EOM onderbemand

/

Tijdens een gesprek met Europarlementariërs van de Commissie Begrotingscontrole op 1 oktober 2021 benadrukte Europees hoofdaanklager Laura Kövesi het personeelstekort van het EOM, waardoor het haar taken niet effectief kan vervullen. Kövesi bracht verslag uit over de eerste resultaten van de activiteiten van het EOM sinds de operationele start op 1 juni 2021. Zij wees erop dat er dringend extra middelen nodig zijn. Zij pleitte voor minstens nieuwe 130 personeelsleden (naast de bestaande 120), met name financieel rechercheurs, IT-specialisten en ondersteunend personeel.

Read More
/ /
, , , ,
Print Friendly and PDF ^

AFM: Meeste beleggingsinstellingen nemen maatregelen tegen crimineel geld, transactiemonitoring verdient extra aandacht

/

Het overgrote deel van de beheerders van beleggingsinstellingen, bijna 90%, heeft beleid om witwassen en terrorismefinanciering tegen te gaan en om zich aan de sanctiewetgeving te houden. Ook maakt bijna 90% van de beheerders altijd een risicobeoordeling van haar beleggers. Het opstellen van een transactieprofiel, en het monitoren en melden van ongebruikelijke transacties blijven achter. Een relatief groot deel van het vermogen wordt in risicosectoren en risicolanden gestoken. Dat blijkt uit het rapport ‘Poortwachters geportretteerd’ van de Autoriteit Financiële Markten (AFM).

Read More
/ /
, , ,
Print Friendly and PDF ^

Fraudemonitor van het Openbaar Ministerie 2019-2020

/

Op 8 oktober heeft de minister van Justitie en Veiligheid, Grapperhaus, de door het Openbaar Ministerie opgestelde Fraudemonitor over de jaren 2019 en 2020 aan de Tweede Kamer aangeboden. In de Fraudemonitor is door middel van cijfers en tevens geïllustreerd met concrete zaken een beeld gegeven van de strafrechtelijke prestaties in de bestrijding van fraude, waarbij de overheid of burgers en bedrijven slachtoffer werden. Daarbij wordt ook de in- en uitstroom van zaken in voornoemde jaren toegelicht, inclusief de afdoeningsvormen door het OM of de rechter, alsook het type zaken.

Read More
/ /
, , , , , , , , , ,
Print Friendly and PDF ^

AP: Fraudehelpdesk mag geen strafrechtelijke gegevens verwerken

/

De Fraudehelpdesk mag geen gegevens over mogelijke daders van fraude verzamelen en bewaren. De Autoriteit Persoonsgegevens heeft een vergunningsaanvraag hiervoor deze zomer afgewezen. De Fraudehelpdesk is geen opsporingsinstantie en heeft die strafrechtelijke gegevens niet nodig voor zijn taak. Bovendien zouden mensen in de systemen van de Fraudehelpdesk niet de rechten hebben die verdachten bij de politie wél hebben. En kunnen mensen onterecht als fraudeur bestempeld worden.

Read More
/ /
, , ,
Print Friendly and PDF ^

Serious Crime Taskforce leidt tot structurele samenwerking

/

Vorige maand heeft de Serious Crime Taskforce (SCTF) een structureel karakter gekregen, na in 2019 als pilot te zijn gestart. Politie, Openbaar Ministerie, de Financial Intelligence Unit (FIU) en FIOD werken in dit SCTF-verband samen met een aantal grote banken aan de aanpak van de facilitators van de onderwereld.

Read More
/ /
, , ,
Print Friendly and PDF ^

Voormalig ambtenaar niet vervolgd na conflict met gemeente Waalre

/

De waarnemend burgemeester van de gemeente Waalre deed op 14 september 2020 aangifte tegen een voormalige ambtenaar van de gemeente. De vrouw zou zich volgens de gemeente schuldig hebben gemaakt aan het lekken van vertrouwelijke informatie, belediging, smaad en laster. Het Openbaar Ministerie heeft na onderzoek door de Rijksrecherche besloten om geen verdere strafvervolging in te stellen en de zaak tegen de vrouw te seponeren.

Read More
/ /
, ,
Print Friendly and PDF ^

OM eist gevangenisstraffen in corruptiezaak: portfoliomanager private equity verdacht voor miljoenen te zijn omgekocht

/

Het Openbaar Ministerie heeft 22 maanden celstraf waarvan 6 voorwaardelijk geëist en 16 maanden celstraf waarvan 6 voorwaardelijk voor twee verdachten in een corruptieschandaal bij een beursgenoteerde Nederlandse financiële instelling. De verdachten, een 52-jarige man die werkzaam was als portfoliomanager bij de financiële instelling en een 62-jarige man en diens bedrijf die als tussenpersoon fungeerden, wordt niet-ambtelijke omkoping verweten. De omkoping houdt verband met de verkoop van een private equity en hedge funds portefeuille van de financiële instelling aan een Amerikaans investeringsfonds in de periode 2015-2016. Deze portefeuille had een waarde van zo'n 400 miljoen euro.

Read More
/ /
, , ,
Print Friendly and PDF ^

Begrensd machtig: wat mag een toezichthouder eigenlijk?

/

Het is vaak een ingrijpende gebeurtenis voor een bedrijf: een (onaangekondigd) bezoek door toezichthouders. Zo een bezoek is bedoeld om informatie op te halen bij het bedrijf. Wat mogen zij? En wat moeten zij? Mag een toezichthouder zo maar overal naar binnen? En wat gebeurt er als iemand niet meewerkt of als de toezichthouder de regels niet naleeft?

Read More
/ /
, , , ,
Print Friendly and PDF ^

Aanhouding wegens verdenking van faillissementsfraude

/

Op 19 oktober heeft de FIOD in Apeldoorn een 54-jarige man aangehouden en in Leeuwarden een 50-jarige vrouw. Beiden worden verdacht van faillissementsfraude en de man ook van het niet verstrekken van administratie aan de curator. De woning van de man is doorzocht en er is beslag gelegd op administratie en gegevensdragers.

Read More
/ /
, ,
Print Friendly and PDF ^

Gevangenisstraf geëist tegen frauderende advocaat voor verduistering nalatenschap

/

Op 19 oktober stond een verdachte advocaat voor de rechter in Den Bosch. Het Openbaar Ministerie verwijt hem belastingfraude voor een bedrag van ca. 75.000 euro en verduistering. Volgens het OM heeft verdachte ca. 50.000 euro verduisterd van een kwetsbare dame op hoge leeftijd.

Read More
/ /
, , ,
Print Friendly and PDF ^