De Autoriteit Financiële Markten (AFM) heeft op 24 april 2025 twee bestuurlijke boetes van in totaal €1.700.000 opgelegd aan Achmea Real Estate B.V., de opvolger van Syntrus Achmea Real Estate & Finance B.V. (SAREF). De boetes zijn opgelegd vanwege het niet naleven van de verplichtingen uit de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft).
Read MoreAFC Ajax NV en Alex Kroes zijn door de Autoriteit Financiële Markten (AFM) geïnformeerd over onderzoeken die door de AFM, als toezichthouder van de financiële markten, zijn afgerond. De AFM heeft laten weten geen sancties op te leggen. Met betrekking tot Ajax deed de AFM onderzoek naar de rol van de club bij zowel het proces van de voorgenomen benoeming als de schorsing van Kroes, in relatie tot de geldende vereisten omtrent voorwetenschap. Bij Kroes deed de AFM onderzoek naar vermeende handel met voorwetenschap in de periode van zijn voordracht.
Read MoreGerechtshof Amsterdam 14 april 2025, ECLI:NL:GHAMS:2025:973
Het gerechtshof veroordeelt een man voor schuldwitwassen van 85.000 euro, afkomstig uit een internationale oplichtingszaak via valse e-mails. Het bedrag is ten onrechte overgemaakt door een Grieks bedrijf naar zijn zakelijke rekening. De verdachte neemt het geld deels contant op en geeft een ongeloofwaardige verklaring over de herkomst. Het hof oordeelt dat hij minstens had moeten vermoeden dat het geld van misdrijf afkomstig was. Het ne bis in idem-verweer wordt verworpen, omdat de Griekse rechter geen inhoudelijke uitspraak heeft gedaan. De verdachte krijgt een taakstraf van 100 uur. De benadeelde partij krijgt 85.000 euro schadevergoeding toegewezen.
Read MoreIt goes without saying that the European Anti-Fraud Office (OLAF) and the European Public Prosecutor’s Office (EPPO) form the heart of the protection of the EU’s financial interests. However, the national authorities of the EU Member States are in the frontline when it comes to fighting fraud, bearing in mind that achievements in the field of the protection of the EU's financial interests also depend on the readiness and capacity of OLAF’s and EPPO’s partners in the Member States, (potential) candidate countries, and other non-EU countries, all of which cooperate to this end.
Read MoreHet Financieel Expertise Centrum (FEC) heeft het jaarverslag over 2024 gepubliceerd. Dit bijzondere jaar markeert het zilveren jubileum van het FEC: een kwart eeuw samenwerking ter versterking van de integriteit van het financiële stelsel. Wat begon als een reactie op de gebeurtenissen rondom Operatie Clickfonds in 1997, is uitgegroeid tot een breed samenwerkingsverband tussen publieke en private partijen met een gemeenschappelijk doel: het versterken van de integriteit van het financiële stelsel en het tegengaan van financieel-economische criminaliteit.
Read More
