Aan ondernemers die deze verplichtingen niet of onvoldoende nakomen, kan Bureau Toezicht Wwft (BTWwft) sancties opleggen. Het opleggen van een bestuurlijke boete is een van de mogelijkheden. BTWwft is wettelijk verplicht om de opgelegde sancties openbaar te maken. Recent is hiermee ook daadwerkelijk begonnen.
Read MoreGerechtshof Arnhem-Leeuwarden 18 april 2025, ECLI:NL:GHARL:2025:2471
Het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden veroordeelt een man voor oplichting van twee bekenden, aan wie hij met leugens geld afhandig maakt. Hij misbruikt hun vertrouwen door valse verhalen over een erfenis, inbraak en financiële nood te vertellen. Het hof acht bewezen dat hij handelde met het oogmerk zich wederrechtelijk te bevoordelen. Hij krijgt een voorwaardelijke gevangenisstraf van drie maanden en een taakstraf van 150 uur. De benadeelde partij ontvangt deels schadevergoeding.
Read MoreRechtbank Rotterdam 27 maart 2025, ECLI:NL:RBROT:2025:5072
De rechtbank Rotterdam oordeelt dat een transportbedrijf gevaarlijke stoffen heeft laten vervoeren door chauffeurs zonder geldig ADR-certificaat. De certificaten bleken ongeldig vanwege onder meer het ontbreken van een handtekening. De leidinggevende had dit kunnen en moeten onderkennen. De rechtspersoon wordt schuldig verklaard aan opzettelijke overtreding van de Wet vervoer gevaarlijke stoffen. Vanwege direct getroffen verbetermaatregelen en overschrijding van de redelijke termijn legt de rechtbank geen straf op. Artikel 9a Wetboek van Strafrecht wordt toegepast.
Read MoreIn deze bijdrage wordt een overzicht gegeven van de belangrijkste ontwikkelingen in 2024 op het gebied van antiwitwaswetgeving, voor zover dat van belang is voor Nederland. Dit overzicht is een actualisering van het overzicht antiwitwaswetgeving uit 2023.2 De Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) is de basis van de antiwitwaswetgeving in Nederland. Er zijn continu veranderingen, niet alleen op nationaal maar ook op Europees en mondiaal niveau. Het overzicht is niet beperkt tot financiële instellingen maar gaat ook in op belangrijke ontwikkelingen voor advocaten, notarissen en andere niet-financiële instellingen.
Read MoreOnlangs heeft de rechtbank in Den Haag een voor het Openbaar Ministerie positieve uitspraak gedaan: vanaf nu kan het OM (civiel conservatoir) beslag leggen op waardevolle spullen van veroordeelden, om daarmee de kosten van bijvoorbeeld ontmanteling van een drugslab te betalen.
Read More
