Het Openbaar Ministerie heeft met twee bestuurders van een Noord-Nederlands detacheringsbureau transactieovereenkomsten gesloten, waardoor verdere strafvervolging wordt voorkomen. De verdachten betalen een geldsom van 100.000 euro en zullen 120 uur onbetaalde arbeid verrichten. Daarmee wordt een langlopend onderzoek naar belastingfraude beëindigd.
Read MoreUit recent onderzoek van de Rijksoverheid blijkt dat Nederlanders de noodzaak niet inzien van het dubbel beveiligen van e-mail. 4 op de 10 (38%) vindt de eigen e-mail niet interessant voor criminelen en slechts een kwart (25%) stelt tweestapsverificatie op e-mail in. Ingang tot een mailbox is voor een crimineel aantrekkelijk, want ze kunnen inloggen op jouw naam bij online diensten en identiteitsfraude plegen. De Rijksoverheid wil alle Nederlanders bewust maken van het belang van dubbel beveiligen van je e-mail. Nederlanders worden daarom aangespoord om een dubbel slot in te stellen.
Read MoreDe AFM constateert in Sector in Beeld 2025 dat het aantal geïdentificeerde frauderisico’s bij wettelijke controles duidelijk stijgt, zowel bij OOB-accountantsorganisaties als bij kantoren met een reguliere vergunning. Bij OOB-organisaties neemt het aandeel controles met meer dan twee frauderisico’s toe van 42% naar 47%. Grote en middelgrote RV-kantoren signaleren in 63% tot 64% van hun controles meer dan twee frauderisico’s, terwijl kleine kantoren achterblijven met 47%. Over de periode 2022–2025 stijgt het gemiddelde aantal frauderisico’s bij RV-controles structureel van 2,8 naar 3,2 per opdracht. Deze trends wijzen op een toenemende complexiteit in controledossiers en een scherpere risicoperceptie. De verschillen tussen grote en kleine kantoren suggereren bovendien dat fraudedetectie mede afhankelijk is van beschikbare expertise en kwaliteitsborging.
Read MoreHet rapport laat zien dat het aantal meldingen over sociale onveiligheid bij de gemeente Amsterdam sterk is toegenomen, terwijl er nauwelijks onderzoeken worden gestart. Medewerkers ervaren het meldsysteem als onduidelijk en krijgen vaak weinig tot geen terugkoppeling, wat leidt tot onzekerheid en wantrouwen. Vooral meldingen over leidinggevenden lopen vast doordat zij vaak zelf worden betrokken bij de oplossing. Het geldende onderzoeksprotocol is vooral gericht op zakelijke integriteit en sluit onvoldoende aan op sociale-integriteitskwesties zoals pesten, intimidatie en discriminatie. Daardoor voelen melders zich niet beschermd en kan sociale onveiligheid voortduren. De ombudsman adviseert ingrijpende herziening, waaronder externe beoordeling van sociale-integriteitsmeldingen en een onafhankelijke integriteitscommissie.
Read MoreDe Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak (NVvR) heeft op 11 november 2025 een opmerkelijk scherpe brief gericht aan het College van procureurs-generaal. In deze brief vraagt de vereniging aandacht voor de toenemende onvrede en onrust binnen de achterban van het Openbaar Ministerie. Volgens de NVvR liggen aanhoudende ICT-problemen, structurele bezuinigingen en een al jarenlang hoge werkdruk aan de basis van een groeiend gevoel van moedeloosheid en frustratie onder OM-medewerkers.
Read MoreDe FIOD heeft maandag 10 november op Schiphol een 44-jarige man uit Enschede aangehouden op verdenking van belastingfraude. De man wordt verdacht van het doen van onjuiste aangiften voor de inkomsten- en omzetbelasting.
Read MoreOp 4 november 2025 voerden internationale opsporingsdiensten een gecoördineerde actie uit onder de codenaam “Operatie Chargeback” tegen drie grote fraude- en witwasnetwerken. Deze actie, geleid door de Duitse Landeszentralstelle Cybercrime (Openbaar Ministerie Koblenz) en het Bundeskriminalamt (BKA) met steun van Europol en Eurojust, was het resultaat van een onderzoek dat sinds eind 2020 liep. Tijdens de actie werden in totaal meer dan 60 locaties in o.a. Duitsland, Italië, Luxemburg, Spanje, Nederland, de VS en Singapore doorzocht en 18 verdachten aangehouden. Onder de arrestanten bevinden zich sleutelfiguren uit de fraude-netwerken én enkele insiders van betalingsbedrijven. Zo zijn vijf leidinggevenden of compliance-medewerkers van vier grote Duitse betaaldienstverleners gearresteerd. Volgens Eurojust zijn de aangehouden personen van diverse nationaliteiten, waaronder Duitse, Britse, Nederlandse, Oostenrijkse en Canadese.
Read MoreHet Openbaar Ministerie legt TMF Management B.V. een strafbeschikking op vanwege het niet naleven van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme. Het bedrijf heeft twee ongebruikelijke transacties niet onverwijld gemeld en moet daarom een geldboete van 130.500 euro betalen.
Read MoreGoede verwerkersovereenkomsten tussen organisaties helpen cyberaanvallen adequaat af te handelen, en soms zelfs te voorkomen . Ze versterken zo de digitale weerbaarheid van slachtoffers van datalekken. Toch schort het nog vaak aan goede afspraken, ziet de Autoriteit Persoonsgegevens (AP). Op basis van onderzoek geeft de AP organisaties daarom drie aanbevelingen voor sterke verwerkersovereenkomsten.
Read MoreDe Nederlandsche Bank (DNB) heeft de definitieve versie van de Good Practices Wtt 2018 gepubliceerd. Deze publicatie biedt trustkantoren praktische handvatten voor de naleving van de Wet toezicht trustkantoren 2018 (Wtt 2018). De Good Practices zijn tot stand gekomen op basis van gesprekken met de sector en een openbare consultatie die liep tot en met 6 februari 2025. DNB heeft de ontvangen reacties zorgvuldig beoordeeld en waar passend verwerkt in de definitieve versie. In een separaat feedbackstatement licht DNB toe hoe met de consultatiereacties is omgegaan.
Read More