Eind juni heeft de Tweede Kamer de ‘Rapportage aanpak georganiseerde, ondermijnende criminaliteit’ ontvangen. Deze rapportage geeft inzicht in de resultaten van de aanpak van ondermijnende criminaliteit. Dit nieuwsbericht vat kort samen wat er wordt besproken op het gebied van witwassen. Het hele rapport is hier te lezen.
Read MoreCollege voor de Rechten van de Mens 25 juli 2024, 2024-62
Een vrouw heeft een bankrekening bij ING. Haar echtgenoot heeft een niet-Nederlands klinkende achternaam. Vanaf 2021 blokkeert ING verschillende transacties van de vrouw. Bij elke blokkering krijgt de vrouw het verzoek van ING om de volledige naam, adresgegevens en geboortedatum van haar echtgenoot op te geven, wiens naam in de omschrijvingen bij de transacties stond. De vrouw dient een klacht in over deze transactiescreening. Zij krijgt op deze klacht geen inhoudelijke reactie. Volgens de vrouw discrimineert ING op grond van ras, omdat de achternaam van haar echtgenoot in de omschrijving bij de transactie de enige reden is voor de blokkeringen en controle.
Read MoreDe zomerperiode biedt een goede gelegenheid om terug te blikken én vooruit te kijken. Op 16 mei 2024 hebben de PVV, VVD, NSC en BBB een hoofdlijnenakkoord bereikt. Hoewel de uitwerking van de plannen tot een regeerakkoord nog op zich laat wachten, kan op basis van het hoofdlijnenakkoord al vooruit worden gekeken naar de aandachtspunten van de komende jaren van de regering en dan met name onderwerpen die raken aan compliance en het financieel-economisch strafrecht.
Read MoreHet Financieel Expertise Centrum (FEC) verwelkomt het Bureau Financieel Toezicht (BFT) als nieuwe convenantpartner. De toetreding van deze toezichthouder, bekrachtigd door de ondertekening van een addendum, geeft een belangrijke impuls voor de versterking van de integriteit van de financiële sector.
Read MoreDe luchtvaartautoriteit van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT-Luchtvaartautoriteit) heeft 8 boetes van in totaal €1.065.000 opgelegd aan British Airways, easyJet, TUI Airlines en Vueling Airlines. Dit omdat de luchtvaartmaatschappijen in 2022 in de nacht zijn geland of opgestegen zonder daarvoor een toegewezen tijdsperiode (slot) te hebben of omdat ze toegewezen slots niet hebben gebruikt en niet teruggegeven.
Read MoreHet Openbaar Ministerie heeft een gevangenisstraf van achttien maanden geëist, waarvan zes maanden voorwaardelijk tegen een 34-jarige vrouw die verdacht wordt van verduisteren en witwassen van gemeentegelden. De vrouw, die werkzaam was als ambtenaar bij de Gemeente Den Haag, zou gedurende ruim een jaar ruim 590.000 euro aan gemeentegeld hebben verduisterd. “Zij heeft ongegeneerd gegraaid uit de ruif van gemeenschapsgeld”, aldus de officier van justitie.
Read MoreHet Openbaar Ministerie heeft besloten niet over te gaan tot strafrechtelijke vervolging van een biotech-startup en een biofarmaceutisch bedrijf die zich toeleggen op de ontwikkeling van kankervaccins. In mei 2024 is door een advocaat aangifte gedaan van strafbare feiten rond het opstellen en deponeren van jaarverslagen van de bedrijven. Het OM ziet vooralsnog geen aanknopingspunten om strafrechtelijk onderzoek naar deze feiten in te stellen. De aangifte wordt doorgestuurd naar de Belastingdienst ten behoeve van nader onderzoek.
Read MoreHet bestuursstrafrecht is een levendig rechtsgebied, dat specialistisch is en heden ten dage veel voorkomt. Rechtswaarborgen spelen (hierbij) een belangrijke rol. Gedacht kan worden aan de onschuldpresumptie uit artikel 6 lid 2 EVRM, waaruit volgt dat eenieder tegen wie een vervolging is ingesteld voor onschuldig wordt gehouden, totdat zijn schuld in rechte is komen vast te staan. De bescherming van de onschuldpresumptie vangt aan op het moment dat kan worden gesproken van een ‘criminal charge’. Het is evenwel mogelijk dat de rechtswaarborgen uit artikel 6 EVRM, waaronder de onschuldpresumptie, aanvangen vóór het tijdstip dat formeel sprake is van een ‘criminal charge’.
Read MoreEr nemen vanaf nu 24 lidstaten deel aan de nauwere samenwerking via het Europees Openbaar Ministerie (EOM). De samenwerking zal de rol van de openbaar aanklager als belangrijkste actor in de strijd tegen fraude ten nadele van de begroting van de Europese Unie verder versterken. Hiermee kan ook het geld van de belastingbetalers in de EU beter worden beschermd.
Read MoreEen Amsterdamse groothandel in parfums en cosmetica moet een geldboete van 199.000 euro betalen, omdat via de bankrekeningen van het bedrijf bijna 40 miljoen euro is witgewassen. Het gaat veelal om zogenaamde betalingen door derden, waarin orders betaald werden door een andere partij dan de partij met wie zaken wordt gedaan. De parfumgroothandel wist niet dat hier crimineel geld bij betrokken was en wil nu samen met het Openbaar Ministerie (OM) andere bedrijven waarschuwen voor deze constructie, een vorm van ‘trade based money laundering’.
Read More