Conclusie advocaat-generaal Bobek, C-645/19 Facebook Ireland Limited, Facebook INC, Facebook Belgium BVBA / Gegevensbeschermingsautoriteit
Facebook is in de Europese Unie niet alleen verantwoording schuldig aan Ierland, waar het Europese hoofdkantoor van de techreus staat, concludeert AG Bobek. Ook privacywaakhonden van andere EU-landen kunnen Facebook aanpakken, meent hij.
Read MoreOp 31 december jl. zijn door Kamerleden Slootweg en Omtzigt (beiden CDA) aan de Ministers van Financiën en van Justitie en Veiligheid kamervragen gesteld over “de witwaspraktijken” bij ING. De vragen volgen op de eerdere beslissingen tegen ING en Hamers in de art. 12 Sv procedure. Het Gerechtshof Den Haag heeft de transactie met ING in stand gelaten, maar de vervolging van voormalige bestuursvoorzitter van ING Group Hamers bevolen.
Read MoreDe strijd tegen het witwassen en de strijd tegen terrorismefinanciering zijn ook dit jaar de speerpunten voor het Financieel Expertise Centrum (FEC). Gestructureerde intensieve samenwerking tussen zowel de publieke partners als met private partijen is hierbij van cruciaal belang. Voor het uitwisselen van informatie binnen het FEC is de komst en implementatie van de ‘Wet gegevensverwerking door samenwerkingsverbanden’ (WGS) zeer welkom. Dit staat in het FEC jaarplan 2021 dat is gepubliceerd door de FEC-partners.
Read MoreDe FIOD heeft op 7 januari in drie woningen doorzocht in Doetinchem, Ede en de gemeente Beuningen. Drie mannen van 48, 45 en 43 jaar worden verdacht van faillissementsfraude binnen diverse ondernemingen en witwassen. Uit onderzoek blijkt dat vermoedelijk ruim 600.000 euro is onttrokken aan inmiddels failliete boedels. De schulden binnen de faillissementen zijn opgelopen tot ruim 5 miljoen euro. Verdachten hielden er een flamboyante levensstijl op na met grote woningen, luxueuze auto’s en dure horloges.
Read MoreHet Openbaar Ministerie stelt geen strafrechtelijk onderzoek in naar de rol van de Belastingdienst en zijn ambtenaren in de kinderopvangtoeslagaffaire. Justitie zegt na een "zorgvuldige beoordeling van de feiten en omstandigheden" niet tot een strafrechtelijke verdenking te zijn gekomen.
Read MoreHet Openbaar Ministerie heeft voor de rechtbank in ‘s-Hertogenbosch de stillegging gevorderd van een bedrijf dat handelt in onder andere (biologische) zaden en peulvruchten in Zuidwest-Nederland. Het bedrijf verkocht partijen die niet voldeden aan de eisen voor voedselveiligheid. Aanleiding voor de stillegging van het bedrijf is een onderzoek van de Inlichtingen- en Opsporingsdienst van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA-IOD).
Read MoreDe minister van Justitie en Veiligheid heeft een beslissing genomen naar aanleiding van een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur. Het verzoek heeft betrekking op de wijze waarop het ministerie omgaat met door advocaten uitgevoerde 'corporate investigations', ook wel zelfonderzoeken door eigen advocaten genoemd.
Read MoreHet Multidisciplinaire Interventie Team analyseert vanuit verschillende invalshoeken het criminele bedrijfsproces. Met het ontwrichten hiervan als doel. In de laatste editie van Opportuun is hierover meer te lezen in een gesprek met de plaatsvervangend hoofdofficieren van het LP en FP. Over de nieuwe Endstra’s, data-analyse en een vliegende start. En over het MIT als bedreiging of kans.
Read MoreIn veel gevallen kunnen beheerders van beleggingsinstellingen en beleggingsondernemingen hun compliancefunctie verbeteren en verder professionaliseren. Dat blijkt uit onderzoek van de AFM naar de inrichting en impact van de compliancefunctie. De AFM heeft handvaten opgesteld ter verbetering van de impact en inrichting van de compliancefunctie bij beheerders van beleggingsinstellingen en beleggingsondernemingen.
Read MoreDe AFM roept ondernemingen op om incidenten te melden. Dagelijks staan ondernemingen bloot aan risico’s die een ernstig gevaar voor de ondernemingen en hun klanten kunnen vormen. Op die momenten komt het erop aan dat ondernemingen op een passende wijze reageren op incidenten. Dit geldt zeker ook voor financiële ondernemingen. Het is een wettelijke plicht voor beleggingsondernemingen en beheerders van beleggingsinstellingen om incidenten die een ernstige bedreiging voor de beheerste en integere bedrijfsvoering vormen, bij de AFM te melden. Dit is niets nieuws, maar de uitbraak van het coronavirus en de toename van thuiswerken hebben integriteits- en informatiebeveiligingsrisico’s bij ondernemingen doen toenemen.
Read More