Verdachte en zijn boekhouder aangehouden voor belastingfraude

De FIOD heeft op dinsdag 9 september twee verdachten aangehouden in een strafrechtelijk onderzoek. Een 48-jarige man uit Amsterdam en een 65-jarige man uit Utrecht zijn meegenomen voor verhoor. Ze worden verdacht van fraude met aangiften inkomstenbelasting over meerdere jaren. Hun woningen zijn doorzocht en daarbij is beslag gelegd op fysieke en digitale administratie en meerdere luxe horloges.

Het strafrechtelijk onderzoek startte na een signaal van de Belastingdienst. De 48-jarige Amsterdammer en zijn boekhouder stellen dat hij belastingplichtig is in het buitenland. Uit onderzoek van de Belastingdienst blijkt echter dat hij in die jaren wel een duurzame persoonlijke band met Nederland heeft. Zo beschikte de man vermoedelijk over meerdere bezittingen in Nederland, waaronder een woning en bankrekeningen. Daarnaast werkt hij in Nederland en ontvangt hij een inkomen in Nederland. De hoogste rechter oordeelde eerder dat hij als binnenlands belastingplichtige moest worden aangemerkt voor een eerder ingediende aangifte inkomstenbelasting.

Toch dienden de man en zijn boekhouder daarna vermoedelijk opzettelijk nog meerdere aangiften in als een buitenlands belastingplichtige, terwijl zijn situatie waarschijnlijk niet veranderd was. Het geschatte belastingnadeel wordt op meer dan 100.000 euro geschat.

Het onderzoek staat onder leiding van het Functioneel Parket.

Bron: FIOD