Vier mannen aangehouden in onderzoek naar belastingfraude met NFT-verdiensten

/

Op 11 september heeft de FIOD vier mannen (26, 27, 28 en 31) uit Hoorn aangehouden op verdenking van belastingfraude. Zij zouden inkomsten uit de verkoop van NFT’s (Non-Fungible Tokens) niet hebben opgegeven in hun aangiften inkomstenbelasting. Hun woningen zijn doorzocht in het kader van het lopende strafrechtelijk onderzoek, dat onder leiding staat van het Functioneel Parket. Daarbij is beslag gelegd op fysieke en digitale administratie en gegevensdragers.

Read More
/ /
, , , , ,
Print Friendly and PDF ^

OM eist geldstraffen voor verstoren van raadsvergadering in Elburg

/

''Het recht op demonstratie is een belangrijk grondrecht, maar de vrijheid van vergadering is dat óók. Dit recht kan niet zomaar aan de kant worden gezet door het demonstratierecht van verdachten.’’ Voor de politierechter in Zutphen werden vandaag geldstraffen van 400 en 500 euro geëist tegen vier verdachten die op 13 november 2023 een raadsvergadering van de gemeente Elburg verstoorden.

Read More
/ /
, ,
Print Friendly and PDF ^

DOJ lanceert de Trade Fraud Task Force

/

Het Amerikaanse Department of Justice (DOJ) heeft samen met Homeland Security de Trade Fraud Task Force opgericht om invoerfraude en ontduiking van douanerechten krachtig aan te pakken.
De Task Force gebruikt civiele en strafrechtelijke instrumenten, waaronder de Tariff Act, de False Claims Act en Title 18 strafbepalingen. Prioriteit ligt bij onderwaardering van goederen (undervaluation), misclassificatie (misclassification), valse herkomstclaims (false country-of-origin), ontduiking via vrije zones (duty evasion) en handel in namaak (counterfeit goods). Klokkenluiders spelen een grote rol via qui tam-procedures en bedrijven worden aangemoedigd om zelf audits uit te voeren en onregelmatigheden te melden.
Voor importeurs en supply chain-partners betekent dit een aanzienlijk verhoogd handhavingsrisico en noodzaak tot versterkte compliance.

Read More
/ /
, , ,
Print Friendly and PDF ^

Verdachte en zijn boekhouder aangehouden voor belastingfraude

/

De FIOD heeft op dinsdag 9 september twee verdachten aangehouden in een strafrechtelijk onderzoek. Een 48-jarige man uit Amsterdam en een 65-jarige man uit Utrecht zijn meegenomen voor verhoor. Ze worden verdacht van fraude met aangiften inkomstenbelasting over meerdere jaren. Hun woningen zijn doorzocht en daarbij is beslag gelegd op fysieke en digitale administratie en meerdere luxe horloges.

Read More
/ /
, , ,
Print Friendly and PDF ^

Schonere brandstoffen voor export: ILT ziet duidelijke verbetering na invoering beleidsregel

/

Brandstoffen die vanuit Nederland worden geëxporteerd naar landen buiten de EU, waaronder veel West-Afrikaanse landen, zijn sinds april 2023 aantoonbaar van betere kwaliteit. De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) voerde maatregelen in die de autobrandstofkwaliteit moesten verbeteren. In een evaluatie keek de inspectie naar de totale effecten. Vooral de concentraties zwavel en benzeen in brandstoffen zijn fors gedaald. 

Read More
/ /
, , ,
Print Friendly and PDF ^

Geheel ongekwalificeerd aan het werk in de zorg: OM eist 18 maanden gevangenisstraf

/

Het Openbaar Ministerie eist 18 maanden cel tegen een 36-jarige man uit Mijdrecht. Ook vordert het OM een terugbetaling van 189.531,- euro. De man wordt ervan verdacht diploma’s en uittreksels van diploma’s van Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) en een Verklaring Omtrent het Gedag (VOG) te hebben vervalst om in de zorg te werken. Hij heeft met deze vervalste documenten bij verschillende zorginstanties gewerkt.

Read More
/ /
, ,
Print Friendly and PDF ^

Inspectie: belastingbetalers benadeeld door gebrekkige informatie fiscus aan rechters

/

Het onderzoek van de Inspectie belastingen, toeslagen en douane laat zien dat de Belastingdienst in belastingzaken vaak onvolledige dossiers aanlevert bij de rechter. Medewerkers hanteren uiteenlopende interpretaties van artikel 8:42 Awb en leggen keuzes niet vast, waardoor essentiële stukken ontbreken. De informatiehuishouding is gebrekkig en door gefragmenteerd werken ontbreekt overzicht en verantwoordelijkheid. Daarnaast richt de organisatie zich sterk op het “winnen” van de zaak, met weinig oog voor de menselijke maat en de impact op burgers. Reflectie en structureel leren ontbreken, waardoor fouten zich herhalen. Dit alles tast de rechtsbescherming aan en vereist volgens de Inspectie een cultuuromslag, betere dossiervorming en meer transparantie.

Read More
/ /
, , ,
Print Friendly and PDF ^

OM: Digitaal delen van dossierstukken met advocatuur weer mogelijk

/

Dinsdagochtend komt het systeem waarmee advocaten dossierstukken digitaal ontvangen van het Openbaar Ministerie weer beschikbaar. Dat betekent dat stukken van en naar advocaten van verdachten niet langer per post hoeven te worden verstuurd.

Read More
/ /
, ,
Print Friendly and PDF ^

AFM legt opnieuw last onder dwangsom op aan Vantage Markets voor weigering medewerking

/

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) heeft op 17 juni opnieuw een last onder dwangsom opgelegd aan Vantage Global Limited (Vantage Markets). Dit is de tweede keer dat de AFM deze maatregel neemt, omdat Vantage Markets blijft weigeren mee te werken aan het onderzoek van de AFM. Vantage Markets heeft geen vergunning van de AFM of een andere toezichthouder in de Europese Unie en bood via Nederlandse tussenpersonen mogelijk risicovolle producten aan Nederlandse beleggers aan. Door de weigering van Vantage Markets wordt de AFM gehinderd in het doen van onderzoek. Omdat Vantage Markets blijft weigeren, is de dwangsom opgelopen tot €500.000.

Read More
/ /
, , , ,
Print Friendly and PDF ^

Man aangehouden voor valsheid in geschrifte bij verkoop aandelen

/

De FIOD heeft op woensdag 3 september een man uit Amsterdam aangehouden in een strafrechtelijk onderzoek. Hij wordt verdacht van valsheid in geschrift bij de verkoop van aandelen in het bedrijf waarvan hij CEO en mede-eigenaar was. De verdachte is na verhoor heengezonden.

Read More
/ /
, , , , ,
Print Friendly and PDF ^