Nieuwe campagne tegen beleggingsfraudeurs

/

De AFM en de Fraudehelpdesk krijgen steeds vaker signalen over dubieuze beleggingsproducten. De Fraudehelpdesk noteert dit jaar een toename van ongeveer 30 procent ten opzichte van vorig jaar. Het betreft risicovolle cfd’s (zogenaamde ‘hefboomproducten’) maar ook steeds vaker aanbiedingen in cryptomunten en valuta. Ook de AFM meldde vorige week in haar signalenmonitor een toename van meldingen hierover. De Fraudehelpdesk en de AFM waarschuwen daarom opnieuw voor malafide beleggingsaanbieders.

Read More
/ /
, , ,
Print Friendly and PDF ^

FCA publiceert richtsnoeren tegengaan risico’s financiële criminaliteit

/

De Britse Financial Conduct Authority (FCA) heeft als onderdeel van het FCA Handbook nieuwe richtsnoeren voor bedrijven gepubliceerd over hoe ze risico’s op financiële criminaliteit (financial crime risks (FCG)) kunnen tegengaan.

Read More
/ /
, , , , ,
Print Friendly and PDF ^

Aanbieders van kansspelen op afstand nieuwe meldergroep onder de Wwft

/

De Wet op de kansspelen is aangepast, waardoor het mogelijk is om een vergunning voor kansspelen op afstand aan te vragen bij de Kansspelautoriteit. Per 1 oktober 2021 opende deze markt en vallen deze aanbieders onder de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). Aanbieders met een vergunning voor het aanbieden van Koa vallen ook onder de Wwft en vormen daarmee een nieuwe meldergroep. Dit houdt onder andere in dat deze aanbieders cliëntenonderzoek moeten doen en (voorgenomen) ongebruikelijke transacties onverwijld moeten melden bij de Financial Intelligence Unit – Nederland (FIU-Nederland).

Read More
/ /
, , , ,
Print Friendly and PDF ^

Opnieuw gevangenisstraffen tot drie jaar geëist tegen verdachten omvangrijke biodieselfraude

/

Op 5 oktober eiste het Openbaar Ministerie onvoorwaardelijke gevangenisstraffen tot drie jaar tegen zes verdachten in een onderzoek naar het omkatten van niet duurzame biodiesel naar duurzame biodiesel. Verdachten zijn twee bedrijven en vier natuurlijke personen; de CEO, de CFO, het hoofd van de administratie en een medewerker van de afdeling Sustainability. Het onderzoek komt voort uit twee eerdere strafzaken tegen deels dezelfde verdachten.

Read More
/ /
, , ,
Print Friendly and PDF ^

Werkstraffen en geldboetes geëist wegens verdenking van fraude met parkeervergunningen voor invaliden

/

Op 4 oktober heeft het OM tegen twee oud-ambtenaren van de gemeente Amsterdam een werkstraf van 240 uur en een geldboete van 10.000 euro geëist. De twee mannen van inmiddels 36 en 38 jaar oud worden ervan verdacht te hebben gefraudeerd met het uitgeven van parkeervergunningen. Beide mannen zijn inmiddels door de gemeente ontslagen. Behalve de twee oud-ambtenaren staan er in deze strafzaak nog vijf verdachten voor de rechter.

Read More
/ /
, , ,
Print Friendly and PDF ^

EU-begroting: de inspanningen van de EU op het gebied van fraudebestrijding werpen hun vruchten af in 2020

/

De financiële gevolgen van opgespoorde fraude tegen de EU-begroting zijn in 2020 verder afgenomen. Dat blijkt uit het PIF-verslag, het jaarverslag over de bescherming van de financiële belangen van de Europese Unie. De 1.056 frauduleuze onregelmatigheden die in 2020 werden gemeld, hadden een financiële impact van in totaal € 371 miljoen, ongeveer 20% minder dan in 2019 en zetten daarmee de gestage daling van de afgelopen vijf jaar voort.

Read More
/ /
, , , ,
Print Friendly and PDF ^

Markt voor legale online kansspelen open

/

De markt voor legale online kansspelen in Nederland is vanaf 1 oktober geopend. Vorige week maakte de Kansspelautoriteit bekend dat 10 bedrijven een vergunning kregen om via internet kansspelen aan te mogen bieden. De legalisering en regulering van online gokken is een gevolg van de Wet Kansspelen op afstand. De doelstelling van de wet is een voldoende aantrekkelijk legaal online kansspelaanbod te creëren, zodat de Nederlandse consument die via internet wil gokken, daar terecht kan.

Read More
/ /
, , ,
Print Friendly and PDF ^

Online campagne waarschuwt voor huurfraude

/

Huurfraude is in deze tijd van woningnood een groeiend probleem, zo merkt het OM. Vorige week woensdag was er in Den Haag een pro-forma-zitting rond een verdachte die tientallen slachtoffers zover had gekregen op voorhand huur te betalen voor een appartement dat niet van hem was. Deze maand is er nog een pro-forma-zitting in een soortgelijke zaak maar dan met honderden slachtoffers. Het OM start samen met de Fraudehelpdesk en de verhuursector een online campagne om woningzoekenden te waarschuwen voor dit soort praktijken.

Read More
/ /
, ,
Print Friendly and PDF ^

Pandora Papers: dwarsdoorsnede van trustkantoren wereldwijd

/

Dit weekend werd bekend dat bijna 12 miljoen documenten met financiële gegevens zijn gelekt. Deze documenten zijn in handen van het International Consortium of Investigative Journalists (ICIJ) en worden aangeduid als de Pandora Papers. Zij omvatten documenten uit de administratie van veertien juridische dienstverleners, waaronder Alcogal uit Panama, Asiaciti Trust uit Singapore en Trident Trust uit de Britse Maagdeneilanden. Deze bedrijven houden zich bezig met het oprichten en beheren van offshorevennootschappen en brievenbusmaatschappijen in belastingparadijzen en jurisdicties.

Read More
/ /
, , , , , , , , ,
Print Friendly and PDF ^

Straf geëist voor zonder vergunning verkopen van aceton aan Syrië

/

Het Openbaar Ministerie verdenkt twee directeuren van een (voormalige) Nederlandse handelsonderneming in chemische stoffen van het meermalen opzettelijk zonder vergunning verkopen van in totaal zo’n 128.000 kilo aceton aan Syrië. Het Openbaar Ministerie vindt dit ernstige feiten en heeft daarom voor beide verdachten een taakstraf van 240 uur en een voorwaardelijke gevangenisstraf van 6 maanden geëist.

Read More
/ /
, , , , , ,
Print Friendly and PDF ^