Artikel: Compliance with the EPPO Regulation

The European Public Prosecutor’s Office, being the largest project in the history of European Criminal Law, is based on Council Regulation (EU) 2017/1939 (“the EPPO Regulation”) but has nevertheless required substantial adjustments to national criminal law in order to function. This article presents the results of a compliance study commissioned by the European Commission to assess whether the national legislation of the 22 Member States participating in the EPPO is in conformity with the EPPO Regulation.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Jaarplan 2025 Nederlandse Arbeidsinspectie

De Nederlandse Arbeidsinspectie heeft het nieuwe Jaarplan voor 2025 gepubliceerd. Daarin beschrijft de Arbeidsinspectie op welke manier het volgend jaar resultaten en effecten wil bereiken. Het is het 3e uitvoeringsjaar van het Meerjarenplan 2023-2026, waarin de koers voor 4 jaar is beschreven.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Aanhouding in onderzoek naar miljoenenfraude met omzetbelasting

Op 14 november heeft de FIOD een 59-jarige man uit Amersfoort aangehouden  op verdenking van het feitelijk leidinggeven aan door zijn onderneming gepleegde belastingfraude. Zijn woning en twee bedrijfspanden in Almere en Zwolle zijn doorzocht. Daarbij is beslag gelegd op fysieke en digitale administratie en drie voertuigen.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Eindfase in gang naar Ondernemingskamer Centric Holding B.V.

Het Openbaar Ministerie heeft tijdens een zitting op 14 november 2024 aan de Ondernemingskamer van het gerechtshof Amsterdam gevraagd vast te stellen dat in 2022 en de jaren daarvoor bij Centric Holding B.V. (Centric) sprake was van wanbeleid. Het OM doet dit verzoek naar aanleiding van het onderzoeksverslag van een door de Ondernemingskamer aangestelde onderzoeker. Op dit moment wordt de verkoop van het bedrijf Centric afgewikkeld. Daarmee lijkt het bedrijf definitief in rustiger vaarwater te komen. Om dit proces te waarborgen heeft het OM de Ondernemingskamer ook verzocht dat voormalig Centric bestuurder dhr. G.P. Sanderink de komende drie jaar op afstand wordt gehouden van Centric Holding B.V.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Wanneer worden procesafspraken niet gevolgd?

De jurisprudentie heeft zich ontwikkeld langs twee lijnen: zaken waarin de gemaakte afspraken worden gevolgd en zaken waarin de rechtbank ervan afwijkt. Vooral de afwijkingen (en de redenen die daartoe aanleiding geven) zijn in dat kader interessant.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Nederland wil mogelijk nieuw Europees Douaneagentschap huisvesten

Nederland overweegt om zich kandidaat te stellen als vestigingsland voor het nieuw op te richten Europees Douaneagentschap. Op dit moment loopt de Europese besluitvorming over de oprichting van het agentschap, dat naar verwachting vanaf 2026 opgericht wordt en vanaf 2028 actief wordt. Het ministerie van Financiën inventariseert nu of regio’s of gemeenten belangstelling hebben om het agentschap te huisvesten. Als dat zo is stelt de rijksoverheid samen met de geselecteerde gemeente of regio een bid op. Op basis daarvan besluit het kabinet of Nederland zich kandidaat stelt.

Read More
Print Friendly and PDF ^

€ 280 miljoen extra voor politie en veiligheid

Onze veiligheid, vrijheden en democratische rechtsstaat staan onder druk. Het kabinet investeert daarom vanaf 2025 jaarlijks ruim € 280 miljoen extra in de politie en in keten partners zoals het Openbaar Ministerie en Nederlands Forensisch Instituut. Dat staat in een brief met een pakket aan maatregelen die vandaag door minister David van Weel (Justitie en Veiligheid) naar de Tweede Kamer is gestuurd. Zo wordt er onder meer extra geïnvesteerd in meer slagkracht bij de politie, aanpak van digitale criminaliteit, de strijd tegen de georganiseerde misdaad en de aanpak van antisemitisme.

Read More
,
Print Friendly and PDF ^

Artikel: Poortwachtersaansprakelijkheid

In deze bijdrage onderzoek ik hoe de bank in het geval van misbruik van een bij haar aangehouden bankrekening aansprakelijk kan worden gesteld door derden die door dit misbruik zijn gedupeerd. Dit soort aansprakelijkheid noem ik "poortwachtersaansprakelijkheid". Ik concludeer dat de bank ingevolge haar bijzondere zorgplicht jegens derden aansprakelijk is wanneer zij subjectieve kennis heeft van aanwijzingen van mogelijk misbruik en zij nalaat om hier onderzoek naar te doen. Deze subjectieve kennis kan ook voortkomen uit de wettelijke customer due diligence-verplichtingen van de bank. Mocht uit onderzoek van de bank blijken dat er daadwerkelijk sprake is van misbruik, is de bank bovendien gehouden om maatregelen te nemen om het financiële gevaar van dit misbruik voor derden af te wenden.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Het opslaan van kopieën van legitimatiebewijzen, foto’s en video’s van cliënten: de grenzen van de Wwft-reconstructieplicht in het licht van fundamentele rechten

In dit artikel laat de auteur zien dat uit een rechtshistorische analyse van de Wwft blijkt dat het bewaren van een kopie van het legitimatiebewijs op grond van de reconstructieplicht (artikel 33) van de Wwft van cliënten niet verplicht is, soms wel kán, maar niet altijd mág, en dat de Wwft geen grondslag biedt, laat staan een verplichting bevat, om foto’s en audio- en video-opnamen van cliënten te bewaren.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Artikel: The future of data-driven investigations in light of the Sky ECC operation

The Sky elliptic-curve cryptography (Sky ECC) operation is a prime example of a data-driven investigation. The collection of approximately 1 billion messages from 70,000 phones paved the way for hundreds of criminal investigations, resulting in numerous convictions in the Netherlands and Belgium alone. This article addresses how the Sky ECC operation interferes with the right to privacy and the right to a fair trial. We examine whether or not, and on what terms, there is a future for data-driven criminal investigations. Our main research question is therefore how data-driven criminal investigations can be (better) regulated in order to be in line with case law of the European Court of Human Rights. To answer the research question, the main characteristics and legal criteria for data-driven investigation are identified. These criteria derived from the right to privacy and the right to a fair trial. Finally, we examine the impact of a violation of these criteria for the use of evidence in criminal proceedings. The research uncovers a disconnection between data protection regulations and criminal procedural law. It highlights that practitioners concentrate primarily on the collection phase, governed by criminal procedural law, whereas the most urgent questions relate to the respect of data protection law and the right to a fair trial. This finding suggests an ongoing discourse relating to the transparency of data-driven criminal operations like Sky ECC and the need to address concerns regarding the reliability of evidence.

Read More
Print Friendly and PDF ^