Cursus De betekenis van de rechtspraak van het EU-Hof voor het opsporingsonderzoek

Het EU-recht is niet langer een onderwerp voor specialisten. Iedere beoefenaar van het strafrecht komt ermee in aanraking. Zo ook rechters, advocaten, officieren van justitie en opsporingsambtenaren. De arresten Prokuratuur en Landeck van het EU-Hof zijn hiervan goede voorbeelden. Met behulp van de prejudiciƫle procedure wordt het EU-Hof in toenemende mate gevraagd om uitleg van het Handvest op de grondrechten van de EU in de context van de strafvordering.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Internationale politiediensten pakken met Operation Endgame door in bestrijding ransomware

De politie heeft vorige week tijdens de actieweek van de internationale Operation Endgame meerdere botnets neergehaald. De internationale opsporingsdiensten haalden wereldwijd meer dan 300 servers offline, waardoor de cybercriminelen geen toegang meer hebben tot hun systemen. Vanaf vandaag staan 20 verdachte cybercriminelen op Europe’s Most Wanted Fugitives-lijst. Tijdens de actieweek werden cryptovaluta ter waarde van 3,5 miljoen euro in beslag genomen, wat het totale bedrag dat gedurende Operation Endgame in beslag genomen is op 21,2 miljoen euro brengt. Ook zijn er alternatieve interventies ingezet.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Vier jaar cel en beroepsverbod voor grootschalige faillissements- en belastingfraude

De rechtbank heeft een 50-jarige man uit Den Haag veroordeeld tot een gevangenisstraf van vier jaar voor faillissementsfraude, belastingontduiking, omkoping en valsheid in geschrift. Zijn ex-vriendin en een omgekochte medewerker van een groot elektronicabedrijf krijgen ieder een maximale taakstraf en een voorwaardelijke celstraf van acht maanden.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Cursus Bestuurlijk Toezichtrecht (Dag 2)

Bedrijven, overheden en hun bestuurders krijgen steeds vaker te maken met (bestuurlijk) toezicht. Toezichthouders werkzaam bij onder meer de AFM, DNB, Inspectie SZW, AP, ILT, omgevingsdiensten en gemeenten vragen informatie op en nemen interviews af in verband met de naleving van wetgeving. Vragen die onder andere in de praktijk spelen zijn welke bevoegdheden toezichthouders hebben, of de onder toezicht gestelde gehouden is zijn medewerking daaraan te verlenen, wat er gedaan kan worden tegen mogelijk onrechtmatige toezichtuitoefening, wanneer toezicht overgaat in opsporing en de vraag of toezicht ook bij een in het buitenland gevestigde onderneming kan worden uitgeoefend. Inzicht in het bestuursrechtelijk toezicht en daarmee kennis van de rechten en plichten van de toezichthouder en de onder toezicht gestelde zijn belangrijk. Toezicht kan immers leiden tot het constateren van een overtreding door een toezichthouder, waarop vervolgens handhaving (last onder dwangsom, boete, aanwijzing, eis tot naleving etc.) kan volgen.

Read More
Print Friendly and PDF ^

FIOD: ā€˜De aanpak van sanctie-omzeilen is voor de opsporing pionieren’

De Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (FIOD) speelde in 2024 een voortrekkersrol in de strafrechtelijke aanpak van het omzeilen van sanctiemaatregelen. Naar aanleiding van meldingen van ongebruikelijke transacties door de Financial Intelligence Unit (FIU) Nederland startte de FIOD een onderzoek naar een bedrijf dat vliegtuigonderdelen exporteerde. De casus illustreert hoe complex en innovatief de opsporing van sanctie-ontwijking is geworden. Dat blijkt uit het Jaarverslag 2024 van de FIOD.

Read More
Print Friendly and PDF ^