Aanhouding in onderzoek naar overtreding sanctiewetgeving

Op dinsdag 27 september heeft de FIOD een 55-jarige man uit het oosten van het land aangehouden. Hij wordt verdacht van overtreding van de Sanctiewet. De verdenking is dat de man in strijd met de handelsbeperkingen, als gevolg van de sanctiemaatregelen, goederen aan Rusland zou hebben geleverd, die ook voor militaire doeleinden gebruikt kunnen worden. Aanleiding voor het onderzoek is een melding van een bank aan de Financial Intelligence Unit.

Read More
Print Friendly and PDF ^

OM eist celstraffen tegen twee broers wegens faillissementsfraude en witwassen

Het Openbaar Ministerie heeft voor de rechtbank van Amsterdam celstraffen geëist tegen twee broers wegens faillissementsfraude en witwassen. De verdachte van 75 jaar uit Voorburg is tevens de hoofdverdachte en wordt er onder andere van verdacht dat hij in de periode september 2008 tot en met maart 2018 goederen heeft onttrokken aan de boedel van zijn privé faillissement. Het onttrokken bedrag bedraagt in totaal vermoedelijk circa € 550.000,-. Daarnaast wordt hij verdacht van het witwassen van € 257.620. Zijn broer, een 66-jarige man uit Overveen, is medeverdachte in deze zaak. De medeverdachte wordt ook van faillissementsfraude en witwassen verdacht, met dien verstande dat het bedrag dat hij vermoedelijk witwast € 154.365 bedraagt.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Artikel: Toezicht in Spagaat?

Onze maatschappij staat voor grote problemen en complexe uitdagingen. De ‘crises’ zijn inmiddels talrijk. Van de nog altijd voortdurende coronacrisis tot aan de steeds nijper wordende woningcrisis en klimaat- en stikstofcrises, maar denk ook aan de onderwijscrisis, de zorgcrisis en de crisis van de rechtsstaat. Al deze crises zadelen ons op met buitengewoon ingewikkelde vragen. Hoe lossen we bijvoorbeeld het lerarentekort in het onderwijs op? Hoe houden we onze gezondheidszorg betaalbaar en toegankelijk voor iedereen die deze nodig heeft? En hoe beperken we de impact van de opwarming van de aarde op de welvaart en het welzijn van toekomstige generaties?

Read More
Print Friendly and PDF ^

Jaar gevangenisstraf geëist wegens stelen klantgegevens Nuts Groep

Tegen twee 23-jarige mannen uit Zaandam is 12 maanden celstraf geëist, waarvan 4 voorwaardelijk. Ze worden ervan verdacht dat zij persoonlijke (bank)gegevens van meer dan 30.000 klanten van energie- en telecombedrijf Nuts Groep hebben gestolen en doorverkocht. Het onderzoek naar de verdachten begon na een aangifte van de Nuts Groep in november 2019. Het bedrijf, dat onder meer energiediensten aanbiedt onder de namen Budget Energie en NLE, had ontdekt dat er zo’n 30.000, door klanten ondertekende, energiecontracten waren ontvreemd. Hierin stonden allerlei persoonsgegevens van klanten en hun bankrekeningnummers. Foto’s van dit soort contracten bleken later via berichtenkanaal Telegram te koop te worden aangeboden.

Read More
Print Friendly and PDF ^

AFM treedt op tegen Cypriotische beleggingsondernemingen

De beleggingsmarkt in Nederland is weer een stuk veiliger geworden, dankzij een samenwerking tussen de Autoriteit Financiële Markten (AFM) en de Cypriotische toezichthouder. De samenwerking richtte zich op de aanpak van malafide, in Cyprus gevestigde beleggingsondernemingen met een Europees paspoort. De ondernemingen waren sinds 2019 ook actief in Nederland en benadeelden consumenten via nepadvertenties en handel in complexe CFD’s. Zo bleek uit signalen die bij de AFM binnenkwamen. Naast de samenwerking met CySEC heeft de AFM in Nederland in dit kader samen met de Fraudehelpdesk in het najaar van 2021 een campagne gevoerd. Door de internationale samenwerking en de campagne is het aantal signalen over malafide beleggingsondernemingen met een Europees paspoort uit Cyprus inmiddels sterk afgenomen.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Inwerkingtreding Bibob-register

