Huis voor Klokkenluiders vraagt nieuwe Kabinet om aanvullende wetswijziging voor effectief toezicht en sancties

Het Huis voor Klokkenluiders vraagt het nieuwe Kabinet om aanvullende wetswijzigingen om toezicht en sanctionering onder de Wbk mogelijk te maken. De huidige implementatie van de Wbk is onvolledig, waardoor het benadelingsverbod in de praktijk niet effectief kan worden gehandhaafd. Melders van misstanden spelen een cruciale rol bij het signaleren van maatschappelijk relevante problemen. Met het amendement Leijten kreeg het Huis al een toezichtstaak, maar aanvullende regelgeving is nodig om deze uitvoerbaar te maken. Zonder deze regelgeving blijven melders kwetsbaar voor represailles van werkgevers. Het Huis roept de formerende partijen op de laatste implementatiestap te zetten zodat klokkenluiders daadwerkelijk worden beschermd.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Reactie College op brief Comité OM Onder Druk

Het College van procureurs-generaal ontving op 20 november een brief uit naam van Comité OM onder druk. Hierin luidde het Comité mede namens veel OM-collega’s de noodklok als het gaat om onze ICT-voorzieningen en de daarmee samenhangende werkdruk en besparingen. Op 4 december heeft het College deze brief beantwoord.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Vanaf 1 januari 2026: BTWwft en BEH worden Dienst Financieel-Economische Integriteit (DFEI)

Bureau Toezicht Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (BTWwft) en het Bureau Economische Handhaving (BEH) gaan vanaf 1 januari 2026 samen verder als nieuwe directie Dienst Financieel-Economische Integriteit (DFEI). Deze directie neemt niet-fiscale taken en medewerkers over van de 2 huidige afdelingen van de Belastingdienst.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Doorzoekingen en aanhoudingen in sanctieonderzoek

De FIOD heeft op 2 december meerdere bedrijfspanden en woningen doorzocht in een sanctieonderzoek. Twee verdachten (39 en 60 jaar) zijn aangehouden en in verzekering gesteld. Zij en het betrokken bedrijf worden verdacht van het opzettelijk omzeilen van Rusland-sancties sinds najaar 2022. Het bedrijf zou via omzeilingslanden goederen hebben geleverd die uiteindelijk in Rusland terechtkwamen. Er is beslag gelegd op fysieke en digitale administratie en gegevensdragers.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Eis: 3 jaar cel tegen sleutelfiguur darkweb-markt Bohemia

Het Openbaar Ministerie (OM) heeft maandag voor de rechtbank Rotterdam 3 jaar cel en de verbeurdverklaring van 31 bitcoins geëist tegen een 21-jarige man uit Engeland. De officier van justitie van het Landelijk Parket ziet de verdachte als een grote speler achter ‘s werelds grootste darkweb-markt Bohemia/Cannabia waar internationaal drugs werden verkocht en veel geld mee is verdiend.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Forse straffen geëist voor goudfraude

Op 2 december behandelde de rechtbank Amsterdam een van de grootste goudfraudes van de afgelopen jaren. Zeven verdachten (natuurlijke personen) en twee verdachte rechtspersonen moesten zich verantwoorden voor de rechter. Het Openbaar Ministerie (OM) schetste tijdens de zitting een scherp beeld van de zaak. Verdachten wordt oplichting, verduistering en deelname aan een criminele organisatie verweten. Twee van hen staan terecht voor witwassen en/of valsheid in geschrifte.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Procesafspraken leiden tot gevangenisstraf van twee jaar voor nep maritiem inspecteur

De rechtbank in Amsterdam heeft een 49-jarige man uit Rotterdam veroordeeld tot een gevangenisstraf van 24 maanden, waarvan twaalf maanden voorwaardelijk en een geldboete van vijf duizend euro. In de uitspraak is rekening gehouden met procesafspraken die tussen het OM en de verdediging zijn gemaakt over de hoogte van de straf.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Strafbeschikkingen van 101 miljoen voor twee vennootschappen van Morgan Stanley wegens dividendbelastingontduiking

Het Openbaar Ministerie legt aan twee vennootschappen van Morgan Stanley (MS) in Londen en Amsterdam een geldboete op van in totaal 101 miljoen euro wegens dividendbelastingontduiking. Het totaalbedrag van deze strafbeschikkingen komt in de buurt van het wettelijke maximum. Dit bedrag komt bovenop de verschuldigde belasting die Morgan Stanley eind 2024 met rente alsnog aan de Belastingdienst betaalde.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Landelijk Parket wil samen met de branche malafide hostingproviders weren

In de nieuwste editie van Opportuun staat een artikel dat de vinger legt op een hardnekkig en vaak onderschat probleem: malafide hostingproviders die online criminaliteit faciliteren en zich onttrekken aan toezicht en handhaving. Hoewel strafrechtelijke vervolging tegen deze zogeheten ‘bad hosters’ uiterst complex blijft, ontstaat er een nieuwe beweging waarin het Landelijk Parket, toezichthouders en welwillende hostingbedrijven de krachten bundelen.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Rondetafelgesprekken over nieuwe Europese anti-witwas- en anti-terrorismefinancieringsregels van start

Op 25 november 2025 organiseerde de Autoriteit Financiële Markten (AFM) het eerste rondetafelgesprek met sectorvertegenwoordigers van beleggingsinstellingen en beleggingsondernemingen over de komst van nieuwe Europese regels ter voorkoming van witwassen en terrorismefinanciering. Het doel van deze rondetafelgesprekken is om de sector te informeren over en inzicht te geven in de verwachte stappen richting verdere harmonisatie van de Europese anti-witwas- en anti-terrorismefinancieringsregelgeving en het toezicht daarop. Meer gesprekken met de financiële sector zullen volgen.

Read More
Print Friendly and PDF ^