Het Bijzonder Strafhof van Slowakije heeft op 22 november de eerste veroordeling uitgesproken in een EOM-onderzoek. De voormalige burgemeester van een gemeente in Oost-Slowakije is veroordeeld voor poging tot plegen van een misdrijf tegen de financiële belangen van de EU. Hij heeft documenten vervalst met als doel financiële steun te krijgen van het Europees Sociaal Fonds voor de medefinanciering van bepaalde lokale diensten.
Read MoreEen werknemer van een publieke onderzoeksorganisatie die een vermoeden van een misstand meldde, is volgens het Huis voor Klokkenluiders niet benadeeld als gevolg van die melding. Wel constateert het Huis onzorgvuldigheden tijdens het meldproces. Dat staat in een onderzoeksrapport van het Huis dat is verschenen. De werknemer handelde volgens het Huis onzorgvuldig door de Nederlandse ambassadeur van het land waar het incident had plaatsgevonden te informeren over de melding. Zijn argument dat het landsbelang zodanig op het spel stond dat hij redelijkerwijs geen andere keuze had dan naar buiten te treden, volgt het Huis niet.
Read MoreHet Openbaar Ministerie Oost-Nederland vervolgt een 33-jarige vrouw voor valsheid in geschrifte, identiteitsfraude, (poging) oplichting en overtreding van de Wet op de Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg (BIG). De vrouw wordt ervan verdacht dat zij vanaf 2017 bij verschillende medische instellingen/ziekenhuizen in Nederland met behulp van een vervalst diploma, vervalst paspoort en andere vervalste papieren een aanstelling als arts of andere medische functie heeft verworven.
Read MoreOp basis van een WOB-verzoek publiceerde NRC een artikel over een strafrechtelijk onderzoek naar het (mogelijk) strafbaar handelen door een voormalig notaris van het advocaten- en notariskantoor Pels Rijcken. Het Openbaar Ministerie weerlegt de titel (“OM-top perkte onderzoek Pels Rijcken in”) en het beeld dat volgt uit het artikel dat de top van het Openbaar Ministerie het onderzoek stil heeft gelegd.
Read MoreOp 25 november eiste het Openbaar Ministerie celstraffen, taakstraffen en geldboetes tegen de verdachten, waarbij de verdenking bestaat uit o.a. omkoping, oplichting, witwassen en valsheid in geschrifte. De twee hoofdverdachten waren beiden in dienst van Vestia; de een als vastgoedbeheerder, de andere als medewerker sociaal beheer. Jarenlang zijn er door de beide hoofdverdachten steekpenningen aangenomen om opdrachten toe te wijzen aan diverse partijen (onderhouds- en schoonmaakbedrijven uit de regio Rotterdam).
Read MoreDe Europese Commissie heeft een voorstel aangenomen om de EU-regels voor afvaltransporten te herzien. De voorgestelde wijzigingen houden onder meer in dat het Europees Bureau voor fraudebestrijding (OLAF) een grotere rol krijgt bij de bestrijding van verdachte grensoverschrijdende afvalhandel binnen de EU.
Read MoreGrensoverschrijdende samenwerking, anders organiseren met een sterkere regionale inzet en het effect van het inspectiewerk nog inzichtelijker maken, zijn drie belangrijke ontwikkelingen die in het jaar 2022 hun weerslag zullen krijgen. Dit valt te lezen in het Jaarprogramma 2022 van de Nederlandse Arbeidsinspectie, de voormalige de Inspectie SZW.
Read MoreRevolvers en geweren met een grote hoeveelheid munitie. Messen, stiletto’s en werpsterren. Schedels van tijgers, luipaarden en leeuwen. Bedreigde dieren. Dit verhandelde de verdachte, een man van 62 uit Helmond en had het in bezit. Volgens de officier van justitie een heel kwalijke zaak. Het Openbaar Ministerie eist 6 maanden gevangenisstraf, waarvan 3 maanden voorwaardelijk en een geldboete van 25.000 euro.
Read MoreDNB heeft een concept-Q&A gepubliceerd over sanctiescreening bij (inkomende en uitgaande) transacties met crypto’s. DNB houdt toezicht op de naleving van sanctieregelgeving door aanbieders van cryptodiensten. DNB beoordeelt de effectiviteit van de procedures en maatregelen die zijn gericht op de naleving van de sanctieregelgeving, waaronder sanctiescreening. De Q&A gaat specifiek over de wijze waarop de aanbieders van cryptodiensten invulling kunnen geven aan sanctiescreening bij een cryptotransactie.
Read MoreOp 28 augustus 2017 heeft zich een gevaarlijke situatie voorgedaan toen NVWA-inspecteurs wilden overstappen op een vissersboot. Niet bewezen dat verdachten binnenkuilen hebben aangebracht. Daarnaast worden de verdachten vrijgesproken van onder meer een poging tot doodslag, omdat niet kan worden bewezen dat de verdachte kapitein wist dat er een kleine boot naast de vissersboot lag en dat hij opzet had op het in gevaar brengen van de inspecteurs. De dagvaarding is geldig en er is geen sprake van een vormverzuim.
Read More