AFM: Scherpere houding accountants nodig bij frauderisicoanalyse

/

Accountants vinden een kritische instelling om fraude te signaleren belangrijk, maar kunnen dit in de praktijk nog veel scherper toepassen. Dit is van groot maatschappelijk belang. De verplichte stappen in de frauderisicoanalyse worden wel gevolgd, maar vaak te oppervlakkig. Dit blijkt uit het AFM-onderzoek ‘Scherper op frauderisico’s!’ In 27 van de 32 onderzochte wettelijke controles zijn één of meerdere bevindingen geconstateerd in de frauderisicoanalyse.

Read More
/ /
, , ,
Print Friendly and PDF ^

AP: 'Iedereen kan slachtoffer worden van een datalek'

/

Ga ervan uit dat er al eens persoonlijke gegevens van je gelekt zijn, of dat dit nog gaat gebeuren. Maak daarom werk van het beschermen van je persoonsgegevens. Dat is de centrale boodschap in de jaarlijkse datalekkenrapportage van de Autoriteit Persoonsgegevens (AP).

Read More
/ /
, ,
Print Friendly and PDF ^

Witwascijfers

/

Het Jaaroverzicht criminele geldstromen 2022 van het OM toont dat het aantal witwasonderzoeken dat bij het OM wordt aangeleverd de afgelopen jaren toeneemt.  Daarmee ziet men resultaat van jarenlange gezamenlijke inspanningen en meer capaciteit voor de aanpak van witwassen. Het is ook een resultaat van meer inzet op landelijk beleid, kennisontwikkeling, intensievere samenwerking met de politie en de bijzondere opsporingsdiensten én de diverse samenwerkingsverbanden op het thema witwassen.

Read More
/ /
, , ,
Print Friendly and PDF ^

Aanhouding in onderzoek naar dividendstripping

/

De FIOD heeft op dinsdag 6 juni een 53-jarige man uit de gemeente Aerdenhout aangehouden. Hij wordt verdacht van het feitelijk leidinggeven aan het opzettelijk doen van onjuiste aangiften dividendbelasting en dividendstrippen met als gevolg dat ruim 4 miljoen euro onterecht is uitbetaald door de Nederlandse belastingdienst. Zijn woning en kantoor zijn doorzocht. Ook is er gezocht in het kantoor van zijn belastingadviseur.

Read More
/ /
, , ,
Print Friendly and PDF ^

Cijfers Beslaglegging crimineel vermogen

/

In 2022 is er ruim 246 miljoen euro aan beslag gelegd. Dat lijkt op het oog lager dan voorgaande jaren. Daarbij moet worden opgemerkt dat dit jaar gerapporteerd wordt op een smallere basis. Door de overgang naar een nieuw registratiesysteem is er, om dubbeltellingen te voorkomen, op een sobere manier geregistreerd. Het OM heeft het beeld dat de resultaten van beslaglegging niet uit de pas zouden lopen met voorgaande jaren indien in 2022 op dezelfde wijze als voorgaande jaren zou zijn geregistreerd.

Read More
/ /
, , ,
Print Friendly and PDF ^

Man aangehouden voor overtredingen Sanctiewet

/

De FIOD heeft op woensdag 31 mei een man uit Oegstgeest aangehouden vanwege het overtreden van de Sanctiewet. De 73-jarige man is overgebracht naar een politiebureau voor verhoor. Hij wordt ervan verdacht dat hij met zijn vennootschap de ingestelde sanctiemaatregelen jegens Rusland heeft overtreden door onder andere dividend uit te keren aan een gesanctioneerde partij. Zijn woning en twee bedrijfspanden in de gemeente Haarlemmermeer en Den Haag zijn doorzocht. Er is beslag gelegd op de fysieke en digitale administratie. De man is na verhoor heengezonden maar blijft verdachte in het onderzoek.

Read More
/ /
, , ,
Print Friendly and PDF ^

Boete en ontneming voor bedrijf na gebruik scheepsbrandstof met te hoog chloorgehalte

/

Een in de Amsterdamse haven werkzame brandstoffenhandelaar (bedrijf) betaalt het Openbaar Ministerie (OM) een boete van 750.000 euro en 1.250.000 euro ter ontneming van wederrechtelijk genoten voordeel voor het overtreden van het Besluit organisch-halogeengehalte van brandstoffen (Bohb). Dit besluit verbiedt het samenstellen van brandstoffen met behulp van stoffen met een chloorgehalte (gehalte aan organische halogeenverbindingen) hoger dan 50 mg/kg.

Read More
/ /
, , ,
Print Friendly and PDF ^

Aanhouding in onderzoek naar grootschalige fraude met omzetbelasting

/

Op 30 mei jl. is een 34-jarige man uit de gemeente Noordoostpolder aangehouden. Hij wordt verdacht van valsheid in geschrift en het opzettelijk doen van onjuiste aangiften omzetbelasting. Het strafrechtelijk onderzoek startte na een melding van de Belastingdienst. De verdachte had voor meerdere vennootschappen valse aangiften omzetbelasting ingediend. Het vermoeden bestaat dat de man de vennootschappen oprichtte met uitsluitend het doel er omzetbelastingfraude mee te plegen.

Read More
/ /
, , ,
Print Friendly and PDF ^

Jaarverslag Landelijk Bureau Bibob 2022: kwaliteit adviezen LBB kan beter

/

Het aantal adviesaanvragen bij het LBB nam sterk af in 2022. Dat blijkt uit het Jaarverslag Landelijk Bureau Bibob 2022. Navraag bij bestuursorganen leerde dat in de coronaperiode er minder vergunningen en dergelijke zijn aangevraagd. Daardoor zijn er minder Bibob-onderzoeken gestart. Ook was er voor bestuursorganen minder informatie voorhanden bij samenwerkingspartners, omdat deze door corona hun werkzaamheden hadden beperkt of anders hadden ingericht. Een andere belangrijke ontwikkeling in 2022 was de inwerkingtreding van de tweede tranche van de Wet Bibob en daarmee ook het Bibob-register.

Read More
/ /
, , , ,
Print Friendly and PDF ^

OM maakt procesafspraken met twee verdachten van witwassen

/

In de rechtbank Zwolle stonden woensdag twee verdachten (een zakenman en een oud-medewerker van de ABN AMRO Bank) voor de rechter die verdacht worden van witwassen. De 75-jarige zakenman uit Laren zou meer dan 2 miljoen euro hebben witgewassen, bij de 69-jarige oud-medewerker van de bank zou het gaan om ruim 1.4 miljoen euro. Het OM heeft met de verdediging van beide verdachten zogenaamde ‘procesafspraken’ gemaakt in de vorm van een voorwaardelijke gevangenisstraf van 6 maanden met een proeftijd van 2 jaar voor de zakenman en een voorwaardelijke gevangenisstraf van 12 maanden met een proeftijd van 2 jaar voor de voormalig bankmedewerker.

Read More
/ /
, , , ,
Print Friendly and PDF ^