Zwijgen als bewijs? Beter begrip van de rol van het zwijgen van de verdachte in de totstandkoming van de bewijsbeslissing van de strafrechter aan de hand van bewijstheorie

Hoewel een verdachte recht heeft om te zwijgen, mogen aan het zwijgen van de verdachte volgens de rechtspraak van het EHRM en de Hoge Raad conclusies worden verbonden. Eerder onderzoek gaf meer inzicht in de rol die zwijgen kan spelen in de totstandkoming van de bewijsbeslissing van de Nederlandse feitenrechter: zwijgen kan ten eerste worden gezien als het uitblijven van een alternatieve verklaring voor belastend bewijs en ten tweede kan aan zwijgen een connotatie van schuld worden verbonden.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Geen verschoningsrecht voor e-mails van notaris aan Belastingdienst

Rechtbank Amsterdam 9 januari 2025, ECLI:NL:RBAMS:2025:4723

De rechter-commissaris in Amsterdam beslist dat e-mails van een notaris aan de Belastingdienst niet langer onder het verschoningsrecht vallen. De zaak draait om een vastgoedtransactie waarbij verdachten een woning aankopen en via een notariële aangifte aanspraak maken op het verlaagde tarief overdrachtsbelasting, terwijl daarover later twijfels ontstaan. De notaris verstrekt op verzoek van de Belastingdienst per e-mail nadere informatie over de transactie. Volgens de rechter-commissaris is door die verstrekking de vertrouwelijkheid prijsgegeven, mede omdat de informatie direct verband houdt met de strafrechtelijke verdenking. Alle door de Belastingdienst overgedragen bestanden mogen daarom worden vrijgegeven aan het onderzoeksteam van het Openbaar Ministerie.

Read More
Print Friendly and PDF ^

De publicatiepraktijk van het OM vereist terughoudendheid

Hoewel het OM niet verplicht is om tijdens lopend strafrechtelijk onderzoek de publiciteit op te zoeken en hiervoor geen grondslag bestaat, is dit uitgegroeid tot vaste praktijk. In het licht van de onschuldpresumptie van artikel 6 lid 2 EVRM en de belangen van de verdachte rijst de vraag of deze praktijk gerechtvaardigd is.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Twee mannen aangehouden op verdenking van btw-fraude van ruim 4,5 miljoen euro

De FIOD heeft op 15 juli twee mannen van 27 en 49 jaar uit Den Haag aangehouden op verdenking van fraude met omzetbelasting. De verdachten zijn voor verhoor overgebracht naar politiebureaus in Rotterdam en Spijkenisse en inmiddels weer heengezonden. Zij blijven verdachten in het onderzoek.

Read More
Print Friendly and PDF ^

NVWA-IOD houdt 3 verdachten van illegale handel in geneesmiddelen aan

De NVWA-IOD startte onder leiding van het Functioneel Parket een strafrechtelijk onderzoek naar aanleiding van informatie van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) en de politie over de mogelijk grootschalige illegale verkoop van geneesmiddelen door de verdachten. Het gaat onder andere om benzodiazepinen. Dat zijn medicijnen die worden voorgeschreven tegen angst en bij ernstige slaapproblemen. Deze middelen zijn zeer verslavend en een onjuiste dosering kan schadelijk en zelfs levensbedreigend zijn.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Boete KC Audit voor illegaal verrichte wettelijke controles

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) heeft op 30 april 2025 een boete opgelegd van €250.000 aan accountantskantoor KC Audit & Assurance Services B.V. (KC Audit). Zij voerde wettelijke controles uit zonder dat zij een AFM-vergunning had. Daarbij wekte ze bij de buitenwereld de indruk dat zij wel wettelijke controles mocht verrichten. Ondernemingen die hun jaarrekeningen lieten controleren en gebruikers van die jaarrekeningen zijn op het verkeerde been gezet. Het vergunningstelsel - dat bedoeld is om de kwaliteit van controles te bevorderen - werd ontlopen. 

Read More
Print Friendly and PDF ^

Zware straffen voor illegale export kunststofafval na onderzoek ILT-IOD

Een man uit Uithoorn is door de rechtbank Rotterdam veroordeeld voor het illegaal exporteren van 18 containers vol kunststofafval naar Azië en Afrika. In deze landen ontbreekt vaak goede afvalverwerking, waardoor het afval op open stortplaatsen belandt of ongecontroleerd wordt verbrand. Dit leidt tot ernstige milieuschade en gezondheidsrisico’s. De rechter legde de man een bestuursverbod op van 5 jaar, zodat hij geen leidinggevende functie meer mag vervullen binnen een onderneming. Daarnaast kreeg hij een voorwaardelijke gevangenisstraf, een taakstraf van 240 uur en moet hij ruim € 141.000 terugbetalen. Dit is het bedrag dat hij verdiende met deze milieudelicten.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Straf geëist tegen man die persoonsgegevens op werk verzamelde en daarmee bedrijf probeerde te chanteren

Op dinsdag 29 juli moest een 28-jarige man uit Purmerend zich voor de rechter verantwoorden omdat hij verdacht wordt van poging tot afdreiging en computervredebreuk. De verdachte werkte bij een bedrijf en verzamelde daar stiekem persoonsgegevens waar hij dankzij zijn werk bij kon komen. Toen hij daar niet meer werkte, probeerde hij het bedrijf een paar jaar later met de verzameling aan persoonsgegevens te chanteren. Als het bedrijf niet over de brug kwam, zou hij onder andere de door hem buit gemaakte persoonsgegevens bekendmaken.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Strafbeschikking (geldboete en taakstraf) voor factoring- en belastingfraude etikettendrukkerij en ex-medewerker

Het Openbaar Ministerie heeft een etikettendrukkerij uit de gemeente Enschede en haar 62-jarige bestuurder uit Vriezenveen strafbeschikkingen opgelegd wegens fraude. De bestuurder krijgt in totaal voor 360 uur aan taakstraf. Het bedrijf moet een geldboete betalen van 50.000 euro. Daarnaast krijgt een 46-jarige ex-medewerker uit de gemeente Nijverdal een taakstraf van in totaal 240 uur.

Read More
Print Friendly and PDF ^

OM in beroep in ontnemingszaak Jos Leijdekkers

Het Openbaar Ministerie heeft beroep ingesteld in de ontnemingszaak tegen de veroordeelde en gezochte Jos Leijdekkers. Het OM had een bedrag van ruim 221 miljoen euro aan zogenoemd ‘wederrechtelijk verkregen voordeel’ gevorderd, het bedrag dat de veroordeelde heeft verdiend met criminele activiteiten. Op 14 juli stelde de rechtbank Rotterdam in haar vonnis een bedrag van bijna 127 miljoen euro vast, en legde een betalingsverplichting van bijna 97 miljoen euro op. Het OM is het niet eens met dit vonnis.

Read More
Print Friendly and PDF ^