Ongebruikelijke transacties, onvolledig cliëntenonderzoek en het falen van toezicht: verdachte krijgt voorwaardelijke taakstraf
/Gerechtshof Amsterdam 13 januari 2026, ECLI:NL:GHAMS:2026:56
Het gerechtshof Amsterdam veroordeelt een directeur van een autohandel voor feitelijke leiding aan Wwft-overtredingen. Hij meldt vier ongebruikelijke contante transacties van boven de 25.000 euro niet aan de FIU. Daarnaast voert hij bij drie transacties geen of onvolledig cliëntenonderzoek uit. Ook voldoet hij bij één transactie niet aan de bewaarplicht voor klantgegevens. Het hof verklaart delen van de dagvaarding nietig en enkele feiten verjaard. De verdachte krijgt een geheel voorwaardelijke taakstraf van 60 uur met een proeftijd van twee jaar.
Read More