Onderzoek Pioneer: veroordeling vermogensbeheerder voor niet-ambtelijke omkoping. Boekenonderzoek private equity-deal verhinderde strafvervolging niet.

/

Gerechtshof Amsterdam 21 september 2023, ECLI:NL:GHAMS:2023:2189

BV X hield zich bezig met effectenhandel, vermogensbeheer en bemiddeling. Haar bestuurder en enig aandeelhouder was A. B was senior portfoliomanager bij NV C en onder meer verantwoordelijk voor de private equity en hedge fondsen van NV. A en B ontmoetten elkaar in de zakelijk sfeer en raakten met elkaar bevriend. De Asset and Liability Committee (ALCO) van NV C concludeerde in 2014 dat NV C haar equity-positie moest terugbrengen met het oog op de vereisten uit de Solvency II-richtlijn. Er werd een projectgroep geformeerd waaraan B deelnam. B vroeg A of hij partijen kende die in deze portefeuille geïnteresseerd zouden zijn. A kwam met bedrijf D en dacht als intermediair van D bij een geslaagde aankoop van de portefeuille 2% van de koopprijs van circa € 400 miljoen te kunnen verkrijgen en stelde B voor om die provisie 50/50 te verdelen.

Read More
/ /
, , , , , ,
Print Friendly and PDF ^

Verzoek ex art. 530 Sv: in geval van sepot dienen ook reiskosten en tijdverzuim voor vergoeding in aanmerking komen

/

Rechtbank Noord-Holland 4 oktober 2023, ECLI:NL:RBNHO:2023:10938

Read More
/ /
, , , ,
Print Friendly and PDF ^

Ne bis in idem: HR herhaalt beoordelingskader m.b.t. “hetzelfde feit” (art. 68 Sr)

/

Hoge Raad 14 november 2023, ECLI:NL:HR:2023:1559

Uit de bewoordingen van het begrip ‘hetzelfde feit’ vloeit al voort dat de beantwoording van de vraag wat daaronder moet worden verstaan, mede wordt bepaald door de omstandigheden van het geval. Vuistregel is echter dat een aanzienlijk verschil in de juridische aard van de feiten en/of in de gedragingen tot de slotsom kan leiden dat geen sprake is van ‘hetzelfde feit’ in de zin van artikel 68 Sr.

Read More
/ /
, , ,
Print Friendly and PDF ^

Artikel: Brothers in EU Arms Export Controls?

/

In July 2023 the Dutch government announced its intention to join the multilateral Agreement on the Control of Arms Exports between France, Germany, and Spain. The letter carrying the announcement simultaneously repealed the existing Dutch presumption of denial policy regarding arms exports to Saudi-Arabia, Turkey, and the United Arab Emirates. This article analyses these developments within the broader framework of the Netherlands and EU arms export controls. Its aim is to introduce the readers to challenges facing EU arms export controls, to explain the reasoning behind the Netherlands’ decision to join the agreement, and to describe some of the potential practical implications for the Dutch defence and security sector. The article finds that while the EU has been working towards a common European approach to arms export controls for over three decades, the EU Common Position (1st introduced in 2008) did not achieve the desired convergence on arms export policies.

Read More
/ /
, , , , ,
Print Friendly and PDF ^

Verhuurmedewerker vervolgd voor niet-ambtelijke corruptie bij aanbieden van woning

/

Een 43-jarige man uit Laren is door het Openbaar Ministerie vervolgd voor het plegen van niet-ambtelijke corruptie. Uit een onderzoek naar een criminele organisatie gericht op het grootschalig  telen van hennep, blijkt in de visie van het Openbaar Ministerie dat de verdachte in 2021 contacten had met een vermeend lid van deze organisatie. De verdachte was destijds werkzaam als verhuurmedewerker bij een landelijke woningverhuurder en ging in dat kader aan de slag om een geschikte huurwoning in de vrije sector in Amersfoort te vinden voor zijn contact. Daarbij vroeg verdachte steeds om geld.

Read More
/ /
, , , ,
Print Friendly and PDF ^