Staatscommissie: stop met datagedreven profilering bij fraudebestrijding

De Staatscommissie tegen Discriminatie en Racisme heeft op 7 mei 2026 haar voortgangsrapportage Principes voor profilering aangeboden aan de minister van BZK en de Tweede Kamer. De commissie roept op tot het stopzetten van lopende en voorgenomen toepassingen van datagedreven profilering bij fraude- en criminaliteitsbestrijding, omdat deze fundamenteel botsen met de beginselen van rechtsstatelijkheid, democratische legitimiteit en bestuurlijk vermogen. Voor de bijzonder-strafrechtpraktijk is de rapportage relevant omdat zij dossiers als de toeslagenaffaire, de FSV-boetes, het OxRec-algoritme bij de reclassering en de WGS bij elkaar brengt. Als alternatief bepleit de commissie aselecte steekproeven en 100%-controles, en stelt zij dat overheden bij hernieuwde inzet proactief moeten aantonen dat geen sprake is van directe of indirecte discriminerende effecten. Het eindrapport van de staatscommissie verschijnt op 8 juni 2026.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Hof matigt straf voor feitelijk leidinggevende aan btw-fraude, valsheid in geschrift en gewoontewitwassen vanwege uitzichtloze medische situatie

Gerechtshof Den Haag 3 maart 2026, ECLI:NL:GHDHA:2026:601

Het gerechtshof Den Haag bevestigt op 3 maart 2026 de veroordeling van een bestuurder die feitelijke leiding heeft gegeven aan onjuiste aangiften omzetbelasting, valsheid in geschrift en gewoontewitwassen door zijn vennootschap. Op basis van valselijk opgemaakte facturen keert de Belastingdienst ruim één miljoen euro uit, waarvan na beslaglegging ruim € 650.000 als schade resteert. Het hof bevestigt de bewezenverklaring van de rechtbank en kwalificeert de feiten als feitelijk leidinggeven in de zin van artikel 51 lid 2 Sr. Vanwege de uitzichtloze medische situatie van de verdachte en het tijdsverloop wordt een geheel voorwaardelijke gevangenisstraf van twaalf maanden opgelegd met een proeftijd van twee jaren. Daarnaast wordt de verdachte voor twee jaren ontzet uit het recht tot uitoefening van het beroep van bestuurder van een rechtspersoon en worden een mobiele telefoon en een computer verbeurdverklaard.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Raad bereikt akkoord: EPPO en OLAF krijgen directe toegang tot Europese btw-gegevens

Op 5 mei 2026 heeft de Ecofin-Raad een algemene oriëntatie bereikt over een wijziging van Verordening (EU) 904/2010, die EPPO en OLAF directe, gecentraliseerde toegang geeft tot Europese btw-gegevens van grensoverschrijdende transacties. De toegang loopt via VIES, CESOP en het SURVEILLANCE-systeem, plus een directe verbinding met het Eurofisc-netwerk dat risicoanalyses moet delen. De maatregel volgt op een Commissievoorstel van 14 november 2025 en richt zich op grensoverschrijdende btw-fraude met een geschatte schade van 12,5 tot 32,8 miljard euro per jaar. De toegang is strikt beperkt tot gerichte zoekopdrachten per zaak, met read-only en audit log, terwijl de Eurofisc TNA-data buiten directe queries blijft. Formele aanname volgt na het advies van het Europees Parlement, naar verwachting in juli 2026.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Witwassen via Hong Kongse vennootschapsstructuur: gevangenisstraf van 24 maanden en ontneming van € 5,1 miljoen aan vervolgprofijt uit belastingfraude

Gerechtshof 's-Hertogenbosch 16 april 2026, ECLI:NL:GHSHE:2026:996 (strafzaak) en ECLI:NL:GHSHE:2026:1002 (ontnemingszaak)

Het gerechtshof 's-Hertogenbosch veroordeelt de verdachte tot een onvoorwaardelijke gevangenisstraf van 24 maanden wegens feitelijk leidinggeven aan witwassen, valsheid in geschrift en belastingfraude door rechtspersonen binnen haar concern. In de gelijktijdig behandelde ontnemingszaak stelt het hof het wederrechtelijk verkregen voordeel vast op € 5.157.336 als hoofdelijke verplichting met de medeverdachte. Het hof oordeelt dat het persoonlijke en zakelijke leven van de verdachte en de medeverdachte zo verweven is dat zij feitelijk fungeren als één economische eenheid, waardoor de Hong Kongse vennootschap geen realiteitswaarde toekomt. De aan de vennootschapsbelastingheffing onttrokken gelden van ruim € 4,7 miljoen zijn vermengd geraakt met het overige vermogen en als gronddelict voor het witwassen aangemerkt. Het hof verwerpt alle door de verdachte zonder rechtsbijstand gevoerde verweren over rechtsmacht, onrechtmatige opsporing en schending van artikel 6 EVRM. Artikel 74 AWR vormt geen belemmering voor ontneming van vervolgprofijt uit aan de belastingheffing onttrokken vermogensbestanddelen.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Strafrechtelijk onderzoek naar fraude met ketamine, witwassen en hennepsmokkel

De FIOD doet strafrechtelijk onderzoek in een omvangrijke zaak naar fraude met ketamine, witwassen en internationale hennepsmokkel. In het onderzoek worden vijf personen als verdachte aangemerkt. Het gaat om een 45‑jarige Nederlandse man, woonachtig in België, die wordt gezien als hoofdverdachte en wordt verdacht van betrokkenheid bij alle onderzochte feiten. Daarnaast worden drie mannen van 44, 64 en 54 jaar uit respectievelijk gemeente Laarbeek, Duitsland en Den Helder, en een 44‑jarige vrouw uit Den Helder verdacht van hennepsmokkel. De 45-jarige man woonachtig in België en de man (54) uit Den Helder zijn aangehouden en na verhoor weer heengezonden.

Read More
Print Friendly and PDF ^