De FIOD heeft op maandag 17 juni twee verdachten aangehouden en doorzoekingen in hun woningen verricht. Een 44-jarige man en een 29-jarige man uit Amsterdam zijn meegenomen voor verhoor. Ze worden verdacht van faillissementsfraude, het opzettelijk doen van onjuiste aangifte inkomsten- en omzetbelasting en valsheid in geschrift. Er is beslag gelegd op fysieke en digitale administratie, twee auto’s en contant geld.
Read MoreThis article examines the exercise by the Court of Justice of the European Union of its judicial review jurisdiction with respect to the European Public Prosecutor's Office. It describes the Court of Justice’s activities in the framework of the Area of Freedom, Security and Justice, of which the European Public Prosecutor’s Office is a key element, before examining the Court’s jurisdiction to review the legality of measures taken by the European Public Prosecutor's Office and a number of cases in that context.
Read MoreIn deze bijdrage wordt naar aanleiding van HR 10 november 2023, ECLI:NL:HR:2023:1527 (Promneftstroy/Financial Performance Holdings c.s.), ingegaan op de vraag wanneer een vervreemding of bezwaring van een beslagen goed een strafbare onttrekking in de zin van art. 198 lid 1 Sr oplevert. Daarbij wordt in het bijzonder aandacht besteed aan de rol van de instrumenterend notaris.
Read MoreKamer voor het notariaat in het ressort ’s-Hertogenbosch 17 juni 2024, ECLI:NL:TNORSHE:2024:11
De kamer voor het notariaat heeft twee notarissen van een Veldhovens notariskantoor berispt voor het onvoldoende toezicht houden op hun zogeheten derdengeldenrekeningen. Hierdoor kon de boekhouder van het kantoor 13 jaar lang geld van die rekeningen afhalen, met een totaal van ruim 3,1 miljoen euro.
Read MoreIn de behandeling van de tuchtzaak die Stibbe heeft aangespannen tegen Pels Rijcken bij de Raad van Discipline, vlogen de beschuldigingen maandag over en weer. Een Stibbe-advocaat verweet Pels Rijcken "liegen als modus operandi te hebben". De advocaat van Pels Rijcken vond de verwijten "bedoeld om de landsadvocaat en zijn kantoor te beschadigen".
Read MoreDe Rijksrecherche heeft een 35-jarige politieagent woonachtig in Alkmaar aangehouden op verdenking van computervredebreuk, schending van het ambtsgeheim en corruptie. De man - die werkzaam is voor de politie-eenheid Amsterdam - wordt ervan verdacht langere tijd informatie uit de politiesystemen te hebben verkocht aan derden. De woning van de verdachte is doorzocht.
Read MoreIn 2023 hebben 85 mensen een melding gedaan van een vermoeden van een misstand met betrekking tot Europese regels. De meeste meldingen gingen over de gezondheidszorg en de omgang met persoonsgegevens. De melders krijgen bescherming vanuit de Wet bescherming klokkenluiders (Wbk). Sinds de invoering van de Wbk vorig jaar februari, kunnen vermoedens van overtreding van bepaalde regels die in de Europese Unie gelden – zogeheten schending van het Unierecht - worden gedaan bij toezichthouders die hier in de wet voor zijn aangewezen.
Read MoreHet Openbaar Ministerie heeft besloten de zaken, in een onderzoek naar sanctieovertredingen bij de aankoop van een stuk grond in Duivendrecht, te seponeren. De FIOD rondde recent het onderzoek af. Een onderneming uit Duivendrecht en een 44-jarige man, bestuurder van de onderneming, waren aangemerkt als verdachten in het onderzoek. Beide zaken worden geseponeerd wegens onvoldoende bewijs.
Read MoreDe Eerste Kamer heeft ingestemd met de Wet gegevensverwerking door samenwerkingsverbanden (WGS). Deze wet maakt duidelijk onder welke strikte voorwaarden informatie kan worden verwerkt binnen vier bestaande samenwerkingsverbanden op het terrein van zorg en veiligheid, in de strijd tegen de georganiseerde criminaliteit en in de aanpak van witwassen en crimineel vermogen.
Read MoreHet Openbaar Ministerie eist in hoger beroep een boete van 100.000 euro tegen gemeente Zoetermeer. Het OM stelt dat de gemeente jarenlang niet heeft gehandhaafd bij een bedrijf dat schadelijke stoffen uitstootte terwijl de gemeente hiervan wel op de hoogte was. Daardoor is de gemeente de zorgplicht die ze heeft voor haar bewoners niet nagekomen vindt het OM.
Read More