OM eist geldboetes en taakstraffen tegen twee bedrijven en hun bestuurders vanwege illegale import van hout uit Myanmar

Het Openbaar Ministerie verwijt drie feitelijk leidinggevenden van de bedrijven DMPT, Mercura en Fairwind, in leeftijd variërend van 56 jaar tot 67 jaar, het op de markt brengen van hoogwaardig teakhout en het daarmee overtreden van de Europese Houtverordening. Ook vervolgt het OM twee (DMPT en Mercura) van de drie ondernemingen voor dit feit. Volgens het OM hebben de bedrijven en verdachten niet voldaan aan de vereiste zorgvuldigheidsbeginselen waarmee voorkomen moet worden dat illegaal gekapt hout op de markt komt. In totaal is er meer dan 178.2517 kubieke meter teakhout geïmporteerd met een waarde van ruim 2,5 miljoen. Het OM eiste woensdag 12 oktober voor de rechtbank in Amsterdam een geldboete van 100.000 euro waarvan 50.000 euro voorwaardelijk tegen de betrokken bedrijven en een taakstraf van 240 uur tegen de verdachten.

Read More
Print Friendly and PDF ^

OM: Verdachten EncroChat behulpzaam aan alle strafbare feiten klanten

Het Openbaar Ministerie ziet de verdachten in de strafzaak 26Lemont over de cryptoberichtendienst EncroChat als deelnemers aan een criminele organisatie. Daarmee zijn ze volgens het OM behulpzaam geweest aan alle strafbare feiten die de criminele klantenkring van EncroChat heeft gepleegd.

Read More
Print Friendly and PDF ^

OM gaat NAM vervolgen

Naar aanleiding van een strafrechtelijk onderzoek gaat het Openbaar Ministerie de Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) vervolgen. Het OM verdenkt de NAM van het injecteren van afvalstromen, afkomstig uit aardgaswinning, in de diepe ondergrond zonder vergunning.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Kabinet presenteert nieuwe cybersecuritystrategie

Namens het kabinet heeft minister Yeşilgöz-Zegerius (Justitie en Veiligheid en coördinerend bewindspersoon cybersecurity), samen met minister Adriaansens (Economische Zaken en Klimaat) en staatssecretaris Van Huffelen (Koninkrijksrelaties en Digitalisering), de nieuwe Nederlandse cybersecuritystrategie 2022-2028 gepresenteerd. Bij de strategie hoort ook een actieplan met concrete acties om Nederland digitaal veiliger te maken.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Twee mensen aangehouden in witwasonderzoek

Op dinsdag 4 oktober 2022 heeft het Regionaal Financieel Team (RFT) twee verdachten aangehouden. Het tweetal, een 38-jarige man en een 30-jarige vrouw die beiden woonachtig zijn te Rotterdam, wordt ervan verdacht betrokken te zijn bij de handel in verdovende middelen en witwassen. Op vrijdag 7 oktober zijn de verdachten voorgeleid aan de rechter-commissaris. De mannelijke verdachte is op vrijdag voor 14 dagen in bewaring gegaan. De bewaring van de vrouw is geschorst.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Doorzoeking in bedrijfspand vanwege belastingfraude

Op vrijdag 30 september heeft de FIOD een bedrijfspand in Roermond doorzocht in een strafrechtelijk onderzoek naar belastingfraude. Het bedrijf wordt verdacht van het niet doen van verplichte belastingaangiften. Een 53-jarige vrouw en een 60-jarige man uit de gemeente Roerdalen hebben vermoedelijk leiding gegeven aan deze strafbare gedraging. Er zijn geen aanhoudingen verricht. Er is beslag gelegd op digitale en fysieke administratie.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Artikel: Ongevalsonderzoek en leren

De toepassing van incident- en ongevalsonderzoek (voorvalonderzoek) in de toezichtpraktijk lijkt in populariteit toe te nemen. Terwijl dit gebeurt, ligt voorvalonderzoek theoretisch steeds meer onder vuur vanuit de zogeheten Safety II-benadering. Het idee dat voorvalonderzoek faalmechanismen blootlegt, is breed verspreid. De Safety II-benadering laat zien dat alleen het onderzoeken van voorvallen, zonder ook te onderzoeken wanneer en waarom het niet tot falen komt, tot verkeerde conclusies kan leiden en het risico op falen juist kan vergroten. Desondanks biedt het onderzoeken van voorvallen toezichthouders een kans om met hun onderzoek aan te sluiten op de leeromgeving van beleid en uitvoering. Op basis van literatuur en een onderzoek naar het leervermogen van Rijkswaterstaat formuleren we in deze bijdrage enkele lessen voor toezichthouders die hun voorvalonderzoek willen aansluiten op beleid en uitvoering. Belangrijk blijkt dat voorvalonderzoek geen speldenprik is, maar onderdeel van het ‘systeemleren’ bij beleids- en uitvoeringsorganisaties. Ook staat of valt leren met de selectie van (bijna-)incidenten en -ongevallen die worden onderzocht. Tevens gaan leren en schuldvragen niet goed samen, is het van belang te zorgen voor (institutioneel) geheugen en moeten ook toezichthouders mee in de trend dat steeds meer publieke taken door netwerken van organisaties worden uitgevoerd.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Aanhouding in onderzoek naar overtreding sanctiewetgeving

Op dinsdag 27 september heeft de FIOD een 55-jarige man uit het oosten van het land aangehouden. Hij wordt verdacht van overtreding van de Sanctiewet. De verdenking is dat de man in strijd met de handelsbeperkingen, als gevolg van de sanctiemaatregelen, goederen aan Rusland zou hebben geleverd, die ook voor militaire doeleinden gebruikt kunnen worden. Aanleiding voor het onderzoek is een melding van een bank aan de Financial Intelligence Unit.

Read More
Print Friendly and PDF ^

OM eist celstraffen tegen twee broers wegens faillissementsfraude en witwassen

Het Openbaar Ministerie heeft voor de rechtbank van Amsterdam celstraffen geëist tegen twee broers wegens faillissementsfraude en witwassen. De verdachte van 75 jaar uit Voorburg is tevens de hoofdverdachte en wordt er onder andere van verdacht dat hij in de periode september 2008 tot en met maart 2018 goederen heeft onttrokken aan de boedel van zijn privé faillissement. Het onttrokken bedrag bedraagt in totaal vermoedelijk circa € 550.000,-. Daarnaast wordt hij verdacht van het witwassen van € 257.620. Zijn broer, een 66-jarige man uit Overveen, is medeverdachte in deze zaak. De medeverdachte wordt ook van faillissementsfraude en witwassen verdacht, met dien verstande dat het bedrag dat hij vermoedelijk witwast € 154.365 bedraagt.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Artikel: Toezicht in Spagaat?

Onze maatschappij staat voor grote problemen en complexe uitdagingen. De ‘crises’ zijn inmiddels talrijk. Van de nog altijd voortdurende coronacrisis tot aan de steeds nijper wordende woningcrisis en klimaat- en stikstofcrises, maar denk ook aan de onderwijscrisis, de zorgcrisis en de crisis van de rechtsstaat. Al deze crises zadelen ons op met buitengewoon ingewikkelde vragen. Hoe lossen we bijvoorbeeld het lerarentekort in het onderwijs op? Hoe houden we onze gezondheidszorg betaalbaar en toegankelijk voor iedereen die deze nodig heeft? En hoe beperken we de impact van de opwarming van de aarde op de welvaart en het welzijn van toekomstige generaties?

Read More
Print Friendly and PDF ^