Per 1 oktober 2022 treedt de gewijzigde Wet Bibob in werking. Het is dan onder meer mogelijk voor overheidsinstanties om onderling en met het Landelijk Bureau Bibob (LBB) informatie uit te wisselen over het gevaar van misbruik van bijvoorbeeld een vergunning. Het uitwisselen van deze informatie gebeurt via het Bibob-register, een online register waarin overheidsinstanties en het LBB gevaarsconclusies en meldingen van terugtrekkingen registreren. Het uitwisselen van deze informatie gebeurt via het Bibob-register, een online register waarin overheidsinstanties en het LBB gevaarsconclusies en meldingen van terugtrekkingen registreren. Dit register is na autorisatie beschikbaar in het Informatieportaal van Justid.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Doorzoekingen in faillissementsfraude onderzoek

Op dinsdag 20 september heeft de FIOD doorzoekingen verricht in drie woningen en een bedrijfspand in Ouddorp, Berkel en Rodenrijs en Rotterdam. Een 76-jarige man uit Ouddorp en een 46-jarige man uit Berkel en Rodenrijs worden verdacht van faillissementsfraude. De verdachten zijn niet aangehouden. Tijdens de doorzoekingen in de woningen is beslag gelegd op digitale en fysieke administratie. Het onderzoek van de FIOD is gestart na een melding van faillissementsfraude door een curator. In totaal gingen zeven ondernemingen, die actief waren in de apothekersbranch, in 2020 failliet. De 76-jarige verdachte was op dat moment bestuurder van zes van de zeven ondernemingen. Hij wordt verdacht van het niet voldoen aan de wettelijke inlichtingen- en administratieplicht, het onttrekken van activa aan de boedel en het niet opstellen van jaarrekeningen.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Meerjarenplan ILT: meer inzet op aanpak van milieurisico’s

De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) richt zich meer en meer op de aanpak van milieurisico’s en milieucriminaliteit. Dit staat in het nieuwe Meerjarenplan 2023-2027 (MJP), een aanscherping van het voorgaande MJP. Het MJP beschrijft veranderingen in het toezicht voor de komende jaren, en nieuwe taken zoals toezicht op cybersecurity en drones. In het coalitieakkoord is bepaald dat de ILT extra middelen krijgt voor de aanpak van milieucriminaliteit, oplopend naar € 6 miljoen structureel per jaar in 2024. De inspectie moet bovendien wendbaar zijn om te kunnen reageren op onverwachte ontwikkelingen, zoals de bijdrage aan het controleren van de sancties tegen Rusland bij alle vervoersmodaliteiten.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Knelpunten in uitvoering van hackbevoegdheid door politie

De nieuwe hackbevoegdheid geeft de politie toegang tot versleutelde gegevens van verdachten in opsporingsonderzoeken naar ernstige strafbare feiten. Dat was vóór de komst van de nieuwe bevoegdheid niet goed mogelijk. Er is wel een aantal knelpunten in de uitvoering. Dat blijkt uit het WODC-rapport ‘De hackbevoegdheid in de praktijk’ waarin het proces rondom de uitvoering van de hackbevoegdheid in de eerste twee jaar geëvalueerd is.

Read More
Print Friendly and PDF ^

FATF en INTERPOL intensiveren samenwerking ten aanzien van grensoverschrijdende opsporing, inbeslagneming en confiscatie van criminele vermogensbestanddelen

De Financial Action Task Force (FATF) en INTERPOL hebben een gezamenlijk initiatief gelanceerd om criminelen hun zwart geld afhandig te maken, wat een keerpunt betekent in de wereldwijde inspanningen om illegale activa terug te vorderen. Op de allereerste FATF-INTERPOL Roundtable Engagement (FIRE) kwamen 150 deskundigen op hoog niveau bijeen die de nadruk legden op de dringende noodzaak om nationale beleidsmaatregelen en acties te bevorderen die prioriteit geven aan de opsporing, inbeslagneming en confiscatie van criminele vermogensbestanddelen.

Read More
Print Friendly and PDF ^