De FIOD heeft op 26 juni een 22-jarige man uit Baarn aangehouden en op 23 juni een 22-jarige man uit Utrecht. Beiden worden verdacht van valsheid in geschrift. Zij boden vervalste COVID-19 testuitslagen aan, waarin stond vermeld dat iemand coronavrij was, zonder dat die persoon daadwerkelijk was getest. De certificaten werden te koop aangeboden via social media. Er hebben doorzoekingen plaatsgevonden in hun woningen.
Read MoreBij een gezamenlijke actie van ISZW, OM en FIOD heeft er een doorzoeking plaatsgevonden in een bewoond bedrijfspand in Eindhoven. De Douane verleende bij deze actie ondersteuning. De doorzoeking vond plaats naar aanleiding van een verdenking van grootschalige btw-fraude en witwassen door meerdere personen. Naast de verdenking van btw-fraude heeft ISZW een verdenking van het onterecht gebruik maken van NOW-subsidie. Tijdens de doorzoeking is één persoon aangehouden voor verhoor en is er beslag gelegd op administratie en digitale gegevensdragers. Het onderzoek staat onder leiding van het Functioneel Parket.
Read MoreHet Openbaar Ministerie heeft NoordzeeWind B.V., exploitant van het Offshore Windpark Egmond aan Zee, een strafbeschikking van 20.000 euro opgelegd. Het OM verwijt hen het in strijd handelen met meerdere (veiligheids)voorschriften voor windparken op zee, in de periode vanaf augustus 2019 tot en met december 2019. Hiermee heeft NoordzeeWind B.V. zich volgens het OM schuldig gemaakt aan overtredingen van de Waterwet en het Waterbesluit.
Read MoreRommelen met of het niet hebben van een administratie. Het niet verantwoorden van opbrengsten in een faillissement. Weigeren inzicht te geven in de boekhouding tijdens dat faillissement door vragenlijsten onjuist, onvolledig of niet in te vullen. Bij elkaar is volgens de officier van justitie in hoger beroep, de advocaat-generaal (AG), voor ruim 170.000 euro gefraudeerd.
Read MoreDNB heeft op 19 mei 2021 in een beslissing op bezwaar een heroverweging gedaan van een eerder genomen besluit waarin de naleving van de Sanctiewet 1977 door een aanbieder van cryptodiensten centraal stond. Hoewel dit een beoordeling in een specifieke casus betrof, ziet DNB, mede naar aanleiding van recente jurisprudentie, ruimte om op een meer risicogebaseerde wijze invulling te geven aan de naleving van de Sanctiewet 1977, voor zover het gaat om het vaststellen dat de opgegeven persoon ook daadwerkelijk de ontvanger of verzender is van de crypto.
Read MoreOp 29 oktober 2018 stierf een fietser op de Hakvoortseweg in Hilvarenbeek door een vallende boom bij rooiwerkzaamheden ter hoogte van de Gildelaan. Twee rechtspersonen zijn volgens het Openbaar Ministerie verantwoordelijk te houden voor het fatale ongeval. Zij betalen de door het OM Zeeland-West-Brabant aangeboden transactie van respectievelijk 40.000 euro en 15.000 euro en betalen een schadevergoeding aan de nabestaande, de weduwe van het slachtoffer. Daarmee is de zaak afgedaan.
Read MoreIn 2018 is de overheid gestart met de Nederlandse Cyber Security Agenda (NCSA). De NCSA wil middels allerlei maatregelen bereiken dat Nederland in staat is om op een veilige wijze de economische en maatschappelijke kansen van digitalisering te verzilveren en de nationale veiligheid in het digitale domein te beschermen. Dialogic analyseerde in opdracht van het WODC de opbouw en de meetbaarheid van de effecten van de beleidsmaatregelen in de NCSA.
Read MoreThere is a serious need to improve the effectiveness of states’ action against money laundering and terrorist financing, concludes the Council of Europe’s anti-money laundering and counter terrorist financing body MONEYVAL in its annual report for 2020, released today. The report finds that the states and jurisdictions evaluated by MONEYVAL on average show a moderate level of effectiveness in their efforts to combat money laundering and terrorist financing.
Read MoreDe EU-burgers beschermen tegen voor de coronabestrijding bedoelde nagemaakte of inferieure medische uitrusting: dat was in 2020 een van de essentiële werkzaamheden van het Europees Bureau voor fraudebestrijding (OLAF). Daarnaast hebben OLAF-onderzoekers andere fraudetendensen geconstateerd: (1) belangenconflicten en collusie tussen begunstigden en contractanten, met name op het gebied van overheidsopdrachten (2) valse of te hoge facturen, corruptie en belangenconflicten gericht op de financiering van landbouw- en plattelandsontwikkeling, vaak in verband met het witwassen van geld (3) fraude met onderzoeksfinanciering (4) sigaretten- en tabakssmokkel (5) fraude met gevolgen voor het milieu en de biodiversiteit.
Read MoreOp 7 juni zijn nieuwe ESMA richtsnoeren voor compliance functies in de financiële sector in werking getreden. Deze wijzigingen vormen een aanvulling op de bestaande richtsnoeren voor compliance professionals uit 2012. Met wijzigingen op het gebied van (1) functionele verantwoordelijkheden (2) organisatorische eisen (3) meer controlerende instrumenten, geven de guidelines een verdere professionalisering van de compliance functie.
Read More