Rechtbank Rotterdam 6 augustus 2024, ECLI:NL:RBROT:2024:8183 en ECLI:NL:RBROT:2024:8184
Eind november 2023 zijn - 5 jaar na de uitspraak in eerste aanleg - meerdere verdachten in het zogenaamde derivatenschandaal in hoger beroep veroordeeld voor o.a. niet-ambtelijke omkoping. De tussenpersoon en treasurymanager moeten € 523.044 resp. € 254.366,25 betalen aan de Staat.
Read MoreDe FIOD heeft op woensdag 11 september een verdachte aangehouden en meerdere doorzoekingen verricht. De 27-jarige man uit Leeuwarden wordt verdacht van feitelijk leiding geven aan ondernemingen waarmee hij belasting- en coronasteunfraude heeft gepleegd. Tijdens de doorzoekingen in een woning in Leeuwarden en een bedrijfspand in gemeente Waadhoeke is beslag gelegd op fysieke en digitale administratie, meerdere telefoons en contant geld.
Read MoreDit artikel gaat over digitalisering en de politiefunctie. De digitalisering heeft veranderingen teweeggebracht, waardoor het speelveld voor de politiefunctie aanzienlijk is gewijzigd. Vooral actoren buiten de politiefunctie hebben aanvullende mogelijkheden gekregen om de rechtsorde uit te dagen of daaraan bij te dragen. Dit komt door veranderingen in organisatievermogen, informatievermogen en normeringsvermogen. We geven hier voorbeelden van door de invloed van digitalisering op criminaliteit en openbare orde nader te beschouwen. Deze ‘nieuwe’ werkelijkheid dwingt de politie tot reflectie op haar rol. In dit artikel bieden we daartoe een aantal mogelijke benaderingen, waarmee we het verdere debat willen aanwakkeren over de politiefunctie en de rol die de politie daarin kan of moet vervullen. Deze benaderingen omvatten: 1) samenwerken met burgers en particuliere organisaties, en het reguleren van sociale controle, 2) bewegen van opsporing naar een integrale aanpak en 3) waarborgen van rechtsbescherming door toezicht op het gebruik van nieuwe mogelijkheden door burgers en organisaties. Deze veranderingen vereisen een proactieve aanpak om de effectiviteit van de politiefunctie in het digitale tijdperk te waarborgen en te versterken.
Read MoreHet Openbaar Ministerie heeft besloten niet langer verder strafrechtelijk onderzoek te doen naar Babboe B.V. Het bedrijf werd verdacht van het produceren en op de markt brengen van bepaalde typen (elektrische) bakfietsen met vermoedelijke veiligheidsproblemen. In het kader van deze veiligheidsproblemen heeft de toezichthouder van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) het bedrijf opgedragen de verkoop van alle typen bakfietsen te staken en verplicht om meerdere terugroepacties in te stellen. Het OM is van mening dat een bestuurlijke afdoening in deze zaak prevaleert boven een strafrechtelijke afdoening.
Read More"Terwijl hij elke maand salaris kreeg van de overheid, van de burger dus, liet verdachte zich ondertussen ook betalen door criminelen." Een 37-jarige Hagenaar stond op 16 september terecht omdat hij als werknemer van de Belastingdienst persoonsgegevens opzocht. Van ruim 90 mensen werd informatie opgezocht, in zeker 30 gevallen verkocht hij dat door aan criminelen. Zoiets kan verstrekkende gevolgen hebben.
Read MoreDe rechtbank veroordeelt een drie mannen voor deelneming aan een criminele organisatie die onder andere tot oogmerk had het aanbieden van een cryptocommunicatiedienst aan andere criminele organisaties. Daarnaast maakte het trio zich schuldig aan het witwassen van het geld dat hiermee werd verdiend. De leider van de organisatie krijgt een gevangenisstraf van 4,5 jaar opgelegd. De twee andere mannen moeten 22 maanden en 18 maanden de cel in. Deze strafzaak draait om een telecombedrijf dat tussen januari 2015 en november 2018 een applicatie en een cryptotelefoon verkocht waarmee mensen versleuteld met elkaar konden communiceren.
Read MoreHet Openbaar Ministerie heeft vorige week dinsdag voor de rechtbank Rotterdam 33 maanden cel geëist tegen een 52-jarige man uit Amsterdam die terechtstaat voor de invoer van 900 kilo cocaïne uit Ecuador, het witwassen van misdaadgeld en deelname aan een criminele organisatie. Het OM en de verdediging hebben procesafspraken gemaakt.
Read MoreTuchtrecht Banken heeft grondig onderzoek laten doen naar het functioneren van het bankentuchtrecht. Op 16 september is het rapport bekendgemaakt. De komende tijd gaat Tuchtrecht Banken het rapport en de bijbehorende aanbevelingen samen met de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) nader bestuderen.
Read MoreIn mei en juni van dit jaar is een voorstel geconsulteerd voor de Wet toezichtondersteunende rapportage AFM. Dit wetsvoorstel is een volgende stap op de route van de AFM naar datagebaseerd toezicht. Het verzoek om bevoegdheden om datagedreven toezicht te kunnen houden, zoals de AFM dat in 2021 aan de Minister van Financiën deed, wordt met dit voorstel gehonoreerd. Hoewel de AMvB waarin de te rapporteren gegevens vermeld zullen worden, nog niet bekend is, blijkt uit de toelichting dat het voorstel er in elk geval – het is immers slechts een voorbeeld in de toelichting - toe zal leiden dat van iedere persoon die een krediet aanvraagt in Nederland alle informatie over vast en incidenteel inkomen, alle informatie over de totale lasten van de aanvrager, geboortejaar, woonsituatie.
Read MoreRechtbank Overijssel 9 september 2024, ECLI:NL:RBOVE:2024:4708
De rechtbank veroordeelt een 27-jarige man tot een gevangenisstraf van 26 maanden, waarvan 10 maanden voorwaardelijk met een proeftijd van 3 jaar en legt hem een beroepsverbod op omdat hij zonder vergunning beleggingsdiensten heeft verricht. Ook heeft de man twee documenten vervalst en afgeleverd aan derden. In het vonnis is rekening gehouden met de door de officier van justitie en de verdediging gemaakte afspraken die hebben geleid tot een voorstel aan de rechtbank hoe de zaak kan worden afgedaan, waaronder de hoogte van de straf.
Read More