de rechtbanken groeide fors van 87.000 naar 109.000 zaken. De doorlooptijdnormen werden in het strafrecht opnieuw breed niet gehaald (33 procent bij rechtbanken, 23 procent bij hoven), mede door de ICT-inbreuk bij het Openbaar Ministerie. Ontnemingsvorderingen daalden met 24 procent, terwijl bijzondere raadkamerzaken juist met zes procent stegen. De Rechtspraak bereidt zich intensief voor op het Nieuw Wetboek van Strafvordering per 1 april 2029 en signaleert spanning tussen nieuwe strafrechtelijke wetgeving en grondrechten, waaronder het initiatiefvoorstel Wet zelfstandig gebiedsverbod. Bij een individueel gerecht is een intern fraudegeval aan het licht gekomen waarbij een medewerker in de bedrijfsvoering over een langere periode onrechtmatig middelen aan de Rechtspraak heeft onttrokken.

Read More
/ /
, ,
Print Friendly and PDF ^

Doorzoekingen bij groothandelaar in onderzoek naar witwassen en overtreding Wwft

/

De FIOD heeft op woensdag 22 april 2026 in een strafrechtelijk onderzoek zes doorzoekingen verricht. De verdachten, een groothandelaar in bloemen en planten en twee medewerkers van 58 en 25 jaar uit de gemeente Zevenaar en Arnhem, worden verdacht van witwassen en het overtreden van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). Twee bedrijfspanden, drie woningen en een opslagbox in de gemeenten Westland, Zevenaar en Arnhem zijn doorzocht. Daarbij werd beslag gelegd op contant geld, cryptovaluta, bankrekeningen, gegevensdragers en administratie.

Read More
/ /
, , ,
Print Friendly and PDF ^