Geen schadevergoeding na onherroepelijke niet-ontvankelijkverklaring: ne bis in idem sluit hernieuwde beoordeling uit

/

Gerechtshof 's-Hertogenbosch 17 april 2025, ECLI:NL:GHSHE:2025:1325

Appellant verzoekt schadevergoeding na een strafzaak waarin het Openbaar Ministerie niet-ontvankelijk is verklaard wegens het ne bis in idem-beginsel. Hij stelt dat dit beginsel onterecht is toegepast en vordert vergoeding van reiskosten en tijdsverzuim. Het hof oordeelt dat het vonnis van 9 september 2021 onherroepelijk is, waardoor herziening niet mogelijk is. Het ne bis in idem-beginsel is daarmee definitief van toepassing verklaard. Aangezien het verzoek gebaseerd is op de ongeldigheid van dit beginsel, ontbreekt een wettelijke grondslag. Het hof wijst de schadevergoeding af. De beslissing van de rechtbank wordt bevestigd.

Read More
/ /
, , , , ,
Print Friendly and PDF ^

Voorhanden hebben zonder pas voldoende voor schuldwitwassen

/

Hoge Raad 10 juni 2025, ECLI:NL:HR:2025:871

Hoge Raad: het hof kon oordelen dat de verdachte het fraudebedrag ‘voorhanden heeft gehad’; hij had immers ook zonder dat hij de beschikking had over zijn bankpas steeds feitelijke zeggenschap over zijn rekening. De bewezenverklaring van ‘verwerven’ kan echter niet in stand blijven, nu het hof niet heeft vastgesteld dat verdachte zich heeft bemoeid met de banktransacties of anderszins zeggenschap had over de transacties die met het fraudebedrag zijn verricht.

Read More
/ /
, , , ,
Print Friendly and PDF ^

FIOD houdt vier verdachten aan in onderzoek naar belastingfraude met negatieve suppleties

/

De FIOD heeft op maandag 16 juni vier personen aangehouden op verdenking van belastingfraude. Het gaat om drie mannen van 25, 27 en 29 jaar uit Eindhoven en een 25-jarige vrouw uit Tilburg. De woningen van de verdachten zijn doorzocht. Daarbij is beslag gelegd op fysieke en digitale administratie en gegevensdragers.

Read More
/ /
, , ,
Print Friendly and PDF ^

Ambtenaar van DV&O stuurt gevoelige informatie door: OM eist 240 uur taakstraf

/

Op maandag 13 maart 2023 wordt een man van 39 jaar aangehouden op zijn werk. Het gaat om een medewerker van de Dienst Vervoer en Ondersteuning (DV&O), onderdeel van de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI). Hij wordt enkele dagen later na verhoor weer in vrijheid gesteld. Het OM verdenkt de ambtenaar ervan dat hij gevoelige informatie waarover hij vanwege zijn werk kon beschikken vanuit zijn werkomgeving naar zijn privéomgeving heeft gebracht. Vandaag stond hij voor de rechter. Het OM eist 240 uur taakstraf en 6 maanden voorwaardelijke celstraf tegen hem.

Read More
/ /
, , ,
Print Friendly and PDF ^

KNB-voorzitter pleit voor opheffing geheimhoudingsplicht bij fraude

/

Notarissen spelen een sleutelrol bij de bestrijding van financieel-economische criminaliteit, maar mogen collega-notarissen niet waarschuwen voor malafide cliënten. De geheimhoudingsplicht belemmert een effectieve poortwachtersfunctie. De KNB stelt daarom voor om binnen het notariaat een besloten waarschuwingssysteem in te voeren. Europese regelgeving (AMLR) biedt hiervoor ruimte. Wetgeving is nodig om dit juridisch mogelijk te maken en misbruik van de beroepspraktijk te voorkomen.

Read More
/ /
, , , ,
Print Friendly and PDF ^