Luxe juwelier niet strafbaar voor betaling uit criminele gelden: werknemer vrijgesproken van witwassen

Gerechtshof Amsterdam 21 augustus 2025, ECLI:NL:GHAMS:2025:2629

Een verkoopmedewerker van een luxe juwelier in Amsterdam wordt verdacht van (gewoonte)witwassen vanwege de verkoop van sieraden voor ruim 500.000 euro aan een klant met crimineel verkregen geld. De facturen vermelden vennootschappen in plaats van de werkelijke koper. Het gerechtshof oordeelt dat de verdachte geen wetenschap had van de illegale herkomst van het geld. Ook vindt het hof het gebruik van andere namen op facturen in deze branche niet ongebruikelijk. De verdachte wordt volledig vrijgesproken.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Leergang VU Law Academy – voor advocaten die zich willen verdiepen

In een tijd waarin financieel-economische criminaliteit steeds complexer en zichtbaarder wordt, groeit de behoefte aan gespecialiseerde juridische professionals. Advocaten die zich willen onderscheiden in dit dynamische rechtsgebied, vinden in de leergang Financieel-economisch strafrecht van de VU Law Academy een unieke kans om hun expertise te verdiepen én te verbreden.

Read More
,
Print Friendly and PDF ^

Dood door schuld: OM eist boete van 25.000 euro tegen zorginstelling

Het Openbaar Ministerie eist een boete van 25.000 euro tegen een zorginstelling uit Veenendaal. De zorginstelling is volgens het OM verantwoordelijk voor het overlijden van hun cliënt. Het slachtoffer woonde in de zorginstelling en overleed tijdens een hittegolf. “Hij is aan zijn lot overgelaten”.

Read More
Print Friendly and PDF ^

FIOD houdt Rotterdamse ondernemer aan wegens grootschalige belastingontduiking

De FIOD heeft op 6 oktober de 39-jarige man uit Rotterdam aangehouden op verdenking van belastingontduiking. De man is de enig aandeelhouder en bestuurder van een bedrijf dat tussen januari 2022 en september 2024 handelde in verbruiksbelastinggoederen, voornamelijk frisdranken, zonder de verschuldigde verbruiksbelasting af te dragen. Het geschatte nadeel bedraagt bijna € 1,4 miljoen. De verdachte is inmiddels in vrijheid gesteld.

Read More
Print Friendly and PDF ^

De fraudebestrijdende faillissementscurator. Een onderzoek naar de taken en bevoegdheden van de curator in het faillissement van een rechtspersoon bij de bestrijding van fraude

Het in november 2012 aangekondigde programma ‘Herijking Faillissementsrecht’ rustte op drie pijlers, waaronder de pijler fraudebestrijding. Deze pijler heeft geleid tot de inwerkingtreding van drie wetten: de Wet civielrechtelijk bestuursverbod (WCB) en de Wet herziening strafbaarstelling faillissementsfraude (WHSF) in 2016, en de Wet versterking positie curator (WVPC) in 2017. Met de introductie van de WVPC en de WCB zijn de fraudesignalerende en -bestrijdende taken van de curator in de Faillissementswet verankerd (art. 68 lid 2 en art. 106a Fw e.v.). Nog voor de invoering van die wetten kwam hierop kritiek. Kort gezegd, omdat de nieuwe - in beginsel op kosten van de boedel uit te voeren - taken zich niet zouden verenigen met de kerntaak van de curator om de failliete boedel te beheren en te vereffenen ten behoeve van de gezamenlijk schuldeisers. Het belang van de gezamenlijk schuldeisers impliceert voor de curator immers een streven naar boedelmaximalisatie.Het proefschrift van R.E. (Robin) de Vries haakt aan bij deze discussie.

Read More
Print Friendly and PDF ^