De Kansspelautoriteit (Ksa) heeft voor 600.000 euro aan boetes opgelegd voor het aanbieden van illegale online kansspelen via de websites www.futgalaxy.nl en nl.futgamer.com. Virtual Coin Gaming N.V. te Curaçao, het bedrijf achter de websites, kreeg een boete van een half miljoen euro. Een betrokken privépersoon kreeg 100.000 euro boete.
Read MoreDe politie heeft op 11 januari aanhoudingen verricht in een al langer lopend onderzoek naar fraude en valsheid in geschrifte bij Medisch Centrum Bernadotte, voorheen Gezondheidscentrum Medimel. In het onderzoek kwam ook fraude met indicatiestellingen door thuiszorgorganisaties aan het licht.
Read MoreIn 2020 heeft de FIOD ruim 900 onderzoeken afgerond waarvan 319 op verzoek van het buitenland. Dat blijkt uit het jaarbericht van de FIOD. ‘Bij veel van onze onderzoeken springt de samenwerking eruit.’ Zeker in grote onderzoeken naar (facilitators van) fiscale of financieel-economische fraude, witwassen en corruptie wordt met meerdere partijen samengewerkt, nationaal én internationaal.
Read MoreEen onvoorwaardelijke gevangenisstraf van negen maanden en een geldboete van 100.000 euro. Dat is de eis van het Openbaar Ministerie voor de rechtbank in Zwolle tegen een tandarts verdacht van onder meer jarenlange belastingontduiking en witwassen. De strafzaak komt voort uit het zogenaamde ‘Debet- en creditcardproject’ van de Belastingdienst. Uit onderzoek door de Belastingdienst bleek dat de man veelvuldig betalingen deed in Nederland met een creditcard uitgegeven door een bank in Andorra.
Read MoreConclusie advocaat-generaal Bobek, C-645/19 Facebook Ireland Limited, Facebook INC, Facebook Belgium BVBA / Gegevensbeschermingsautoriteit
Facebook is in de Europese Unie niet alleen verantwoording schuldig aan Ierland, waar het Europese hoofdkantoor van de techreus staat, concludeert AG Bobek. Ook privacywaakhonden van andere EU-landen kunnen Facebook aanpakken, meent hij.
Read MoreOp 31 december jl. zijn door Kamerleden Slootweg en Omtzigt (beiden CDA) aan de Ministers van Financiën en van Justitie en Veiligheid kamervragen gesteld over “de witwaspraktijken” bij ING. De vragen volgen op de eerdere beslissingen tegen ING en Hamers in de art. 12 Sv procedure. Het Gerechtshof Den Haag heeft de transactie met ING in stand gelaten, maar de vervolging van voormalige bestuursvoorzitter van ING Group Hamers bevolen.
Read MoreDe strijd tegen het witwassen en de strijd tegen terrorismefinanciering zijn ook dit jaar de speerpunten voor het Financieel Expertise Centrum (FEC). Gestructureerde intensieve samenwerking tussen zowel de publieke partners als met private partijen is hierbij van cruciaal belang. Voor het uitwisselen van informatie binnen het FEC is de komst en implementatie van de ‘Wet gegevensverwerking door samenwerkingsverbanden’ (WGS) zeer welkom. Dit staat in het FEC jaarplan 2021 dat is gepubliceerd door de FEC-partners.
Read MoreDe FIOD heeft op 7 januari in drie woningen doorzocht in Doetinchem, Ede en de gemeente Beuningen. Drie mannen van 48, 45 en 43 jaar worden verdacht van faillissementsfraude binnen diverse ondernemingen en witwassen. Uit onderzoek blijkt dat vermoedelijk ruim 600.000 euro is onttrokken aan inmiddels failliete boedels. De schulden binnen de faillissementen zijn opgelopen tot ruim 5 miljoen euro. Verdachten hielden er een flamboyante levensstijl op na met grote woningen, luxueuze auto’s en dure horloges.
Read MoreHet Openbaar Ministerie stelt geen strafrechtelijk onderzoek in naar de rol van de Belastingdienst en zijn ambtenaren in de kinderopvangtoeslagaffaire. Justitie zegt na een "zorgvuldige beoordeling van de feiten en omstandigheden" niet tot een strafrechtelijke verdenking te zijn gekomen.
Read MoreHet Openbaar Ministerie heeft voor de rechtbank in ‘s-Hertogenbosch de stillegging gevorderd van een bedrijf dat handelt in onder andere (biologische) zaden en peulvruchten in Zuidwest-Nederland. Het bedrijf verkocht partijen die niet voldeden aan de eisen voor voedselveiligheid. Aanleiding voor de stillegging van het bedrijf is een onderzoek van de Inlichtingen- en Opsporingsdienst van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA-IOD).
Read More