Witwasconstructie met fictieve facturen door rechtbank doorgeprikt

/

Rechtbank Den Haag 28 januari 2026, ECLI:NL:RBDHA:2026:1400

Rechtbank Den Haag veroordeelt een man wegens medeplegen van witwassen en valsheid in geschrift. De verdachte stort samen met anderen ruim 129.000 euro aan contant geld op diverse bankrekeningen. Deze geldbedragen worden vervolgens overgemaakt naar het buitenland met gebruik van valse facturen. De verdediging stelt dat sprake is van legale Hawala-transacties, maar dit wordt door de rechtbank verworpen. De verdachte krijgt 270 dagen gevangenisstraf, waarvan 173 dagen voorwaardelijk, mede wegens termijnoverschrijding. De rechtbank acht bewezen dat de verdachte bewust en structureel heeft bijgedragen aan een criminele geldstroom.

Read More
/ /
, , , , ,
Print Friendly and PDF ^

Boekhouder helpt bij valse factuur en witwast 8.050 euro: gevangenisstraf ondanks blanco strafblad

/

Rechtbank Den Haag 28 januari 2026, ECLI:NL:RBDHA:2026:1399

Een boekhouder wordt veroordeeld voor het witwassen van 8.050 euro en het medeplegen van valsheid in geschrift. Hij maakt een valse factuur op voor een parfumlevering van 20.000 euro die nooit heeft plaatsgevonden. De factuur wordt gebruikt om een verdachte banktransactie te rechtvaardigen. In zijn ouderlijk huis wordt contant geld aangetroffen, waarvan de herkomst niet aannemelijk wordt verklaard. De rechtbank acht beide feiten bewezen ondanks het blanco strafblad van de verdachte. Hij krijgt 65 dagen gevangenisstraf opgelegd, met aftrek van voorarrest en strafvermindering wegens termijnoverschrijding.

Read More
/ /
, , , , ,
Print Friendly and PDF ^

Artikel: Horen van getuigen door senior gerechtsjuristen

/

De afgelopen decennia heeft de Nederlandse rechterlijke organisatie een behoorlijke ontwikkeling doorgemaakt. Het streven naar een efficiënte en effectieve behandeling van zaken heeft geleid tot de introductie van nieuwe professionals, die rechters in hun rechterlijke werk ondersteunen. Het betreft de (senior) gerechtsjuristen. Zulke ondersteuners zijn, zo schreef bijvoorbeeld de European Commission for the Efficiency of Justice (CEPEJ), inmiddels in vrijwel alle landen essentieel voor het goed functioneren van de Rechtspraak. Ook op het terrein van het bijzonder strafrecht zijn gerechtsjuristen werkzaam.Gerechtsjuristen werken meestal in stilte achter de schermen. Veelzeggend over hoe er over de samenwerking tussen hen en rechters wordt gedacht, is de titel van het proefschrift van Holvast: In the shadow of the judge. Maar die beeldspraak doet aan de realiteit eigenlijk geen recht. Holvasts empirisch onderzoek over de betrokkenheid bij en invloed op de straf- en bestuursrechtspraak – en dat van anderen en mijzelf – laat namelijk zien dat gerechtsjuristen op allerlei manieren en in groten getale bij het rechterlijk proces betrokken zijn.

Read More
/ /
, , ,
Print Friendly and PDF ^

Eindigt het spoorboekje voor leiders bij bedrijfsschandalen met een proactieve zorgplicht?

/

In het slot van 2025 kwam eindelijk duidelijkheid in de langdurige discussie rond de vervolging van de voormalige CEO van ING. De uitspraak van het Gerechtshof Den Haag biedt nieuwe inzichten in hoe strafrechtelijke aansprakelijkheid van leiders binnen bedrijven moet worden beoordeeld. Francien Rense, partner bij Greenberg Traurig, vraagt zich af: wat is de reikwijdte van de zorgplicht van bestuurders – en bestaat er een proactieve variant daarvan?

Read More
/ /
, ,
Print Friendly and PDF ^

Hoge Raad stelt grenzen aan strafbaarheid bij weigering fouillering

/

Hoge Raad 27 januari 2026, ECLI:NL:HR:2026:83

Verdachte werd veroordeeld voor het niet voldoen aan een bevel tot medewerking aan fouillering in een veiligheidsrisicogebied. Volgens het hof had de politie dit bevel gegeven op grond van artikel 126zs Sv. De Hoge Raad oordeelt dat deze bepaling geen uitdrukkelijke bevoegdheid bevat om een strafbaar bevel te geven. Daarom is de bewezenverklaring onvoldoende gemotiveerd en slaagt het cassatieberoep. De uitspraak van het hof wordt vernietigd en de zaak wordt terugverwezen.

Read More
/ /
, , ,
Print Friendly and PDF ^