OM eist 12 maanden celstraf tegen eigenaar vastgoedbedrijf uit Amsterdam

Het Openbaar Ministerie verwijt een man van 57 jaar uit Amstelveen belastingfraude. Het gaat om fraude die volgens het OM gepleegd is in de periode van maart 2011 tot en met oktober 2014. Vandaag behandelde de rechtbank van Amsterdam de zaak. Centraal staat de vraag of de overdrachtsprijs van € 8.450.000 van een pand een zakelijke prijs is geweest; een prijs waarvan de verdachte mocht veronderstellen dat die de waarde in het economische verkeer representeerde en waarop de verschillende belastingaangiften gebaseerd konden worden.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Eerste gezamenlijke onderzoeksteam met EOM

In februari 2022 ondersteunde Eurojust voor het eerst de oprichting van een Gezamenlijk Onderzoeksteam (JIT) met het Europees Openbaar Ministerie (EOM). Aangezien de zaak betrekking had op grensoverschrijdende btw- of carrouselfraude van meer dan 10 miljoen euro, viel zij onder de bevoegdheid van het pas opgerichte EOM. Het JIT werd door Zweden en de Franse EDP ondertekend bij het EOM.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Strafbeschikking voor constructiebedrijf na dodelijk ongeval

Bij een constructiebedrijf in de gemeente Zuidplas vond op 4 december 2019 een dodelijk ongeval plaats tijdens werkzaamheden aan een zwaar metalen frame. Tijdens het keren van dit frame, dat gebeurde met een bovenloopkraan, brak een hijsband waardoor het frame uit de kraan viel. Een werknemer werd geraakt en overleed aan zijn verwondingen. Het Openbaar Ministerie heeft het constructiebedrijf een strafbeschikking van 30.000 euro opgelegd.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Lichte toename aantal strafrechtelijke onderzoeken Functioneel Parket

Op 3 mei publiceerde het Openbaar Ministerie het jaarbericht over het jaar 2021. Het jaarbericht bevat cijfers over het aantal strafrechtelijke onderzoeken van het Functioneel Parket. In 2021 waren er 326 lopende onderzoeken. Dit ten opzichte van 314 in 2020. Dat betekent een lichte stijging van het aantal zaken. Dit na 2 jaren (2019 en 2020) dat het aantal onderzoeken was gedaald. Het aantal milieugerelateerde zaken kende daarentegen opnieuw een (lichte) daling. Van 77 zaken in 2020, naar 74 in 2021.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Eurojust Jaarverslag 2021

Begin maart 2022 heeft Eurojust zijn jaarverslag over het jaar 2021 gepubliceerd. Vorig jaar vierde Eurojust zijn 20-jarig bestaan en voor het eerst in zijn geschiedenis ondersteunde het agentschap meer dan 10.000 zaken in één jaar.

Read More
Print Friendly and PDF ^

OM eist 42.000 euro tegen uitzendbureau wegens verduistering deel salaris arbeidsmigranten

Het OM verdenkt een uitzendbureau in Leerdam van het opzettelijk en structureel verduisteren van een deel van het salaris van haar uitzendkrachten. Deze uitzendkrachten waren afkomstig uit het buitenland, voornamelijk Oost-Europa, om in Nederland tijdelijk te werken. Het geld dat het bedrijf inhield, was bedoeld voor het afdragen van premie aan de ziektekostenverzekeraar. Deze verzekeringen werden niet afgesloten waardoor de uitzendkrachten onbewust onverzekerd werkten in de risicovolle vleessector. Het OM eiste vandaag voor de rechtbank in Rotterdam een geldboete van 42.000 euro tegen het uitzendbureau.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Beslag gelegd op ruim 11,5 miljoen euro in strafrechtelijk onderzoek naar Stichting Hulptroepen Alliantie

Het verzoekschrift en de daarop volgende beschikking van de rechtbank Amsterdam in het civiele onderzoek naar het bestuur van Stichting Hulptroepen Alliantie (SHA) heeft het Openbaar Ministerie (OM) aanleiding gegeven om de verdenking in het strafrechtelijk onderzoek naar, onder meer, het (ex) bestuur van SHA, uit te breiden met verduistering. Als gevolg hiervan is inmiddels strafvorderlijk beslag gelegd op de Nederlandse bankrekeningen van verdachten voor een totaalbedrag van ruim 11,5 miljoen euro.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Aanhouding van faillissementsfraude verdachte vrouwen

Op maandag 25 april 2022 heeft de FIOD een 51-jarige vrouw aanhouden en meegenomen voor verhoor. Een tweede verdachte, een 41-jarige vrouw vermoedelijk woonachtig in België, wordt nog gezocht voor nader onderzoek en verhoor. De twee vrouwen worden verdacht van faillissementsfraude. Tijdens de doorzoeking van de woning van de 51-jarige vrouw in de gemeente Midden-Groningen is er beslag gelegd op digitale en fysieke administratie, digitale gegevensdragers.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Rechtbank schorst bestuurders Stichting Hulptroepen Alliantie (SHA)

Het Openbaar Ministerie doet sinds augustus 2021 civiel onderzoek naar de Stichting Hulptroepen Alliantie (SHA). Het OM kan, bij ontstane twijfel daarover, een onderzoek instellen naar of het bestuur van een stichting wel conform de eigen statuten handelt. Het OM meent dat de bestuurders van SHA gebruik hebben gemaakt van het netwerk en de goodwill van de stichting om orders voor onder andere mondkapjes binnen te halen.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Openbaar Ministerie gaat voetballer Beugelsdijk niet vervolgen voor matchfixing

Naar aanleiding van meerdere meldingen in 2021 en een aangifte van gokaanbieder Unibet heeft de politie eenheid Rotterdam onder leiding van het Functioneel Parket een onderzoek gestart naar ongebruikelijk gokgedrag rond het geven van een gele kaart tijdens een voetbalwedstrijd tussen Sparta en PSV op 16 januari 2021. Een van de verdachten was de bij Sparta spelende voetballer Tommie Beugelsdijk.

Read More
Print Friendly and PDF ^